證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：2015-032
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會(huì )第十三次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2015年5月13日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2015年5月16日（星期六）以通訊會(huì )議方式召開(kāi)第三屆董事會(huì )第十三次會(huì )議。本次會(huì )議應參會(huì )董事12名，實(shí)際參會(huì )董事12名，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。通訊方式召開(kāi)的會(huì )議不涉及主持人及現場(chǎng)列席人員。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議以通訊會(huì )議表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
審議通過(guò)了《關(guān)于公司籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票第二次延期復牌事項的議案》
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票進(jìn)展暨延期復牌的公告》（公告編號：2015-033）。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二O一五年五月十九日
l 報備文件
第三屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議
