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力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司第三屆監事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
發(fā)布時(shí)間:2014-12-23     |     點(diǎn)擊量:

 證券代碼:601777         證券簡(jiǎn)稱(chēng):力帆股份       公告編號:臨2014-078

 

力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司

第三屆監事會(huì )第五次會(huì )議決議公告

 

本公司及事會(huì )全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。

 

力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司(以下稱(chēng)力帆股份公司 于2014年1029(星期三)以通訊方式召開(kāi)第事會(huì )第次會(huì )議。本次會(huì )議的通知已于2014年10月26日通過(guò)電子郵件方式送達全體監事,本次會(huì )議應到監事6名,實(shí)到監事6名,會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。

會(huì )議以通訊表決方式審議通過(guò)了以下議案,并形成決議如下:

 

一、審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司會(huì )計政策變更的議案》

本次會(huì )計政策的變更符合《企業(yè)會(huì )計準則》等國家相關(guān)法律法規的規定和要求,可以更加真實(shí)客觀(guān)地反映公司價(jià)值,未發(fā)現損害公司利益及全體股東合法權益的情形,同意公司會(huì )計政策變更。

表決結果:6票贊成,0票棄權,0票反對。

 

二、審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司2014第三季度報告的議案

表決結果:6票贊成,0票棄權,0票反對,詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公告。

 

三、審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司聘請2014年度內控審計機構的議案

 

同意繼續聘請天健會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2014年度內部控制審計機構。

表決結果:6票贊成,0票棄權,0票反對,本議案尚須提交股東大會(huì )審議。

    特此公告。

 

力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司監事會(huì )

O一四年十月三十日

 

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