證券代碼:601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng):力帆股份 公告編號:臨2013-051
力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司
第二屆監事會(huì )第十六次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司(以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”)于2013年10月29日以通訊方式召開(kāi)第二屆監事會(huì )第十六次會(huì )議。會(huì )議通知及議案等文件已于2013年10月26日以傳真或電子郵件方式送達各位監事,應參與表決監事6人,會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
會(huì )議以通訊表決的方式審議通過(guò)了以下議案,并形成決議如下:
一、審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司2013年第三季度報告的議案》
根據上海證券交易所《上市信息披露業(yè)務(wù)手冊》、《上海證券交易所股票上市規則》和《關(guān)于做好上市公司2013年第三季度報告披露工作的通知》等規定,監事會(huì )成員認真審核了公司2013年第三季度報告的內容,認為:
公司編制的2013年第三季度報告內容和格式已嚴格按照中國證監會(huì )發(fā)布的《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報規則第13號——季度報告內容與格式特別規定》(2013年修訂)的規定編制,編制及審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
表決結果:6票贊成,0票棄權,0票反對。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司聘請2013年度內控審計機構的議案》
同意聘請天健會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2013年度內部控制審計機構。
表決結果:6票贊成,0票棄權,0票反對。
本議案尚需提交最近一次召開(kāi)的股東大會(huì )審議。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司監事會(huì )
二〇一三年十月三十日