證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST力帆 公告編號：臨2020-125
債券代碼：136291 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：16力帆02
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司管理人
關(guān)于第二次債權人會(huì )議及出資人組會(huì )議
召開(kāi)情況及公司股票復牌的公告
本公司管理人及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
l 力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）重整案第二次債權人會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“第二次債權人會(huì )議”）于2020年11月25日上午9時(shí)30分以網(wǎng)絡(luò )會(huì )議方式召開(kāi)。本次債權人會(huì )議表決通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司重整計劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重整計劃草案”）
l 力帆股份重整案出資人組會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“出資人組會(huì )議”）于2020年11月25日下午2時(shí)30分以網(wǎng)絡(luò )會(huì )議與現場(chǎng)會(huì )議相結合的方式召開(kāi)，本次出資人組會(huì )議表決通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司重整計劃（草案）之出資人權益調整方案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“出資人權益調整方案”）
l 根據《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》的規定，如果公司重整計劃未能獲得法院的裁定批準，則存在被人民法院宣告破產(chǎn)并進(jìn)入破產(chǎn)清算程序的風(fēng)險。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司股票將終止上市。
l 力帆股份存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實(shí)施破產(chǎn)清算，根據《股票上市規則》第14.3.1條第（十二）項的規定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。
l 即使公司實(shí)施重整并執行完畢，但公司后續經(jīng)營(yíng)和財務(wù)指標如果不符合《股票上市規則》等相關(guān)監管法規的要求，公司股票仍存在被實(shí)施退市風(fēng)險警示或終止上市的風(fēng)險。
l 根據《上海證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則（2019年修訂）》和《上海證券交易所上市公司籌劃重大事項停復牌業(yè)務(wù)指引》的規定，經(jīng)公司向上海證券交易所申請，公司股票將于2020年11月26日開(kāi)市起復牌。
2020年8月21日，重慶市第五中級人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重慶五中院”或“法院”）依法作出（2020）渝05破申327號《民事裁定書(shū)》，裁定受理力帆股份重整一案，并于2020年8月21日作出（2020）渝05破193號《決定書(shū)》，指定力帆系企業(yè)清算組為力帆股份的管理人，負責開(kāi)展重整各項工作。具體內容詳見(jiàn)公司披露于《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《公司關(guān)于法院裁定受理公司司法重整暨股票被實(shí)施退市風(fēng)險警示的公告》（公告編號：臨2020-086）。
力帆股份重整案第二次債權人會(huì )議于2020年11月25日上午9時(shí)30分在全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)（http://pccz.court.gov.cn）以網(wǎng)絡(luò )會(huì )議方式召開(kāi)，債權人會(huì )議由有財產(chǎn)擔保債權組、職工債權組、稅款債權組、普通債權組對重整計劃草案進(jìn)行分組表決。力帆股份重整案出資人組會(huì )議于2020年11月25日下午2時(shí)30分采取現場(chǎng)會(huì )議與網(wǎng)絡(luò )投票結合的方式召開(kāi)，現場(chǎng)會(huì )議的地點(diǎn)為重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會(huì )議室，出資人組會(huì )議由出資人對出資人權益調整方案進(jìn)行表決?，F將會(huì )議召開(kāi)和表決結果公告如下：
一、第二次債權人會(huì )議召開(kāi)和表決結果
2020年11月25日上午9時(shí)30分，第二次債權人會(huì )議在全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)（http://pccz.court.gov.cn）以網(wǎng)絡(luò )會(huì )議方式召開(kāi)。
1.第二次債權人會(huì )議的議程
本次債權人會(huì )議主要議程包括：（1）管理人作一債會(huì )后執行職務(wù)工作報告；（2）管理人作債權異議、債權補充申報及審查情況說(shuō)明，并由債權人會(huì )議補充核查《債權表（二）》；（3）管理人作《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司重整計劃（草案）》的說(shuō)明；（4）重整投資人作《經(jīng)營(yíng)方案說(shuō)明》；（5）債權人表決《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司重整計劃（草案）》；（6）回答債權人提問(wèn)；（7）債務(wù)人代表、重整投資人和管理人依次作最后發(fā)言。
2.第二次債權人會(huì )議的參會(huì )情況和表決結果
（1）有財產(chǎn)擔保債權組
有財產(chǎn)擔保債權組出席會(huì )議的有表決權的債權人共5戶(hù)，其中，表決同意重整計劃草案的債權人共5戶(hù)，占出席會(huì )議的5戶(hù)債權人的100%，已超過(guò)到會(huì )有表決權的債權人的半數；其所代表債權金額為1,482,475,664.87元，占有財產(chǎn)擔保債權總額1,482,475,664.87元的100%，已超過(guò)有財產(chǎn)擔保債權總額的三分之二。有財產(chǎn)擔保債權組已通過(guò)重整計劃草案。
（2）職工債權組
職工債權組出席會(huì )議的有表決權的債權人共78人，其中，表決同意重整計劃草案的債權人共77人，占出席會(huì )議的78戶(hù)債權人的98.72%，已超過(guò)到會(huì )有表決權的債權人的半數；其所代表債權金額為5,303,565.95元，占職工債權總額6,013,832.75元的88.19%，已超過(guò)職工債權總額的三分之二。職工債權組已通過(guò)重整計劃草案。
（3）稅款債權組
稅款債權組出席會(huì )議的有表決權的債權人共1戶(hù)，其中，表決同意重整計劃草案的債權人共1戶(hù)，占出席會(huì )議的1戶(hù)債權人的100%，已超過(guò)到會(huì )有表決權的債權人的半數；其所代表債權金額為52,186.88元，占稅款債權總額52,186.88元的100%，已超過(guò)稅款債權總額的三分之二。稅款債權組已通過(guò)重整計劃草案。
（4）普通債權組
普通債權組出席會(huì )議的有表決權的債權人共89戶(hù)，其中，表決同意重整計劃草案的債權人共71戶(hù)，占出席會(huì )議的89戶(hù)債權人的79.78%，已超過(guò)到會(huì )有表決權的債權人的半數；其所代表債權金額為9,334,484,162.30元，占普通債權總額9,931,919,149.47元的93.98%，已超過(guò)普通債權總額的三分之二。普通債權組已通過(guò)重整計劃草案。
根據《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《企業(yè)破產(chǎn)法》”）的第六十四條，重整計劃草案已獲得本次債權人會(huì )議表決通過(guò)。
二、出資人組會(huì )議的召開(kāi)和表決結果
2020年11月25日下午2時(shí)30分，出資人組會(huì )議采取現場(chǎng)會(huì )議與網(wǎng)絡(luò )投票結合的方式召開(kāi)，現場(chǎng)會(huì )議的地點(diǎn)為重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會(huì )議室。會(huì )議聽(tīng)取了管理人對出資人權益調整方案的介紹，并進(jìn)行了審議和表決。經(jīng)統計，表決結果如下：
出席本次會(huì )議的出資人代表股份624,155,450股，占力帆股份總股本的47.51%。出席的出資人對表決事項均表示同意，占出席會(huì )議出資人所持表決權的100%，表決結果已超過(guò)與會(huì )出資人所持表決權總數的三分之二。根據《企業(yè)破產(chǎn)法》第八十五條及《關(guān)于審理上市公司破產(chǎn)重整案件工作座談會(huì )紀要》第七條規定，出資人權益調整方案獲得出資人組表決通過(guò)。
3.律師見(jiàn)證意見(jiàn)
北京市中倫（重慶）律師事務(wù)所出具了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司出資人組會(huì )議的法律意見(jiàn)書(shū)》，北京市中倫（重慶）律師事務(wù)所律師結論意見(jiàn)為：本所律師認為，本次會(huì )議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《企業(yè)破產(chǎn)法》的有關(guān)規定；本次會(huì )議出席會(huì )議人員的資格合法有效；本次會(huì )議的表決程序及表決結果合法有效。
三、申請裁定批準重整計劃草案
因第二次債權人會(huì )議有財產(chǎn)擔保債權組、職工債權組、稅款債權組和普通債權組均表決通過(guò)了重整計劃草案，出資人組也表決通過(guò)了出資人權益調整方案，根據《企業(yè)破產(chǎn)法》第八十四條、第八十六條的相關(guān)規定，管理人將依法向法院提交裁定批準重整計劃的申請。
四、風(fēng)險提示
（一）公司被法院裁定受理重整，存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實(shí)施破產(chǎn)清算，根據《股票上市規則》第 14.3.1條第（十二）項的規定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。
（二）根據《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》的規定，如果公司重整計劃未能獲得法院的裁定批準，則存在被人民法院宣告破產(chǎn)并進(jìn)入破產(chǎn)清算程序的風(fēng)險。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司股票將終止上市。
（三）即使公司實(shí)施重整并執行完畢，但公司后續經(jīng)營(yíng)和財務(wù)指標如果不符合《股票上市規則》等相關(guān)監管法規的要求，公司股票仍存在被實(shí)施退市風(fēng)險警示或終止上市的風(fēng)險。
管理人將嚴格按照《股票上市規則》的相關(guān)規定認真履行信息披露義務(wù)，及時(shí)披露相關(guān)事項的進(jìn)展。公司發(fā)布的信息以在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）刊登的公告為準。敬請廣大投資者關(guān)注公司公告信息，謹慎決策，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司管理人
