證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2016-010
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）第三屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2016年2月19日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2016年2月23日（星期二）以通訊方式召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議。本次會(huì )議應參會(huì )董事16名，實(shí)際參會(huì )董事16名，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。通訊方式召開(kāi)的會(huì )議不涉及主持人及現場(chǎng)列席人員。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議以通訊表決的方式審議通過(guò)了以下議案，形成決議如下：
審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司下屬子公司力帆集團重慶萬(wàn)光新能源科技有限公司增資的議案》
根據公司新能源戰略發(fā)展規劃，同意由公司的下屬子公司重慶力帆乘用車(chē)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力帆乘用車(chē)”）以現金9 億元對公司的全資子公司力帆集團重慶萬(wàn)光新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)光新能源”）進(jìn)行增資。增資完成后，力帆集團重慶萬(wàn)光新能源科技有限公司注冊資本由人民幣2,000萬(wàn)元增至92,000萬(wàn)元，力帆乘用車(chē)持有萬(wàn)光新能源97.83%的股權，力帆股份間接持有萬(wàn)光新能源100%的股權。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司下屬子公司力帆集團重慶萬(wàn)光新能源科技有限公司增資的公告》（公告編號：臨2016-011）。
表決結果：16票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二O一六年二月二十四日
