證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2016-031
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2016年5月23日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2016年5月26日（星期四）以通訊表決方式召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議。本次會(huì )議應參會(huì )董事16名，實(shí)際參會(huì )董事16名，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。通訊方式召開(kāi)的會(huì )議不涉及主持人及現場(chǎng)列席人員。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議以通訊表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于前次非公開(kāi)發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》
表決結果：16票贊成，0票棄權，0票反對。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
獨立董事意見(jiàn)：公司本次使用前次非公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金7,000萬(wàn)元用于補充流動(dòng)資金，有利于滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，緩解流動(dòng)資金需求壓力，提高募集資金使用效率，降低財務(wù)成本。本次募集資金的使用不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，符合《上市公司監管指引第2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關(guān)規定的要求，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意公司使用閑置募集資金7,000萬(wàn)元暫時(shí)補充流動(dòng)資金。
（二） 審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于聘任、解聘副總裁的議案》
因公司內部職位調整，同意聘任沈浩杰先生為公司副總裁，楊洲先生因另有任用，同意解聘楊洲先生副總裁職務(wù)，新任副總裁的任期與本屆董事會(huì )任期相同。
表決結果：16票贊成，0票棄權，0票反對。
獨立董事意見(jiàn)：公司董事會(huì )解聘公司副總裁楊洲先生的程序符合相關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定，同意解聘楊洲先生公司副總裁職務(wù)。經(jīng)對沈浩杰先生的有關(guān)情況的調查和了解，認為其符合公司高級管理人員任職資格，未發(fā)現有《公司法》規定的禁止任職情況，以及被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情形，其提名、選舉和聘任程序符合有關(guān)規定，沈浩杰先生能夠勝任所聘崗位的職責要求。同意本次董事會(huì )形成的聘任決議。
附：沈浩杰先生簡(jiǎn)歷
沈浩杰先生，中國國籍，1966年8月出生，博士研究生學(xué)歷。曾任東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司技術(shù)中心車(chē)身部項目經(jīng)理、總工程師；蕪湖佳景科技有限公司總經(jīng)理；奇瑞汽車(chē)股份有限公司總經(jīng)理助理，乘用車(chē)研究二院副院長(cháng)、院長(cháng)，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)平臺中心總經(jīng)理，現還任蕪湖市政協(xié)常委。
三、上網(wǎng)公告附件
1.《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司使用閑置募集資金暫時(shí)用于補充流動(dòng)資金的專(zhuān)項核查報告》；
2.《獨立董事關(guān)于第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議相關(guān)事項之獨立意見(jiàn)》。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二O一六年五月二十七日
l 報備文件
第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議決議
