證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2014-069
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）于2014年9月30日以通訊表決方式召開(kāi)第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議。會(huì )議通知及議案等文件已于2014年9月27日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，本次會(huì )議應參會(huì )董事12名，實(shí)際參會(huì )董事12名，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
會(huì )議以通訊表決方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司變更在俄羅斯對外投資及重新簽署投資意向協(xié)議的議案》
鑒于公司于2014年8月19日召開(kāi)的第三屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司全資子公司在俄羅斯對外投資及簽署投資意向協(xié)議的議案》后，并未就通過(guò)力帆國際（控股）有限公司在新加坡設立的全資子公司Lifan International (Trading) Pte. Ltd.（力帆國際（貿易）有限公司）投資1.5億元美元在俄羅斯卡盧加州投資建廠(chǎng)及生產(chǎn)和銷(xiāo)售車(chē)輛的具體安排與當地政府代表達成一致，亦未正式簽署投資意向文件。經(jīng)研究討論，擬改在投資及生產(chǎn)環(huán)境更為適宜的俄羅斯利佩茨克州境內建廠(chǎng)、調整投資額度及投資主體，并就上述投資事宜與當地政府代表簽署《投資意向協(xié)議》及辦理后續投資審批事宜，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于變更在俄羅斯投資及重新簽署投資意向協(xié)議的對外投資公告》（公告編號：臨2014-070）。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對，本議案尚需提交最近一次召開(kāi)的股東大會(huì )審議。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司公司章程的議案》
擬修訂章程的條款對照如下：
| 原條款 | 修訂后條款 |
| 第一百七十五條 公司利潤分配政策為： …… (三) 利潤分配條件和比例 (1) 現金分配的條件和比例：在當年盈利的條件下，且在無(wú)重大投資計劃或重大現金支出發(fā)生時(shí)，公司應當采用現金方式分配股利，以現金方式分配的利潤不少于母公司當年實(shí)現的可分配利潤的百分之十，公司連續任何三個(gè)會(huì )計年度內以現金方式累計分配的利潤不少于母公司該三年實(shí)現的年均可分配利潤的百分之三十；但如有重大投資計劃或重大現金支出時(shí)，該年不納入連續計算范圍內。 ……
(六) 公司董事會(huì )應在定期報告中披露利潤分配方案，若發(fā)生如下情形，公司董事會(huì )應在定期報告中說(shuō)明原因以及未分配利潤的用途和使用計劃，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見(jiàn)： (1) 當年盈利但未提出現金分紅方案。 (2) 現金分配的利潤少于母公司當年實(shí)現的可分配利潤的百分之十。
| 第一百七十五條 公司利潤分配政策為： …… (三) 利潤分配條件和比例 (1) 現金分配的條件和比例：在當年盈利的條件下，且在無(wú)重大投資計劃或重大現金支出發(fā)生時(shí)，公司應當采用現金方式分配股利，以現金方式分配的利潤不少于公司當年實(shí)現的可分配利潤的百分之十，公司連續任何三個(gè)會(huì )計年度內以現金方式累計分配的利潤不少于公司該三年實(shí)現的年均可分配利潤的百分之三十；但如有重大投資計劃或重大現金支出時(shí)，該年不納入連續計算范圍內。 ……
(六) 公司董事會(huì )應在定期報告中披露利潤分配方案，若發(fā)生如下情形，公司董事會(huì )應在定期報告中說(shuō)明原因以及未分配利潤的用途和使用計劃，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見(jiàn)： (1) 當年盈利但未提出現金分紅方案。 (2) 現金分配的利潤少于公司當年實(shí)現的可分配利潤的百分之十。
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表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對，本議案尚需提交最近一次召開(kāi)的股東大會(huì )審議。
三、審議通過(guò)《關(guān)于調整力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案決議有效期的議案》
同意將2014年度第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》中決議的有效期由24個(gè)月調整為12 個(gè)月。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對，本議案尚需提交最近一次召開(kāi)的股東大會(huì )審議，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于調整非公開(kāi)發(fā)行股票方案決議有效期和授權有效期公告》（公告編號：臨2014-071）。
四、審議通過(guò)《關(guān)于調整提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜授權有效期的議案》
同意將2014年度第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)的《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》中決議的有效期由24個(gè)月調整為12 個(gè)月。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對，本議案尚需提交最近一次召開(kāi)的股東大會(huì )審議，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于調整非公開(kāi)發(fā)行股票方案決議有效期和授權有效期公告》（公告編號：臨2014-071）。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一四年十月八日
