證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2020-086
債券代碼：136291 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：16力帆02
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
關(guān)于法院裁定受理公司司法重整暨股票被實(shí)施
退市風(fēng)險警示的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容及特別風(fēng)險提示：
l 力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）于2020年8月21日收到重慶市第五中級人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“法院”）送達編號為“（2020）渝05破申327號”的《民事裁定書(shū)》及“（2020）渝05破193號”《決定書(shū)》，裁定受理債權人重慶嘉利建橋燈具有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“嘉利建橋”或“申請人”）對公司的重整申請，并指定力帆系企業(yè)清算組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“清算組”）擔任力帆股份管理人。
l 根據《上海證券交易所股票上市規則（2019年4月修訂）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股票上市規則》”）第13.2.11條的相關(guān)規定，公司股票將于2020年8月25日被實(shí)施退市風(fēng)險警示，股票簡(jiǎn)稱(chēng)改為“*ST力帆”，股票價(jià)格的日漲跌幅限制為5%。
l 公司股票將于2020年8月24日開(kāi)市起停牌一天，于2020年8月25日起復牌交易。
l 公司被法院裁定受理重整，存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實(shí)施破產(chǎn)清算，根據《股票上市規則》第14.3.1條第（十二）項的規定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。
l 即使公司實(shí)施重整并執行完畢，但公司后續經(jīng)營(yíng)和財務(wù)指標不符合《股票上市規則》等相關(guān)監管法規的要求，公司股票仍存在被實(shí)施退市風(fēng)險警示或終止上市的風(fēng)險。
l 法院裁定的類(lèi)型:重整
公司曾于2020年6月30日發(fā)布《關(guān)于債權人向法院申請公司司法重整的公告》（公告編號：2020-075），公告了申請人嘉利建橋申請公司進(jìn)行重整的相關(guān)事宜。2020年8月21日，公司收到法院送達編號為“（2020）渝05破申327號”的《民事裁定書(shū)》及“（2020）渝05破193號”《決定書(shū)》，法院已裁定受理嘉利建橋對公司的重整申請，并指定清算組擔任力帆股份管理人。根據《股票上市規則》的相關(guān)規定，現就公司被法院裁定受理重整的有關(guān)事宜公告如下：
一、法院裁定受理重整申請的概述
（一）申請人基本情況
申請人：重慶嘉利建橋燈具有限公司
住所地：重慶市江津區雙福街道辦事處創(chuàng )業(yè)大道11號
法定代表人：黃玉明
申請事由：2020年6月29日，申請人以公司不能清償到期債務(wù)，且明顯缺乏清償能力為由，向法院申請對公司進(jìn)行重整。
（二）法院裁定時(shí)間
2020年8月21日
（三）裁定書(shū)主要內容
本院認為，力帆股份公司注冊登記機關(guān)為重慶市市場(chǎng)監督管理局。根據《最高人民法院關(guān)于同意重慶市第五中級人民法院內設專(zhuān)門(mén)審判機構并集中管轄部分破產(chǎn)案件的批復》(法〔2019〕285號)規定，本院管轄全市區、縣級以上（含本級）市場(chǎng)監督管理部門(mén)核準登記公司（企業(yè)）的強制清算和破產(chǎn)案件。據此，本院對本案享有管轄權。
《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第七條第二款規定，債務(wù)人不能清償到期債務(wù)，債權人可以向人民法院提出對債務(wù)人進(jìn)行重整或者破產(chǎn)清算的申請。本案申請人嘉利公司對被申請人力帆股份公司享有合法到期債權，被申請人力帆股份公司不能清償到期債務(wù)。因此，申請人嘉利公司有權申請力帆股份公司破產(chǎn)重整。
《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第二條規定，企業(yè)法人不能清償到期債務(wù)，并且資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)或者明顯缺乏清償能力的，依照本法規定清理債務(wù)。企業(yè)法人有前款規定情形，或者有明顯喪失清償能力可能的，可以依照本法規定進(jìn)行重整?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于適用〈中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法〉若干問(wèn)題的規定(一)》第四條第一項規定，債務(wù)人賬面資產(chǎn)雖大于負債，但存在因資金嚴重不足或者財產(chǎn)不能變現等原因無(wú)法清償債務(wù)的，人民法院應當認定其明顯缺乏清償能力。本案中，從查明的事實(shí)看，力帆股份公司已不能清償到期債務(wù)，且當前貨幣資金4300萬(wàn)元，到期債務(wù)11.96億元，其他財產(chǎn)流動(dòng)性差、無(wú)法變現，依法應予認定其明顯缺乏清償能力。因此，力帆股份公司具有破產(chǎn)原因。
因力帆股份公司具有破產(chǎn)原因，如不及時(shí)拯救，會(huì )給債權人、股東、員工及其他利害關(guān)系人的利益帶來(lái)重大損失，其重整具有必要性。力帆股份公司從事汽車(chē)及摩通行業(yè)多年，擁有較為齊備的生產(chǎn)資質(zhì)和成熟的生產(chǎn)技術(shù)，建立了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，銷(xiāo)售渠道眾多，具備重整價(jià)值，其擬通過(guò)股權重組、債務(wù)重組、資產(chǎn)重組、運營(yíng)重組的方式實(shí)現重整，該重整預案具有可行性。
綜上，依照《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第二條、第七條第二款、第七十條第一款、第七十一條，《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法〉若干問(wèn)題的規定(一)》第四條第一項規定，裁定如下：
受理申請人重慶嘉利建橋燈具有限公司對被申請人力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司的重整申請。
本裁定自即日起生效。
二、法院指定管理人的情況
（一）《決定書(shū)》的主要內容
2020年8月21日，法院作出（2020）渝05破193號《決定書(shū)》，指定清算組擔任力帆股份管理人。管理人應當勤勉盡責，忠實(shí)執行職務(wù)，履行《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》規定的管理人的各項職責，向人民法院報告工作，并接受債權人會(huì )議和債權人委員會(huì )的監督。管理人職責如下：
1.接管債務(wù)人的財產(chǎn)、印章和賬簿、文書(shū)等資料；
2.調查債務(wù)人財產(chǎn)狀況，制作財產(chǎn)狀況報告；
3.決定債務(wù)人的內部管理事務(wù)；
4.決定債務(wù)人的日常開(kāi)支和其他必要開(kāi)支；
5.在第一次債權人會(huì )議召開(kāi)之前，決定繼續或者停止債務(wù)人的營(yíng)業(yè)；
6.管理和處分債務(wù)人的財產(chǎn)；
7.代表債務(wù)人參加訴訟、仲裁或者其他法律程序；
8.提議召開(kāi)債權人會(huì )議；
9.法院認為管理人應當履行的其他職責。
（二）管理模式
公司重整期間采用管理人管理財產(chǎn)和營(yíng)業(yè)事務(wù)模式。
（三）管理人聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：重慶市北碚區蔡家崗鳳棲路12號力帆汽車(chē)二工廠(chǎng)院內辦公樓1樓
聯(lián)系人：梁躍，林子量，武兆文
聯(lián)系方式：023-61663346，023-61883191
三、法院公告情況
債權申報期限：從法院公告之日(2020年8月21日)起至2020年9月30日前
第一次債權人會(huì )議時(shí)間：2020年10月13日9時(shí)30分始采取網(wǎng)絡(luò )方式召開(kāi)，具體參會(huì )指引將由管理人另行通知。
四、法院裁定受理重整申請的影響
根據《股票上市規則》第13.2.11條的相關(guān)規定，公司股票將于2020年8月25日被實(shí)施退市風(fēng)險警示，股票簡(jiǎn)稱(chēng)改為“*ST力帆”，股票價(jià)格的日漲跌幅限制為5%。
（二）停復牌事項安排
公司股票將于2020年8月24日開(kāi)市起停牌一天，于2020年8月25日起復牌交易。
根據《上海證券交易所上市公司籌劃重大事項停復牌業(yè)務(wù)指引》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《停復牌指引》”）的相關(guān)規定，上市公司重整期間原則上股票不停牌。公司將分階段披露重整事項的進(jìn)展，確需申請停牌的，公司將按《停復牌指引》規定辦理，并履行相應披露義務(wù)。
（三）信息披露責任人
在公司重整期間，信息披露責任人為管理人。
（四）管理人承諾
根據（2020）渝05破193號《決定書(shū)》以及《股票上市規則》的相關(guān)要求，力帆股份管理人將遵照有關(guān)法律、法規、行政規章及《股票上市規則》等規定，依法及時(shí)履行信息披露等相關(guān)義務(wù)。
（五）繼續營(yíng)業(yè)的申請
公司擬向管理人提交在重整期間繼續營(yíng)業(yè)的申請，重整期間公司將積極配合有關(guān)方面，做好員工穩定、繼續在現有基礎上保持日常經(jīng)營(yíng)及其他與重整相關(guān)的工作。
（六）其他事項
根據《股票上市規則》第11.11.1條的規定，公司應當每月披露一次重整程序的進(jìn)展情況，提示終止上市風(fēng)險。
五、風(fēng)險警示
（一）公司被法院裁定受理重整，存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實(shí)施破產(chǎn)清算，根據《股票上市規則》第14.3.1條第（十二）項的規定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。
（二）即使公司實(shí)施重整并執行完畢，但公司后續經(jīng)營(yíng)和財務(wù)指標不符合《股票上市規則》等相關(guān)監管法規的要求，公司股票仍存在被實(shí)施退市風(fēng)險警示或終止上市的風(fēng)險。
公司將嚴格按照《股票上市規則》等相關(guān)規定認真履行信息披露義務(wù)，及時(shí)披露相關(guān)事項的進(jìn)展。公司發(fā)布的信息以在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）刊登的公告為準。敬請廣大投資者關(guān)注公司公告信息，謹慎決策，注意投資風(fēng)險。
六、備查文件
1、（2020）渝05破申327號《民事裁定書(shū)》
2、（2020）渝05破193號《決定書(shū)》
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
2020年8月24日
