證券代碼:601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng):力帆股份 公告編號:臨2013-045
力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司
第二屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司(以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”)于2013年9月22日以通訊方式召開(kāi)第二屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議(臨時(shí)會(huì )議)。會(huì )議通知及議案等文件已于2013年9月19日以傳真或電子郵件方式送達各位董事,應參與表決董事12人(關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決),會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
會(huì )議以通訊表決的方式審議通過(guò)了以下議案,并形成決議如下:
一、審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司關(guān)于調整A股限制性股票激勵計劃(2013年度)激勵對象及授予數量的議案》
公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)的《力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司關(guān)于A股限制性股票激勵計劃(2013年度)草案修訂稿》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵計劃》”),激勵對象中的2人在本次授予前離職,不再符合公司限制性股票激勵計劃的授予條件,公司董事會(huì )決定取消其擬獲授的全部限制性股票合計22.5萬(wàn)股,另有8名激勵對象放棄認購其全部激勵計劃擬授予的限制性股票合計107萬(wàn)股,4名激勵對象放棄認購其部分激勵計劃擬授予的限制性股票合計16.7萬(wàn)股。故此公司《激勵計劃》中首期授予的激勵對象由原284人調整為274人,公司計劃授予的限制性股票數量由6,711.60萬(wàn)股(其中首次授予的限制性股票數量為6,040.50萬(wàn)股)調整為6,565.4萬(wàn)股(其中首次授予的限制性股票數量為5,894.30萬(wàn)股)。
表決結果:7票贊成,0票棄權,0票反對(關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決)
調整后的激勵對象名單詳見(jiàn)2013年9月23日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司A股限制性股票激勵計劃激勵對象人員名單(調整后)》。
二、審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》
公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )已審議通過(guò)《力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司關(guān)于A股限制性股票激勵計劃(2013年度)草案修訂稿》以及《力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理公司限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》,根據上述議案中股東大會(huì )對董事會(huì )的相關(guān)授權以及《力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司關(guān)于A股限制性股票激勵計劃(2013年度)草案修訂稿》中“限制性股票的授予條件”、“《激勵計劃》的授予程序及解鎖程序”等章節規定,公司董事會(huì )認為,本次限制性股票激勵計劃的授予條件已經(jīng)成熟,同意授予274名激勵對象5,894.3萬(wàn)股限制性股票,確定限制性股票的授予日為2013年9月25日。
表決結果:7票贊成,0票棄權,0票反對(關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決)
詳見(jiàn)2013年9月23日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司關(guān)于向激勵對象授予限制性股票相關(guān)事項的公告》。
特此公告!
力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司董事會(huì )
二〇一三年九月二十四日