證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2016-026
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆監事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）本次第三屆監事會(huì )第十七次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2016年4月25日以傳真或電子郵件方式送達各位監事，于2016年4月28日（星期四）以通訊表決方式召開(kāi)第三屆監事會(huì )第十七次會(huì )議。本次會(huì )議應參會(huì )監事6名，實(shí)際參會(huì )監事6名，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。通訊表決方式召開(kāi)的會(huì )議不涉及主持人及現場(chǎng)列席人員。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議以通訊表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2016年第一季度報告的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（二） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司回購注銷(xiāo)未達解鎖條件的限制性股票的議案》
因公司2015年度財務(wù)業(yè)績(jì)考核未達標，激勵對象所持有的首次授予第三期及預留授予第二期待解鎖限制性股票已不符合解鎖條件，公司將按照首期授予限制性股票3.08元/股、預留授予限制性股票4.41元/股的價(jià)格，對411名激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計19,720,000股進(jìn)行回購并注銷(xiāo)，本次回購注銷(xiāo)的限制性股票的數量及單價(jià)的計算結果準確，董事會(huì )實(shí)施本次回購注銷(xiāo)部分限制性股票的程序符合相關(guān)規定。詳見(jiàn)公司公告《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司回購注銷(xiāo)未達解鎖條件的限制性股票的公告》（公告編號：臨2016-027）
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司監事會(huì )
二O一六年四月二十九日
l 報備文件
第三屆監事會(huì )第十七次會(huì )議決議
