證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2015-087
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆董事會(huì )第十九次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會(huì )第十九次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2015年10月20日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2015年10月23日（星期五）以通訊方式召開(kāi)第三屆董事會(huì )第十九次會(huì )議。本次會(huì )議應參會(huì )董事15名，實(shí)際參會(huì )董事15名，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。通訊方式召開(kāi)的會(huì )議不涉及主持人及現場(chǎng)列席人員。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議以通訊會(huì )議表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
(一) 審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>的議案》
根據控股股東重慶力帆控股有限公司提交的臨時(shí)提案，提議為進(jìn)一步規范公司治理，擬增加董事會(huì )人數，將董事會(huì )人數由15名增加至16名，故此，相應修改《公司章程》相關(guān)條款如下：
原條款：
第一百一十九條 董事會(huì )由15名董事組成，其中獨立董事5人。設董事長(cháng)1人，副董事長(cháng)2人。
修改為：
第一百一十九條 董事會(huì )由16名董事組成，其中獨立董事6人。設董事長(cháng)1人，副董事長(cháng)2人。
同時(shí)提請股東大會(huì )授權董事會(huì )及其授權人士辦理修改后《公司章程》的工商變更備案手續。
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對，同意將本議案作為臨時(shí)提案提交公司擬于2015年11月2日召開(kāi)的2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
(二) 審議通過(guò)了《關(guān)于選舉許敏為力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司獨立董事候選人的議案》
根據控股股東重慶力帆控股有限公司提交的臨時(shí)提案，同意選舉許敏先生為力帆股份第三屆董事會(huì )獨立董事候選人，任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日為止。
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對，同意將本議案作為臨時(shí)提案提交公司擬于2015年11月2日召開(kāi)的2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一五年十月二十四日
附：許敏先生簡(jiǎn)歷如下：
許敏，男， 1962年1月15日出生，美國籍（中國居留權），博士后研究員，教授。許敏教授1991年開(kāi)始在美國從事直噴汽油機噴霧燃燒相關(guān)研究和開(kāi)發(fā)工作，先后擔任美國卡內基梅隆大學(xué)博士后研究員，通用汽車(chē)德?tīng)柛７植堪l(fā)動(dòng)機管理系統研發(fā)部資深項目工程師，福特汽車(chē)公司偉世通分部技術(shù)專(zhuān)家以及偉世通公司高級技術(shù)專(zhuān)家。2003年回國后曾任奇瑞汽車(chē)有限公司副總經(jīng)理兼汽車(chē)工程研究院院長(cháng)、國家節能環(huán)保汽車(chē)工程技術(shù)研究中心主任、科技部863計劃電動(dòng)汽車(chē)重大專(zhuān)項總體組專(zhuān)家、奇瑞ACTECO新型發(fā)動(dòng)機家族項目和混合動(dòng)力汽車(chē)項目總負責人、安徽江淮汽車(chē)股份有限公司獨立董事，2006年至今任上海交通大學(xué)特聘教授、汽車(chē)工程研究院院長(cháng)、校長(cháng)助理、汽車(chē)電子控制技術(shù)國家工程實(shí)驗室常務(wù)副主任。2011年8月取得上海證券交易所獨立董事資格證書(shū)。
