證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2017-033
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆董事會(huì )第四十二次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會(huì )第四十二次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2017年5月2日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2017年5月5日（星期五）以通訊表決方式召開(kāi)第三屆董事會(huì )第四十二次會(huì )議。本次會(huì )議應參會(huì )董事16名，參會(huì )董事16名，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。通訊表決方式召開(kāi)的會(huì )議不涉及主持人及現場(chǎng)列席人員。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議以通訊表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司為全資子公司重慶力帆實(shí)業(yè)（集團）進(jìn)出口有限公司銀行借款向重慶鐵路口岸物流開(kāi)發(fā)有限責任公司提供反擔保的議案》
表決結果：16票贊成，0票棄權，0票反對。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司為全資子公司重慶力帆實(shí)業(yè)（集團）進(jìn)出口有限公司銀行借款向重慶鐵路口岸物流開(kāi)發(fā)有限責任公司提供反擔保的公告》（公告編號：臨2017-035）。
獨立董事意見(jiàn)：公司擬就重慶力帆實(shí)業(yè)（集團）進(jìn)出口有限公司銀行借款向重慶鐵路口岸物流開(kāi)發(fā)有限責任公司提供反擔保，是公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，風(fēng)險可控，不存在損害中小股東合法權益的行為。公司在實(shí)施上述反擔保時(shí)均已嚴格按照相關(guān)法律規定，執行相關(guān)決策程序，我們同意本次反擔保事項并同意將該議案作為臨時(shí)提案提交2016年年度股東大會(huì )審議。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
2017年5月6日
