證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2022-021
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第十次會(huì )議于2022年5月27日（星期五）以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì )議通知及議案等文件已于2022年5月25日以電子郵件方式送達各位董事，會(huì )議應出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì )議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于調整高級管理人員的議案》
根據公司經(jīng)營(yíng)管理需要，為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結構，根據《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律法規的規定，公司董事會(huì )對部分高級管理人員的任職進(jìn)行調整，楊波先生不再擔任公司總裁，經(jīng)公司董事長(cháng)提名，董事會(huì )提名委員會(huì )進(jìn)行資格審查，同意聘任鐘弦女士為公司總裁，楊波先生為公司副總裁。任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)為止。
上述聘任高級管理人員的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
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特此公告
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2022年5月28日
附件：聘任的高級管理人員的簡(jiǎn)歷
鐘弦，女，1977年6月出生，曾任深圳科力遠新能源股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)總經(jīng)理，湖南科力遠新能源股份有限公司投資總監、董事會(huì )秘書(shū)，吉利科技集團有限公司副總裁，現任公司董事，重慶銀行股份有限公司非執行董事。
楊波，男，1972年7月出生，本科學(xué)歷。曾任重慶特殊鋼（集團）有限責任公司進(jìn)口裝備項目負責人，重慶力帆實(shí)業(yè)（集團）進(jìn)出口有限公司業(yè)務(wù)部長(cháng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，公司總裁，現任重慶力帆實(shí)業(yè)（集團）進(jìn)出口有限公司執行董事，重慶力帆速騅進(jìn)出口貿易有限公司總經(jīng)理。
