證券代碼:601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng):力帆科技 公告編號:臨2022-016
力帆科技(集團)股份有限公司
第五屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆科技(集團)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆董事會(huì )第九次會(huì )議于2022年4月28日(星期四)以通訊表決方式召開(kāi),本次會(huì )議通知及議案等文件已于2022年4月26日以電子郵件方式送達各位董事,本次會(huì )議應出席董事9名,實(shí)際出席董事9名。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議審議通過(guò)《力帆科技(集團)股份有限公司關(guān)于2022年第一季度報告的議案》
表決結果:9票贊成,0票棄權,0票反對。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集團)股份有限公司2022年第一季度報告》。
特此公告。
力帆科技(集團)股份有限公司董事會(huì )
2022年4月29日