力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司第三屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議決議公告
證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2016-041
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2016年7月12日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2016年7月15日（星期五）以通訊方式召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議。本次會(huì )議應參會(huì )董事16名，實(shí)際參會(huì )董事16名，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。通訊方式召開(kāi)的會(huì )議不涉及主持人及現場(chǎng)列席人員。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議以通訊表決的方式審議通過(guò)了以下議案，形成決議如下：
審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于前次非公開(kāi)發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》
同意將前次非公開(kāi)發(fā)行股票中的40,392萬(wàn)元暫時(shí)用于補充公司流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)6個(gè)月（自公司董事會(huì )決議之日起計算），詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于前次非公開(kāi)發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的公告》（公告編號：臨2016-043）。
獨立董事意見(jiàn)：公司本次使用前次非公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金40,392萬(wàn)元用于補充流動(dòng)資金，有利于滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，緩解流動(dòng)資金需求壓力，提高募集資金使用效率，降低財務(wù)成本。本次募集資金的使用不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，符合《上市公司監管指引第2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關(guān)規定的要求，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意公司使用閑置募集資金40,392萬(wàn)元暫時(shí)補充流動(dòng)資金。
表決結果：16票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二O一六年七月十八日
