證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2014-013
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第二屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）第二屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議于2014年4月8日（周二）上午9：30以現場(chǎng)會(huì )議的方式在重慶力帆乘用車(chē)有限公司辦公樓會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議通知及議案等文件已于2014年3月22日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，本次會(huì )議應參會(huì )董事12名，實(shí)際參會(huì )董事12名，董事尹喜地先生因出差，委托董事長(cháng)尹明善先生表決，獨立董事郭孔輝先生因出差，委托獨立董事陳輝明先生表決，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
會(huì )議以記名投票的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
1、審議通過(guò)《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2013年度董事會(huì )工作報告的議案》
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2013年度股東大會(huì )審議。
2、審議通過(guò)《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2013年度總裁工作報告的議案》
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
3、審議通過(guò)《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2013年度報告正文及摘要的議案》
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2013年度股東大會(huì )審議，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
4、審議通過(guò)《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司與2013年度財務(wù)決算報告的議案》
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2013年度股東大會(huì )審議。
5、審議通過(guò)《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2013年度利潤分配的議案》
同意公司2013年度利潤分配的預案為按2013年12月31日公司1,010,388,087股總股本為基數，每10股派發(fā)現金紅利2.5元（含稅），共計派發(fā)現金紅利252,597,021.75元。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2013年度股東大會(huì )審議。
6、審議通過(guò)《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》
表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對（關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹索微、尹喜地和陳雪松回避表決）。此議案尚需提交公司2013年度股東大會(huì )審議，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
7、審議通過(guò)《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年度對內部子公司提供擔保額度的議案》
同意2014年度公司及子公司預計提供不超過(guò)人民幣45.7億元（或等值外幣）擔保，涉及的擔保種類(lèi)包括保證、抵押、質(zhì)押、留置及定金，擔保內容包括綜合授信額度、貸款、保函、承兌匯票等，擔保形式僅限于公司與內部子公司之間互相提供擔保。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2013年度股東大會(huì )審議，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
8、審議通過(guò)《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2013年度募集資金使用和存放情況專(zhuān)項報告的議案》
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
9、審議通過(guò)《關(guān)于聘請天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年度審計機構的議案》。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2013年度股東大會(huì )審議。
10、審議通過(guò)《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司內部控制評價(jià)制度的議案》
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
11、審議通過(guò)《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2013年度內部控制自我評價(jià)報告的議案》
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
12、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2013年度股東大會(huì )的議案》
提議就前述相關(guān)議案的審議，于2014年4月30日（星期三）上午10:00，在公司摩托車(chē)生產(chǎn)基地辦公樓11樓會(huì )議室（重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號）召開(kāi)公司2013年度股東大會(huì )。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二O一四年四月九日
