601777:力帆科技(集團)股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
證券代碼：601777證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技公告編號：臨2022-062
力帆科技（集團）股份有限公司
2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2022年11月14日
(二)股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會(huì )議室
(三)出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會(huì )議的股東和代理人人數 | 20 |
| 2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股） | 1,981,681,652 |
| 3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 份總數的比例（ % ） | 44.0373 |
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)主持，本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議的召集、召開(kāi)和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì )秘書(shū)出席會(huì )議，其他高級管理人員列席會(huì )議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
| 股東類(lèi)型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（ % ） | 票數 | 比例（ % ） | 票數 | 比例 （ % ） | |
| A 股 | 1,981,371,752 | 99.9843 | 309,900 | 0.0157 | 0 | 0.0000 |
2、議案名稱(chēng)：《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂委托開(kāi)發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》審議結果：通過(guò)
表決情況：
| 股東類(lèi)型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（ % ） | 票數 | 比例（ % ） | 票數 | 比例 （ % ） | |
| A 股 | 1,981,371,752 | 99.9843 | 309,900 | 0.0157 | 0 | 0.0000 |
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
| 議案 序號 | 議案名稱(chēng) | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（ % ） | 票數 | 比例 （ % ） | 票 數 | 比例 （ % ） | ||
| 1 | 《關(guān)于增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交 易預計額度的議 案》 | 16,031,967 | 98.1036 | 309,900 | 1.8964 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《關(guān)于子公司與 關(guān)聯(lián)方簽訂委托 開(kāi)發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián) 交易的議案》 | 16,031,967 | 98.1036 | 309,900 | 1.8964 | 0 | 0.0000 |
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì )議案均為普通決議議案，已獲出席本次股東大會(huì )的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過(guò)；
2、上述議案均對中小投資者進(jìn)行了單獨計票；
3、上述議案均涉及關(guān)聯(lián)事項，關(guān)聯(lián)股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司應回避表決，該關(guān)聯(lián)股東未出席本次會(huì )議。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市環(huán)球律師事務(wù)所上海分所
律師：項瑾、朱尊
2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、提案符合有關(guān)法律、法規及《股東大會(huì )規則》的規定，符合《公司章程》的規定；本次股東大會(huì )的召集人的資格和出席會(huì )議人員的資格合法、有效；本次股東大會(huì )的表決程序及表決結果合法、有效。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2022年11月15日
