證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2014-019
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第二屆董事會(huì )第三十八次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）于2014年4月29日（星期二）以通訊方式召開(kāi)第二屆董事會(huì )第三十八次會(huì )議。會(huì )議通知及議案等文件已于2014年4月25日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，本次會(huì )議應參會(huì )董事12名，實(shí)際參會(huì )董事12名，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
會(huì )議以通訊表決方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
1、審議通過(guò)《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年第一季度報告的議案》
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
2、審議通過(guò)《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司控股子公司2013年度提供產(chǎn)品銷(xiāo)售金融合作相關(guān)擔保發(fā)生情況的議案》
2013年1月1日至2013年12月31日，力帆股份子公司與汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商、指定銀行發(fā)生的擔保累計金額為7.37億元，截止2013年12月31日，未發(fā)生經(jīng)銷(xiāo)商逾期而由力帆股份子公司承擔差額補足義務(wù)，或由力帆股份子公司實(shí)施回購的情況。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
3、審議通過(guò)《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司控股子公司2014年度提供產(chǎn)品銷(xiāo)售金融合作相關(guān)擔保事宜的議案》
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對，此議案尚需提交公司最近一次召開(kāi)的股東大會(huì )審議，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二O一四年四月三十日
