證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2015-029
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
關(guān)于籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票暨延期復牌的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
因本公司正在籌劃重大事項，鑒于該事項存在重大不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，經(jīng)公司申請，本公司股票自2015年4月28日起停牌，并于2015年4月28日和2015年5月5日披露了相關(guān)停牌及進(jìn)展公告。
一、截至目前，本公司明確該重大事項為非公開(kāi)發(fā)行股票事項，本次非公開(kāi)發(fā)行存在較大復雜性，主要如下：
1、本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金擬用于構建嶄新商業(yè)模式的新能源汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈，對公司發(fā)展戰略的轉型升級具有重大意義，其中“能源站”建設項目為本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金運用的核心項目，該項目的主要經(jīng)濟測算需要國家政策的進(jìn)一步明確和配套文件的出臺。
2、國家發(fā)改委于2015年5月8日公告《關(guān)于完善跨省跨區電能交易價(jià)格形成機制有關(guān)問(wèn)題的通知》（發(fā)改價(jià)格[2015]962號）明確“國家已核定的跨省跨區電能交易送電價(jià)格，送受電雙方可重新協(xié)商并按照協(xié)商確定的價(jià)格執行”，該文件是本項目具有可行性的必要條件，該文件正式頒布后，公司立即著(zhù)手進(jìn)行項目的可行性論證，并重新與國家電網(wǎng)和發(fā)電企業(yè)就谷峰分時(shí)電價(jià)等相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行細節溝通。
3、“能源站”是嶄新商業(yè)模式，本公司需與地方發(fā)改委等相關(guān)職能部門(mén)積極溝通。但在項目立項、用地、電力供應保障等方面，尚需一定時(shí)間與政府相關(guān)職能部門(mén)、電力部門(mén)進(jìn)一步充分溝通，在此基礎上方可形成完善的可行性研究報告，確保募集資金投資項目未來(lái)能夠順利實(shí)施，更好地回報公司股東。
二、停牌期間做的工作
1、4月27日-5月4日，公司與數家券商進(jìn)行本次發(fā)行方案的初步溝通論證，最終選定申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責任公司為本次非公開(kāi)發(fā)行保薦機構和承銷(xiāo)商；
2、5月5日-5月11日，公司與保薦機構反復論證發(fā)行方案，確定以“能源站”項目為本次非公開(kāi)發(fā)行的核心項目，初步確定本次非公開(kāi)發(fā)行擬采用鎖價(jià)發(fā)行方式，發(fā)行對象為不超過(guò)10名特定投資者，并與意向投資者進(jìn)行積極溝通。
3、上述期間，公司同步與重慶第三設計院召開(kāi)多次項目討論會(huì )，委托其編制本次非公開(kāi)發(fā)行募投項目可行性研究報告；論證項目各審批環(huán)節的可行性，并與政府相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行用地、立項、環(huán)評等事宜的溝通；對“能源站”項目積極與國家電網(wǎng)和發(fā)電企業(yè)就谷峰分時(shí)電價(jià)等相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行細節溝通。
截至目前，募集資金擬投資項目相關(guān)的可行性論證工作與對擬認購本次非公開(kāi)發(fā)行股票的投資者的盡職調查工作正在進(jìn)行中，存在不確定性。
三、復牌前還需完善的工作
1、盡快完成募集資金擬投資項目的可行性研究報告的編制；
2、相關(guān)各方在全面、細致開(kāi)展工作的基礎上，加快推進(jìn)對擬認購本次非公開(kāi)發(fā)行股票的投資者的盡職調查；
3、與擬認購本次非公開(kāi)發(fā)行股票的意向投資者落實(shí)相關(guān)交易細節，抓緊簽訂股份認購協(xié)議。
上述事項符合上海證券交易所公布的《關(guān)于規范上市公司籌劃非公開(kāi)發(fā)行股份停復牌及相關(guān)事項的通知》（上證發(fā)【2014】78號）中第六條對非公開(kāi)發(fā)行股份延期復牌的相關(guān)規定。
為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，經(jīng)公司向上海證券交易所申請，本公司股票自2015年5月12日開(kāi)市起繼續停牌。公司承諾：公司將加快推進(jìn)本次非公開(kāi)發(fā)行票事項的各項工作，盡快確定本次非公開(kāi)發(fā)行的最終方案，爭取盡快復牌。
停牌期間，本公司將根據事項進(jìn)展情況，并嚴格按照有關(guān)法律法規的規定和要求履行信息披露義務(wù)。因該事項存在不確定性，敬請廣大投資者關(guān)注公司后續公告，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一五年五月十二日
