證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2013-037
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第二屆董事會(huì )第三十二次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）于2013年8月30日以通訊方式召開(kāi)第二屆董事會(huì )第三十二次會(huì )議（臨時(shí)會(huì )議）。會(huì )議通知及議案等文件已于2013年8月27日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，應參與表決董事12人（部分事項關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決），會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
會(huì )議以通訊表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（2013年度）（草案修訂稿）及其摘要的議案》。
表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決，審議通過(guò)本議案。
《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于A股限制性股票激勵計劃（2013年度）（草案修訂稿）》及其摘要已經(jīng)中國證監會(huì )審核無(wú)異議，尚需提交股東大會(huì )審議，《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于A股限制性股票激勵計劃（2013年度）（草案修訂稿）》及其摘要詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。
同意就前述議案的審議，于2013年9月17日（星期二）下午14:00，在重慶力帆乘用車(chē)有限公司辦公樓會(huì )議室（地址為重慶市北部新區金開(kāi)大道1539號）召開(kāi)公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告！
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一三年八月三十一日
