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本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 |
重要內容提示：
l 本次會(huì )議是否有否決議案：
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2016年5月13日
(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：力帆研究院大樓 11 樓會(huì )議室（重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路 16 號）
(三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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1、出席會(huì )議的股東和代理人人數 |
32 |
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2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股） |
640,452,617 |
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3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） |
50.97 |
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。
是，股東大會(huì )由董事長(cháng)尹明善先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事
2、 公司在任監事
3、 董事會(huì )秘書(shū)及部分高級管理人員列席會(huì )議。
二、 議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱(chēng)：關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2015年度董事會(huì )工作報告的議案
審議結果：
表決情況：
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股東類(lèi)型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
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票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
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A股 |
640,452,117 |
99.9999 |
500 |
0.0001 |
0 |
0.00 |
2、 議案名稱(chēng)：關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2015年度監事會(huì )工作報告的議案
審議結果：
表決情況：
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股東類(lèi)型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
|
A股 |
640,168,917 |
99.96 |
283,700 |
0.04 |
0 |
0.00 |
審議結果： 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A股 640,452,117 99.9999 500 0.0001 0 0.00 審議結果： 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A股 640,452,117 99.9999 500 0.0001 0 0.00 審議結果： 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A股 640,452,117 99.9999 500 0.0001 0 0.00 審議結果： 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A股 13,278,461 97.90 283,700 2.10 0 0.00 審議結果： 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A股 13,123,261 96.76 438,900 3.24 0 0.00 審議結果： 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A股 640,296,917 99.97 155,700 0.03 0 0.00 審議結果： 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A股 640,452,117 99.9999 500 0.0001 0 0.00 審議結果： 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A股 640,168,917 99.96 500 0.0001 283,200 0.04 審議結果： 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A股 640,452,117 99.9999 500 0.0001 0 0.00 審議結果： 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A股 640,452,117 99.9999 500 0.0001 0 0.00 審議結果： 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A股 640,452,117 99.9999 500 0.0001 0 0.00 3、 議案名稱(chēng)：
4、 議案名稱(chēng)：
5、 議案名稱(chēng)：
6、 議案名稱(chēng)：
7、 議案名稱(chēng)：
8、 議案名稱(chēng)：
9、 議案名稱(chēng)：
10、 議案名稱(chēng)：
11、 議案名稱(chēng)：
12、 議案名稱(chēng)：
13、 議案名稱(chēng)：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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議案 序號 |
議案名稱(chēng) |
同意 |
反對 |
棄權 |
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票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
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4 |
關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2015年度利潤分配方案的議案 |
13,561,661 |
100.00% |
500 |
0.00% |
0 |
0.00% |
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6 |
關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況的議案 |
13,278,461 |
97.91% |
283,700 |
2.09% |
0 |
0.00% |
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7 |
關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案 |
13,123,261 |
96.76% |
438,900 |
3.24% |
0 |
0.00% |
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8 |
關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2016年度對內部子公司提供擔保額度的議案 |
13,406,461 |
100.00% |
500 |
0.00% |
0 |
0.00% |
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13 |
關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司控股子公司2016年度提供產(chǎn)品銷(xiāo)售金融合作相關(guān)擔保事宜的議案 |
13,561,661 |
100.00% |
500 |
0.00% |
0 |
0.00% |
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次提交股東大會(huì )審議的議案中《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2016年度對內部子公司提供擔保額度的議案》為特別事項，表決結果中同意意見(jiàn)占本次股東大會(huì )有效表決權股份總數超過(guò)三分之二。 2、本次提交股東大會(huì )審議的議案中《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況的議案》、《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易事項，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東重慶力帆控股有限公司、尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微回避表決，相關(guān)表決權未計入有效表決權總數中。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：北京市中倫（上海）律師事務(wù)所
律師：
2、 律師鑒證結論意見(jiàn)：
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、 本所要求的其他文件。
