證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2014-058
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）于2014年9月1日以通訊表決方式召開(kāi)第三屆董事會(huì )第三次會(huì )議。會(huì )議通知及議案等文件已于2014年8月28日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，本次會(huì )議應參會(huì )董事12名，實(shí)際參會(huì )董事12名，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
會(huì )議以通訊表決方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司限制性股票激勵計劃激勵對象2013年度績(jì)效考核的議案》
除已離職不符合激勵條件的對象外，其他激勵對象考核成績(jì)均超過(guò)60分已滿(mǎn)足解鎖條件，但其中16名激勵對象因2013年度績(jì)效考核未達標，不符合全部解鎖要求。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、陳雪松、王延輝、尚游和楊永康回避表決。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司回購注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》
因激勵對象發(fā)生離職、績(jì)效考核結果不符合全部解鎖要求等情形，公司將根據激勵計劃的相關(guān)規定回購并注銷(xiāo)21名激勵對象已獲授且未解鎖的194.12萬(wàn)股限制性股票，其中，回購5名離職人員已獲授但未解鎖的全部限制性股票177萬(wàn)股，回購價(jià)格為2.91元/股；回購因2013年度個(gè)人績(jì)效考核結果不符合全部解鎖要求的激勵對象持有的限制性股票17.12萬(wàn)股，回購價(jià)格為3.0048元/股。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、陳雪松、王延輝、尚游和楊永康回避表決。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于變更力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司注冊資本及修改公司章程的議案》
公司回購注銷(xiāo)部分激勵對象尚未解鎖的限制性股票后，公司股本總額及股權結構發(fā)生變化，公司注冊資本將由1,010,388,087元減少為1,008,446,887元，為此同意相應修改《公司章程》相應條款，修改的具體情況為：
1、第六條 公司注冊資本為人民幣1,010,388,087元。
修改為：
第六條 公司注冊資本為人民幣1,008,446,887元。
2、第十九條 公司股份總數為1,010,388,087股，均為普通股。
修改為：
第十九條 公司股份總數為1,008,446,887股，均為普通股。
股權激勵的股份回購注銷(xiāo)而修改公司章程的情形，已經(jīng)2013年9月17日召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議批準，授權董事會(huì )辦理公司限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜（包括根據股權激勵計劃實(shí)施結果修改公司章程及辦理變更登記手續），無(wú)須再次提交股東大會(huì )審議。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司首次授予限制性股票第一次解鎖的議案》
公司首次授予的限制性股票第一次解鎖的條件已全部滿(mǎn)足，同意269名激勵對象獲授的2269.8萬(wàn)股限制性股票申請解鎖，并在激勵對象解鎖申請被接受后，由公司董事會(huì )統一辦理符合解鎖條件的限制性股票解鎖，具體股份上市日期另行公告。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、陳雪松、王延輝、尚游和楊永康回避表決。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一四年九月二日
