證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST力帆 公告編號：臨2021-
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
|
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 |
重要內容提示：
l 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2021年2月8日
(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會(huì )議室
(三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
|
1、出席會(huì )議的股東和代理人人數 |
39 |
|
2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股） |
2,252,188,409 |
|
3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） |
49.7398 |
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。
本次股東大會(huì )表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，會(huì )議由董事長(cháng)徐志豪先生主持。
(五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 公司董事會(huì )秘書(shū)出席會(huì )議，公司高級管理人員列席會(huì )議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱(chēng)：力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于回購注銷(xiāo)部分限制性股票的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
|
股東類(lèi)型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
|
A股 |
2,252,186,409 |
99.9999 |
2,000 |
0.0001 |
0 |
0 |
2、 議案名稱(chēng)：力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于擬變更公司名稱(chēng)的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
|
股東類(lèi)型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
|
A股 |
2,252,186,409 |
99.9999 |
2,000 |
0.0001 |
0 |
0 |
3、 議案名稱(chēng)：力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
|
股東類(lèi)型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
|
A股 |
2,252,186,409 |
99.9999 |
2,000 |
0.0001 |
0 |
0 |
4、 議案名稱(chēng)：力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于修改《監事會(huì )議事規則》的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
|
股東類(lèi)型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
|
A股 |
2,252,186,409 |
99.9999 |
2,000 |
0.0001 |
0 |
0 |
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
|
議案 序號 |
議案名稱(chēng) |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
||
|
1 |
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于回購注銷(xiāo)部分限制性股票的議案 |
2,636,409 |
99.9241 |
2,000 |
0.0759 |
0 |
0 |
|
2 |
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于修改《公司章程》的議案 |
2,636,409 |
99.9241 |
2,000 |
0.0759 |
0 |
0 |
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市中倫（上海）律師事務(wù)所
律師：項瑾、田無(wú)忌
2、 律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規及《股東大會(huì )規則》的規定，符合《公司章程》的規定；本次股東大會(huì )的召集人的資格和出席會(huì )議人員的資格合法、有效；本次股東大會(huì )的表決程序及表決結果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；
2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
2021年2月9日
