證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2014-077
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）于2014年10月29日（星期三）以通訊方式召開(kāi)第三屆董事會(huì )第六次會(huì )議。會(huì )議通知及議案等文件已于2014年10月26日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，本次會(huì )議應參會(huì )董事12名，實(shí)際參會(huì )董事12名，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
會(huì )議以通訊表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
一、 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司會(huì )計政策變更的議案》
公司本次會(huì )計政策變更是根據財政部相關(guān)文件要求進(jìn)行變更，決策程序符合相關(guān)法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司按照國家財政部2014年1月26日起陸續修訂的八項企業(yè)會(huì )計準則要求，自2014年7月1日起執行新企業(yè)會(huì )計準則并追溯調整。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告
二、 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年第三季度報告的議案》
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
三、 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司聘請2014年度內控審計機構的議案》
同意繼續聘請天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度內部控制審計機構。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。本議案尚須提交股東大會(huì )審議。
四、 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司召開(kāi)2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
同意就本次董事會(huì )審議通過(guò)的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司聘請2014年度內控審計機構的議案》以及第三屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于修訂力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司與重慶力帆財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉的關(guān)聯(lián)交易的議案》、第三屆董事會(huì )第五會(huì )議審議通過(guò)的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司變更在俄羅斯對外投資及重新簽署投資意向協(xié)議的議案》、《關(guān)于修訂力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司公司章程的議案》、《關(guān)于調整力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案決議有效期的議案》、《關(guān)于調整提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜授權有效期的議案》，于2014年11月18日（星期二）下午2點(diǎn)在力帆研究院大樓 11 樓會(huì )議室（重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路 16 號）召開(kāi)公司2014年度第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議，并開(kāi)通網(wǎng)絡(luò )投票。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二O一四年十月三十日
