力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司第三屆監事會(huì )第二十一次會(huì )議決議公告
證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2016-060
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆監事會(huì )第二十一次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）本次第三屆監事會(huì )第二十一次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2016年8月19日以傳真或電子郵件方式送達各位監事，于2016年8月22日（星期一）以通訊會(huì )議方式召開(kāi)第三屆監事會(huì )第二十一次會(huì )議。本次會(huì )議應參會(huì )監事6名，實(shí)際參會(huì )監事6名，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。通訊方式召開(kāi)的會(huì )議不涉及主持人及現場(chǎng)列席人員。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議以通訊會(huì )議表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一）逐項審議通過(guò)了《關(guān)于第二次調整公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》
1. 募集資金金額和用途
本次非公開(kāi)發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò) 224,000萬(wàn)元（含本數），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部投入以下項目：
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序號
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項目名稱(chēng)
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擬使用募集資金金額
（萬(wàn)元）
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項目投資總額
（萬(wàn)元）
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1
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智能新能源汽車(chē)能源站項目
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33,000
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36,922
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2
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智能新能源汽車(chē)16億瓦時(shí)鋰電芯項目
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89,000
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119,618
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3
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智能輕量化快換純電動(dòng)車(chē)平臺開(kāi)發(fā)項目
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35,000
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45,512
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4
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償還部分公司銀行借款
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67,000
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70,000
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合計
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224,000
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272,052
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在本次募集資金到位前，公司將根據募集資金投資項目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)際情況通過(guò)自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規規定的程序予以置換。若本次募集資金凈額低于上述項目擬投入募集金額，不足部分公司自籌解決。在不改變本次募投項目的前提下，公司董事會(huì )可根據項目的實(shí)際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當調整。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。
2. 發(fā)行數量
本次發(fā)行擬募集資金總額為不超過(guò)224,000萬(wàn)元（含本數），按發(fā)行底價(jià)10.46元計算，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數量不超過(guò)214,149,139股（含本數）。在上述范圍內，由股東大會(huì )授權董事會(huì )與本次非公開(kāi)發(fā)行股票的保薦機構（主承銷(xiāo)商）按照相關(guān)法律法規的規定和監管部門(mén)的要求，根據實(shí)際認購情況，協(xié)商確定最終發(fā)行數量。
重慶力帆控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力帆控股”）擬以不低于人民幣28,000萬(wàn)元認購本次非公開(kāi)發(fā)行的股票，擬認購數量=擬出資額/本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格。力帆控股將于力帆股份獲得中國證監會(huì )正式核準發(fā)行批文，啟動(dòng)本次非公開(kāi)發(fā)行前向力帆股份出具正式的《認購金額確認書(shū)》，明確認購的具體金額。
陳衛擬以不低于人民幣10,000萬(wàn)元認購本次非公開(kāi)發(fā)行的股票，擬認購數量=擬出資額/本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格。陳衛將于力帆股份獲得中國證監會(huì )正式核準發(fā)行批文，啟動(dòng)本次非公開(kāi)發(fā)行前向力帆股份出具正式的《認購金額確認書(shū)》，明確認購的具體金額。
若公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，本次非公開(kāi)發(fā)行股票數量將根據本次募集資金總額與除權除息后的發(fā)行價(jià)格相應調整。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。
除上述調整外，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的其他內容無(wú)重大變化。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司<非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案（第二次修訂稿）>的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司〈本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性報告（第二次修訂稿）〉的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司監事會(huì )
二O一六年八月二十三日
