力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司第三屆董事會(huì )第三十八次會(huì )議決議公告
證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2017-001
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆董事會(huì )第三十八次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會(huì )第三十八次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2017年1月6日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2017年1月9日（星期一）以通訊方式召開(kāi)第三屆董事會(huì )第三十八次會(huì )議。本次會(huì )議應參會(huì )董事16名，實(shí)際參會(huì )董事16名，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。通訊方式召開(kāi)的會(huì )議不涉及主持人及現場(chǎng)列席人員。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議以通訊表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司及下屬控股子公司2017年度申請銀行授信額度的議案》
同意力帆股份及下屬控股子公司2017年度向銀行申請不超過(guò)人民幣165億元的銀行綜合授信額度（最終以各家銀行實(shí)際審批的授信額度為準），具體貸款金額根據公司及下屬控股子公司流動(dòng)資金的需求確定。公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權董事會(huì )及其授權人士在上述額度范圍內簽署申請綜合授信額度、貸款等文件。本議案下的董事會(huì )授權人士為董事長(cháng)尹明善先生。
表決結果：16票贊成，0票棄權，0票反對，此議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì )審議。
（二） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2017年度開(kāi)展遠期結售匯業(yè)務(wù)的議案》
表決結果：16票贊成，0票棄權，0票反對，此議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于2017年度開(kāi)展遠期結售匯業(yè)務(wù)的議案》（公告編號：臨2017-003）。
獨立董事意見(jiàn)：鑒于公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)的發(fā)展，涉及大量的外匯交易，為規避匯率波動(dòng)風(fēng)險，公司及控股子公司通過(guò)利用合理的金融工具鎖定交易成本，有利于降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。公司及控股子公司開(kāi)展的遠期外匯交易業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營(yíng)需求緊密相關(guān)，并且公司內部建立了相應的監控機制，符合有關(guān)法律、法規的規定。經(jīng)綜合考慮國內外經(jīng)濟發(fā)展狀況和金融趨勢、匯率波動(dòng)預期以及公司的業(yè)務(wù)規模，我們同意公司 2017年度開(kāi)展遠期結售匯業(yè)務(wù)。
（三） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司控股子公司2017年度提供產(chǎn)品銷(xiāo)售金融合作相關(guān)擔保事宜的議案》
表決結果：10票贊成，0票棄權，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、尚游回避表決。此議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于控股子公司2017年度提供產(chǎn)品銷(xiāo)售金融合作相關(guān)擔保事宜的公告》（公告編號：臨2017-004）。
獨立董事意見(jiàn)：公司控股子公司為重點(diǎn)經(jīng)銷(xiāo)商提供差額付款擔?；蚧刭?，是目前行業(yè)內較常見(jiàn)的汽車(chē)融資銷(xiāo)售方式。該項業(yè)務(wù)的實(shí)施能夠達到對經(jīng)銷(xiāo)商的融資支持并實(shí)現風(fēng)險共擔，從而有效拉動(dòng)公司銷(xiāo)售的穩定增長(cháng)，確保公司的長(cháng)期持續發(fā)展，符合公司整體利益；公司控股子公司擬提供的擔保及履行的審批程序符合有關(guān)法律法規及《公司章程》的規定，因該項議案還涉及關(guān)聯(lián)方重慶力帆財務(wù)有限公司提供汽車(chē)金融融資額度，關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)已回避表決。我們同意該項議案。
（四） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2017年度對控股子公司提供擔保額度的議案》
表決結果：16票贊成，0票棄權，0票反對，此議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2017年度對控股子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：臨2017-005）。
獨立董事意見(jiàn)：經(jīng)核查，所有擔保均為公司與控股子公司之間互相提供擔保以及控股子公司之間互相提供擔保，上述公司具備償債能力。公司在實(shí)施上述擔保時(shí)均已嚴格按照相關(guān)法律規定，執行了相關(guān)決策程序，履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，擔保風(fēng)險已充分揭示。我們同意本次擔保事項。
（五） 審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
同意于2017年1月25日（星期三）下午14:00在力帆研究院大樓 11 樓會(huì )議室（重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路 16 號）召開(kāi)力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。
表決結果：16票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一七年一月十日
