證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2015-074
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”） 于2015年8月25日以通訊表決方式召開(kāi)第三屆監事會(huì )第十一次會(huì )議。會(huì )議通知及議案等文件已于2015年8月22日通過(guò)電子郵件方式送達全體監事，本次會(huì )議應到監事6名，實(shí)到監事6名，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
會(huì )議以通訊表決方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2015年半年度報告的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司回購注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》
因激勵對象發(fā)生離職、績(jì)效考核結果不符合全部解鎖要求等情形，公司將根據激勵計劃的相關(guān)規定回購并注銷(xiāo)24名激勵對象已獲授且未解鎖的1,270,650股限制性股票，其中，回購12名離職人員已獲授但未解鎖的1,183,800股中首次授予限制性股票回購價(jià)格為2.71元/股，預留授予限制性股票回購價(jià)格為4.14元/股；回購因2014年度個(gè)人績(jì)效考核結果不符合全部解鎖要求的激勵對象持有的限制性股票86,850股中首次授予限制性股票回購價(jià)格為2.7642元/股，預留授予限制性股票回購價(jià)格為4.2228元/股。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司首次授予限制性股票第二次解鎖暨預留限制性股票首次解鎖的議案》
監事會(huì )核查后認為：本次董事會(huì )關(guān)于同意公司限制性股票激勵計劃411名激勵對象在首期授予限制性股票第二個(gè)解鎖期暨預留限制性股票第一個(gè)解鎖期可解鎖共1963.315萬(wàn)股限制性股票的決定符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關(guān)事項備忘錄1-3號》及公司《限制性股票激勵計劃（2013年度）（草案修訂稿）》等的相關(guān)規定，激勵對象符合解鎖資格條件，其作為本次可解鎖的激勵對象主體資格合法、有效。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司監事會(huì )
二O一五年八月二十六日
