證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST力帆 公告編號：臨2021-014
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
關(guān)于修改《公司章程》的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：公司）于2021年1月22日以通訊表決方式召開(kāi)第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>的議案》。
鑒于公司擬變更公司名稱(chēng)及股權激勵回購事宜將減少公司注冊資本和總股本數。為此，擬相應修改《公司章程》相關(guān)條款如下：
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原條款 |
修改后條款 |
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第四條 公司注冊名稱(chēng)： （中文）力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司 （英文）LIFAN INDUSTRY（GROUP）CO.,LTD. |
第四條 公司注冊名稱(chēng)： （中文）力帆科技（集團）股份有限公司 （英文）Lifan Technology (Group) Co., Ltd. |
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第六條 公司注冊資本為人民幣4,527,931,300元。 |
第六條 公司注冊資本為人民幣4,500,000,000元。 |
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第十九條 公司股份總數為4,527,931,300股，均為普通股。 |
第十九條 公司股份總數為4,500,000,000股，均為普通股。 |
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第一條 為維護力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）、股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）和其他有關(guān)規定，制訂本章程。 |
第一條 為維護力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）、股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）和其他有關(guān)規定，制訂本章程。 |
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第二條 公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規定成立的股份有限公司。 公司在重慶市工商行政管理局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重慶市工商局”）注冊登記，取得營(yíng)業(yè)執照，統一社會(huì )信用代碼915000006220209463。 |
第二條 公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規定成立的股份有限公司。 公司在重慶市市場(chǎng)監督管理局注冊登記，取得營(yíng)業(yè)執照，統一社會(huì )信用代碼915000006220209463。 |
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第六十七條 股東大會(huì )由董事長(cháng)主持。董事長(cháng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(cháng)（公司有兩位或兩位以上副董事長(cháng)的，由半數以上董事共同推舉的副董事長(cháng)主持）主持，副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。 監事會(huì )自行召集的股東大會(huì )，由監事會(huì )主席主持。監事會(huì )主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由監事會(huì )副主席主持，監事會(huì )副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。 股東自行召集的股東大會(huì )，由召集人推舉代表主持。 召開(kāi)股東大會(huì )時(shí)，會(huì )議主持人違反議事規則使股東大會(huì )無(wú)法繼續進(jìn)行的，經(jīng)現場(chǎng)出席股東大會(huì )有表決權過(guò)半數的股東同意，股東大會(huì )可推舉一人擔任會(huì )議主持人，繼續開(kāi)會(huì )。 |
第六十七條 股東大會(huì )由董事長(cháng)主持。董事長(cháng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(cháng)（公司有兩位或兩位以上副董事長(cháng)的，由半數以上董事共同推舉的副董事長(cháng)主持）主持，副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。 監事會(huì )自行召集的股東大會(huì )，由監事會(huì )主席主持。監事會(huì )主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。 股東自行召集的股東大會(huì )，由召集人推舉代表主持。 召開(kāi)股東大會(huì )時(shí)，會(huì )議主持人違反議事規則使股東大會(huì )無(wú)法繼續進(jìn)行的，經(jīng)現場(chǎng)出席股東大會(huì )有表決權過(guò)半數的股東同意，股東大會(huì )可推舉一人擔任會(huì )議主持人，繼續開(kāi)會(huì ) |
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第一百一十九條 董事會(huì )由9名董事組成，其中獨立董事3人。設董事長(cháng)1人，副董事長(cháng)1至2 人。 |
第一百一十九條 董事會(huì )由9名董事組成，其中獨立董事3人。設董事長(cháng)1人，副董事長(cháng)1人。 |
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第一百四十四條 公司設總裁（總經(jīng)理）1名，由董事會(huì )聘任或解聘。 公司設副總裁（副總經(jīng)理）若干名，由董事會(huì )聘任或解聘。 公司總裁（總經(jīng)理）、副總裁（副總經(jīng)理）、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)負責人為公司高級管理人員。 |
第一百四十四條 公司設總裁（總經(jīng)理）1名，由董事會(huì )聘任或解聘。 公司設副總裁（副總經(jīng)理），由總裁提名，董事會(huì )聘任或解聘。 公司總裁（總經(jīng)理）、副總裁（副總經(jīng)理）、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)負責人為公司高級管理人員。 |
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第二百一十四條本章程以中文書(shū)寫(xiě)，其他任何語(yǔ)種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí)，以在重慶市工商局最近一次核準登記后的中文版章程為準。
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第二百一十四條 本章程以中文書(shū)寫(xiě)，其他任何語(yǔ)種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí)，以在重慶市市場(chǎng)監督管理局最近一次核準登記后的中文版章程為準。 |
除上述修改外，《公司章程》的其他條款不作修改，上述修改《公司章程》的議案經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)后，尚需提交公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
2021年1月23日
