證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2018-128
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第四屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）本次第四屆董事會(huì )第十七次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2018年12月14日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2018年12月17日（星期一）以通訊表決方式召開(kāi)第四屆董事會(huì )第十七次會(huì )議。本次會(huì )議應參會(huì )董事17名，實(shí)際參會(huì )董事17名，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。通訊表決方式召開(kāi)的會(huì )議不涉及主持人及現場(chǎng)列席人員。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議以通訊表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過(guò)《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于變更公司注冊地址暨修訂<公司章程>的議案》；
根據公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬將注冊地址由重慶市沙坪壩區上橋張家灣60號變更為重慶市北部新區金山大道黃環(huán)北路2號。同時(shí)，公司擬對變更注冊地址所涉及的《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。此議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì )審議。
表決結果：17票贊成，0票棄權，0票反對。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司全資子公司重慶力帆乘用車(chē)有限公司自用房地產(chǎn)轉為投資性房地產(chǎn)及采用公允價(jià)值模式計量的議案》；
表決結果：17票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì )審議。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于全資子公司自用房地產(chǎn)轉為投資性房地產(chǎn)的公告》（公告編號：臨2018-130）。
獨立董事意見(jiàn)：公司采用公允價(jià)值對投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續計量是目前國際通行的計量方法，能夠客觀(guān)、全面地反映公司投資性房地產(chǎn)的真實(shí)價(jià)值。公司目前投資性房地產(chǎn)項目所在區域，有活躍的房地產(chǎn)交易市場(chǎng)，可以取得同類(lèi)或類(lèi)似房地產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格及其他相關(guān)信息，具有可操作性。公司投資性房地產(chǎn)的計量方法，能夠真實(shí)、客觀(guān)地反映公司資產(chǎn)價(jià)值，符合公司及所有股東的利益，同意公司采用公允價(jià)值對投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續計量。
（三）審議通過(guò)《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于前次非公開(kāi)發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》；
表決結果：17票贊成，0票棄權，0票反對。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于前次非公開(kāi)發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的公告》（公告編號：臨2018-131）。
獨立董事意見(jiàn)：公司本次使用前次非公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金1,000萬(wàn)元用于補充流動(dòng)資金，有利于滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，緩解流動(dòng)資金需求壓力，提高募集資金使用效率，降低財務(wù)成本。本次募集資金的使用不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，符合《上市公司監管指引第2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關(guān)規定的要求，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意公司使用閑置募集資金1,000萬(wàn)元暫時(shí)補充流動(dòng)資金。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司出售全資子公司重慶力帆汽車(chē)有限公司股權的議案》。
同意公司作價(jià)6.5億元將所持重慶力帆汽車(chē)有限公司100%股權轉讓予重慶新帆機械設備有限公司并與其簽署股權轉讓協(xié)議，同時(shí)授權經(jīng)營(yíng)層在股權轉讓協(xié)議框架內負責后續價(jià)款支付、交割安排及就未盡事宜簽署補充協(xié)議（如有）。
表決結果：17票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì )審議。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于出售重慶力帆汽車(chē)有限公司100%股權的公告》（公告編號：132）。
獨立董事意見(jiàn)：公司出售重慶力帆汽車(chē)有限公司100%股權是適應行業(yè)發(fā)展形勢，有利于優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結構，提升產(chǎn)業(yè)附加值，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，提高上市公司的管理效率、資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，加快公司轉型升級，符合公司和全體股東的利益。本次交易以標的公司評估值作為定價(jià)的基礎，交易價(jià)格公平、合理，未損害公司及廣大中小股東利益。同意本次交易。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
2018年12月18日
