證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2013-027
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第二屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）于2013年7月1日以通訊方式召開(kāi)第二屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議（臨時(shí)會(huì )議）。會(huì )議通知及議案等文件已于2013年6月28日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，應參與表決董事7人（關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決），會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
會(huì )議以通訊表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
1．審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（草案）（2013年度）及其摘要的議案》
表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決，審議通過(guò)本議案。本議案尚需報中國證券監督管理委員會(huì )備案無(wú)異議后，提交股東大會(huì )審議，股東大會(huì )通知將另行公告。
《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（草案）（2013年度）及其摘要》內容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2．審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司A股限制性股票激勵計劃實(shí)施考核辦法的議案》
表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決，審議通過(guò)本議案。本議案尚需報中國證券監督管理委員會(huì )備案無(wú)異議后，提交股東大會(huì )審議，股東大會(huì )通知將另行公告。
《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司A股限制性股票激勵計劃實(shí)施考核辦法》內容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
3. 審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理公司限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》
為保證公司首期限制性股票激勵計劃的順利實(shí)施，公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理限制性股票激勵計劃以下事宜：
（1）授權董事會(huì )確定限制性股票激勵計劃的授予日；
表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決；
（2）授權董事會(huì )在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票數量及所涉及的標的股票數量進(jìn)行相應的調整；
表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決；
（3）授權董事會(huì )在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對授予價(jià)格進(jìn)行相應的調整；
表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決；
（4）授權董事會(huì )在激勵對象符合條件時(shí)向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜；
表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決；
（5）授權董事會(huì )對激勵對象的解鎖資格和解鎖條件進(jìn)行審查確認，并同意董事會(huì )將該項權利授予薪酬與考核委員會(huì )行使；
表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決；
（6）授權董事會(huì )決定激勵對象是否可以解鎖；
表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決；
（7）授權董事會(huì )辦理激勵對象解鎖所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出解鎖申請、向登記結算公司申請辦理有關(guān)登記結算業(yè)務(wù)、向工商管理部門(mén)申請辦理修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記；
表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決；
（8）授權董事會(huì )決定限制性股票激勵計劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的解鎖資格，對激勵對象尚未解鎖的限制性股票回購注銷(xiāo)，辦理已死亡的激勵對象尚未解鎖的限制性股票的補償和繼承事宜，終止公司限制性股票激勵計劃；
表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決；
（9）授權董事會(huì )對公司限制性股票計劃進(jìn)行管理；
表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決；
（10）授權董事會(huì )實(shí)施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規定需由股東大會(huì )行使的權利除外。
表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決。
審議通過(guò)本議案。本議案尚需報中國證券監督管理委員會(huì )備案無(wú)異議后，提交股東大會(huì )審議，股東大會(huì )通知將另行公告。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一三年七月二日
