證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST力帆 公告編號：臨2021-011
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第五屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：公司）本次第五屆監事會(huì )第一次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2021年1月19日以電子郵件或網(wǎng)絡(luò )方式送達各位監事，于2021年1月22日（星期五）以通訊表決方式召開(kāi)第五屆監事會(huì )第一次會(huì )議。本次會(huì )議應參會(huì )監事3名，實(shí)際參會(huì )監事3名，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。通訊表決方式召開(kāi)的會(huì )議不涉及主持人及現場(chǎng)列席人員。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議以通訊表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司第五屆監事會(huì )主席的議案》
同意選舉龍珍珠女士為公司第五屆監事會(huì )主席。
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。
（二）審議通過(guò)《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于修改<監事會(huì )議事規則>的議案》
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。本議案尚需提交股東大會(huì )審議。
（三）審議通過(guò)《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于回購注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。本議案尚需提交股東大會(huì )審議。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于回購注銷(xiāo)部分限制性股票的公告》（公告編號：臨 2021-013）。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司監事會(huì )
2021年1月23日
