力帆科技（集團）股份有限公司

章 程

 

 

 

 

 

2022年12月修訂

第一章　總則

   第一條　為維護力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）、股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）和其他有關(guān)規定，制訂本章程。

第二條　公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規定成立的股份有限公司。

公司在重慶市市場(chǎng)監督管理局注冊登記，取得營(yíng)業(yè)執照，統一社會(huì )信用代碼915000006220209463。

第三條　公司于2010年11月4日經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）批準，首次向社會(huì )公眾發(fā)行人民幣普通股2 億股，于2010 年11 月25 日在上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交易所”）上市。

第四條　公司注冊名稱(chēng)：

（中文）力帆科技（集團）股份有限公司

（英文）Lifan Technology (Group) Co., Ltd.

第五條　公司住所：重慶市兩江新區金山大道黃環(huán)北路2號

郵政編碼：401120

第六條　公司注冊資本為人民幣4,571,523,000元。

第七條　公司為永久存續的股份有限公司。

第八條　董事長(cháng)為公司的法定代表人。

第九條　公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。

第十條　本公司章程自生效之日起，即成為規范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力的文件。依據本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監事、總裁（總經(jīng)理）和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監事、總裁（總經(jīng)理）和其他高級管理人員。

第十一條　本章程所稱(chēng)其他高級管理人員是指公司的聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）、副總裁（副總經(jīng)理）、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)負責人。

第十二條 公司根據中國共產(chǎn)黨章程的規定，設立共產(chǎn)黨組織、開(kāi)展黨的活動(dòng)。公司為黨組織的活動(dòng)提供必要條件。

第二章　經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍

第十三條　公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：誠實(shí)經(jīng)營(yíng)、珍惜信譽(yù)，為社會(huì )創(chuàng )造財富和效益；技術(shù)創(chuàng )新、管理科學(xué)，為用戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。

第十四條　經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售：汽車(chē)、汽車(chē)發(fā)動(dòng)機，摩托車(chē)、摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機、車(chē)輛配件、摩托車(chē)配件、小型汽油機及配件、電動(dòng)自行車(chē)及配件、汽油機助力車(chē)及配件，銷(xiāo)售：有色金屬（不含貴金屬）、金屬材料、金屬制品、白銀飾品、計算機、體育（限汽車(chē)、摩托車(chē)運動(dòng)）及運動(dòng)產(chǎn)品（不含研制、生產(chǎn)）；為本企業(yè)研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的產(chǎn)品提供售后服務(wù)，經(jīng)營(yíng)本企業(yè)研制開(kāi)發(fā)的技術(shù)和生產(chǎn)的科技產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)本企業(yè)科研和生產(chǎn)所需的技術(shù)、原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件的進(jìn)口業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來(lái)一補”業(yè)務(wù)；經(jīng)濟信息咨詢(xún)服務(wù)；批發(fā)、零售：潤滑油、潤滑脂；普通貨運。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

 

第三章　股份

第一節　股份發(fā)行

第十五條　公司的股份采取股票的形式。

第十六條　公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開(kāi)、公平、公正的原則，同種類(lèi)的每一股份應當具有同等權利。

同次發(fā)行的同種類(lèi)股票，每股的發(fā)行條件和價(jià)格應當相同；任何單位或者個(gè)人所認購的股份，每股應當支付相同價(jià)額。

第十七條　公司發(fā)行的股票，以人民幣標明面值。

第十八條　公司發(fā)行的股份，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司集中存管。

第十九條　2020年12月，經(jīng)重慶市第五中級人民法院裁定批準，原總股本1,313,757,579股，以資本公積轉增3,214,173,721股人民幣普通股，前述轉增股份不向公司股東分配，全部根據重整計劃的規定分配和處置。轉增股票中：由重慶滿(mǎn)江紅股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）受讓公司1,349,550,000股的轉增股票；重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司受讓公司900,000,000股的轉增股票；剩余964,623,721股股票用于清償債務(wù)。

第二十條　公司股份總數為4,571,523,000股，均為普通股。

第二十一條　公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業(yè)）不以贈與、墊資、擔保、補償或貸款等形式，對購買(mǎi)或者擬購買(mǎi)公司股份的人提供任何資助。

第二節　股份增減和回購

第二十二條　公司根據經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，依照法律、法規的規定，經(jīng)股東大會(huì )分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：

（一）公開(kāi)發(fā)行股份；

（二）非公開(kāi)發(fā)行股份；

（三）向現有股東派送紅股；

（四）以公積金轉增股本；

（五）法律、行政法規規定以及中國證監會(huì )批準的其他方式。

第二十三條　公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本，應當按照《公司法》以及其他有關(guān)規定和本章程規定的程序辦理。

第二十四條　公司不得收購本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： 

（一）減少公司注冊資本；

（二）與持有本公司股份的其他公司合并；

（三）將股份用于員工持股計劃或者股權激勵；

（四）股東因對股東大會(huì )作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購其股份的；

（五）將股份用于轉換上市公司發(fā)行的可轉換為股票的公司債券；

（六）公司為維護公司價(jià)值及股東權益所必需。

第二十五條　公司收購本公司股份，可以通過(guò)公開(kāi)的集中交易方式，或者法律、行政法規和中國證監會(huì )認可的其他方式進(jìn)行。

公司因本章程第二十四條第一款第（三）項、第（五）項、第（六）項規定的情形收購本公司股份的，應當通過(guò)公開(kāi)的集中交易方式進(jìn)行。

第二十六條　公司因本章程第二十四條第一款第（一）項、第（二）項規定的情形收購本公司股份的，應當經(jīng)股東大會(huì )決議；公司因本章程第二十四條第一款第（三）項、第（五）項、第（六）項規定的情形收購本公司股份的，可以依照本章程的規定或者股東大會(huì )的授權，經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會(huì )會(huì )議決議。

公司依照本章程第二十四條第一款規定收購本公司股份后，屬于第（一）項情形的，應當自收購之日起 10日內注銷(xiāo)；屬于第（二）項、第（四）項情形的，應當在 6 個(gè)月內轉讓或者注銷(xiāo)；屬于第（三）項、第（五）項、第（六）項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過(guò)本公司已發(fā)行股份總額的 10%，并應當在 3 年內轉讓或者注銷(xiāo)。

第三節　股份轉讓

第二十七條　公司的股份可以依法轉讓。

第二十八條　公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權的標的。

第二十九條　發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年內不得轉讓。公司公開(kāi)發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在交易所上市交易之日起1年內不得轉讓。

公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司同一種類(lèi)股份總數的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得轉讓。上述人員離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。

第三十條　公司持有5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員，將其持有的本公司股票或者其他具有股權性質(zhì)的證券在買(mǎi)入后6個(gè)月內賣(mài)出，或者在賣(mài)出后6個(gè)月內又買(mǎi)入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會(huì )將收回其所得收益。但是，證券公司因購入包銷(xiāo)售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中國證監會(huì )規定的其他情形的除外。前款所稱(chēng)董事、監事、高級管理人員、自然人股東持有的股票或者其他具有股權性質(zhì)的證券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人賬戶(hù)持有的股票或者其他具有股權性質(zhì)的證券。

公司董事會(huì )不按照本條第一款規定執行的，股東有權要求董事會(huì )在30日內執行。公司董事會(huì )未在上述期限內執行的，股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

公司董事會(huì )不按照本條第一款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。

第四章　股東和股東大會(huì )

第一節　股東

第三十一條　公司依據證券登記機構提供的憑證建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類(lèi)享有權利，承擔義務(wù)；持有同一種類(lèi)股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務(wù)。

第三十二條　公司召開(kāi)股東大會(huì )、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì )或股東大會(huì )召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權益的股東。

第三十三條　公司股東享有下列權利：

（一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；

（二）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì )，并行使相應的表決權；

（三）對公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)；

（四）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；

（五）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會(huì )會(huì )議記錄、董事會(huì )會(huì )議決議、監事會(huì )會(huì )議決議、財務(wù)會(huì )計報告；

（六）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；

（七）對股東大會(huì )作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；

（八）法律、行政法規、部門(mén)規章或本章程規定的其他權利。

第三十四條　股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類(lèi)以及持股數量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。

第三十五條　公司股東大會(huì )、董事會(huì )決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無(wú)效。

股東大會(huì )、董事會(huì )的會(huì )議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷(xiāo)。

第三十六條　董事、高級管理人員執行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書(shū)面請求監事會(huì )向人民法院提起訴訟；監事會(huì )執行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書(shū)面請求董事會(huì )向人民法院提起訴訟。

監事會(huì )、董事會(huì )收到前款規定的股東書(shū)面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì )使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。

第三十七條　董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。

第三十八條　公司股東承擔下列義務(wù)：

（一）遵守法律、行政法規和本章程；

（二）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；

（三）除法律、法規規定的情形外，不得退股；

（四）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；（五）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務(wù)。

公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務(wù)，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務(wù)承擔連帶責任。

第三十九條　持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應當自該事實(shí)發(fā)生當日，向公司作出書(shū)面報告。

第四十條　公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

公司控股股東及實(shí)際控制人對公司和公司社會(huì )公眾股股東負有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會(huì )公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì )公眾股股東的利益。

第二節　股東大會(huì )的一般規定

第四十一條　股東大會(huì )是公司的權力機構，依法行使下列職權：

（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃；

（二）選舉和更換非由職工代表?yè)蔚亩?、監事，決定有關(guān)董事、監事的報酬事項；

（三）審議批準董事會(huì )的報告；

（四）審議批準監事會(huì )報告；

（五）審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（八）對發(fā)行公司債券作出決議；

（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十）修改本章程；

（十一）對公司聘用、解聘會(huì )計師事務(wù)所作出決議；

（十二）審議批準第四十二條規定的擔保事項；

（十三）審議公司在一年內購買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的事項；

（十四）審議批準變更募集資金用途事項；

（十五）審議股權激勵計劃和員工持股計劃；

（十六）審議法律、行政法規、部門(mén)規章或本章程規定應當由股東大會(huì )決定的其他事項。

第四十二條　公司下列對外擔保行為，須經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)。

（一）本公司及本公司控股子公司的對外擔?？傤~，超過(guò)最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔保；

（二）公司的對外擔?？傤~，超過(guò)最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔保；

（三）公司在一年內擔保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的擔保；

（四）為資產(chǎn)負債率超過(guò)70%的擔保對象提供的擔保；

（五）單筆擔保額超過(guò)最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔保；

（六）對股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔保。

股東大會(huì )審議上述第（三）項擔保時(shí)，應當經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的三分之二以上通過(guò)。

公司為關(guān)聯(lián)人提供擔保的，除應當經(jīng)全體非關(guān)聯(lián)董事的過(guò)半數審議通過(guò)外，還應當經(jīng)出席董事會(huì )會(huì )議的非關(guān)聯(lián)董事的三分之二以上董事審議同意并作出決議，并提交股東大會(huì )審議。公司為控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔保的，控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人應當提供反擔保。

第四十三條　股東大會(huì )分為年度股東大會(huì )和臨時(shí)股東大會(huì )。年度股東大會(huì )每年召開(kāi)1次，應當于上一會(huì )計年度結束后的6個(gè)月內舉行。

第四十四條　有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月以?xún)日匍_(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )：

（一）董事人數不足《公司法》規定人數（5人）或者本章程所定人數的2/3時(shí)；

（二）公司未彌補的虧損達實(shí)收股本總額1/3時(shí)；

（三）單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時(shí)；

（四）董事會(huì )認為必要時(shí)；

（五）監事會(huì )提議召開(kāi)時(shí)；

（六）法律、行政法規、部門(mén)規章或本章程規定的其他情形。

計算本條第（三）項所稱(chēng)持股比例時(shí)，僅計算普通股和表決權回復的優(yōu)先股。

第四十五條　公司應當在公司住所地或公司股東大會(huì )通知中明確的其他地點(diǎn)召開(kāi)股東大會(huì )。

股東大會(huì )將設置會(huì )場(chǎng)，以現場(chǎng)會(huì )議形式召開(kāi)。公司還將提供網(wǎng)絡(luò )投票的方式為股東參加股東大會(huì )提供便利。股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì )的，視為出席。

第四十六條　本公司召開(kāi)股東大會(huì )時(shí)將聘請律師對以下問(wèn)題出具法律意見(jiàn)并公告：

（一）會(huì )議的召集、召開(kāi)程序是否符合法律、行政法規、本章程；

（二）出席會(huì )議人員的資格、召集人資格是否合法有效；

（三）會(huì )議的表決程序、表決結果是否合法有效；

（四）應本公司要求對其他有關(guān)問(wèn)題出具的法律意見(jiàn)。

第三節　股東大會(huì )的召集

第四十七條　獨立董事有權向董事會(huì )提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )。對獨立董事要求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的提議，董事會(huì )應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議后10日內提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的書(shū)面反饋意見(jiàn)。

董事會(huì )同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的，將在作出董事會(huì )決議后的5日內發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì )的通知；董事會(huì )不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的，將說(shuō)明理由并公告。

第四十八條　監事會(huì )有權向董事會(huì )提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，并應當以書(shū)面形式向董事會(huì )提出。董事會(huì )應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提案后10日內提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的書(shū)面反饋意見(jiàn)。

董事會(huì )同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的，將在作出董事會(huì )決議后的5日內發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì )的通知，通知中對原提議的變更，應征得監事會(huì )的同意。

董事會(huì )不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，或者在收到提案后10日內未作出反饋的，視為董事會(huì )不能履行或者不履行召集股東大會(huì )會(huì )議職責，監事會(huì )可以自行召集和主持。

第四十九條　單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會(huì )請求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，并應當以書(shū)面形式向董事會(huì )提出。董事會(huì )應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求后10日內提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的書(shū)面反饋意見(jiàn)。

董事會(huì )同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的，應當在作出董事會(huì )決議后的5日內發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì )的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關(guān)股東的同意。

董事會(huì )不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，或者在收到請求后10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會(huì )提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，并應當以書(shū)面形式向監事會(huì )提出請求。

監事會(huì )同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的，應在收到請求5日內發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì )的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關(guān)股東的同意。

監事會(huì )未在規定期限內發(fā)出股東大會(huì )通知的，視為監事會(huì )不召集和主持股東大會(huì )，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

第五十條　監事會(huì )或股東決定自行召集股東大會(huì )的，須書(shū)面通知董事會(huì )，同時(shí)向交易所備案。

在股東大會(huì )決議公告前，召集股東持股比例不得低于10%。

監事會(huì )或召集股東應在發(fā)出股東大會(huì )通知及股東大會(huì )決議公告時(shí)，向交易所提交有關(guān)證明材料。

第五十一條　對于監事會(huì )或股東自行召集的股東大會(huì )，董事會(huì )和董事會(huì )秘書(shū)將予配合。董事會(huì )應當提供股權登記日的股東名冊。

第五十二條　監事會(huì )或股東自行召集的股東大會(huì )，會(huì )議所必需的費用由本公司承擔。

第四節　股東大會(huì )的提案與通知

第五十三條　提案的內容應當屬于股東大會(huì )職權范圍，有明確議題和具體決議事項，并且符合法律、行政法規和本章程的有關(guān)規定。

第五十四條　公司召開(kāi)股東大會(huì )，董事會(huì )、監事會(huì )以及單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東，有權向公司提出提案。

單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì )召開(kāi)10日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發(fā)出股東大會(huì )補充通知，公告臨時(shí)提案的內容。

除前款規定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會(huì )通知公告后，不得修改股東大會(huì )通知中已列明的提案或增加新的提案。

股東大會(huì )通知中未列明或不符合本章程第五十三條規定的提案，股東大會(huì )不得進(jìn)行表決并作出決議。

第五十五條　召集人將在年度股東大會(huì )召開(kāi)20日前以公告方式通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì )將于會(huì )議召開(kāi)15日前以公告方式通知各股東。

第五十六條　股東大會(huì )的通知包括以下內容：

（一）會(huì )議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì )議期限；

（二）提交會(huì )議審議的事項和提案；

（三）以明顯的文字說(shuō)明：全體普通股股東均有權出席股東大會(huì )，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（四）有權出席股東大會(huì )股東的股權登記日；

（五）會(huì )務(wù)常設聯(lián)系人姓名，電話(huà)號碼；

（六）網(wǎng)絡(luò )或其他方式的表決時(shí)間及表決程序。

前款第（四）項股權登記日與會(huì )議日期之間的間隔應當不多于7 個(gè)工作日，股權登記日一經(jīng)確認，不得變更。

股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )或其他方式投票的開(kāi)始時(shí)間，不得早于現場(chǎng)股東大會(huì )召開(kāi)前一日下午3:00，并不得遲于現場(chǎng)股東大會(huì )召開(kāi)當日上午9:30，其結束時(shí)間不得早于現場(chǎng)股東大會(huì )結束當日下午3:00。

第五十七條　股東大會(huì )擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會(huì )通知中將充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：

（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；

（二）與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；

（三）披露持有本公司股份數量；

（四）是否受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和交易所懲戒。

除采取累積投票制選舉董事、監事外，每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。

第五十八條　發(fā)出股東大會(huì )通知后，無(wú)正當理由，股東大會(huì )不應延期或取消，股東大會(huì )通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在原定召開(kāi)日前至少2個(gè)工作日公告并說(shuō)明原因。

第五節　股東大會(huì )的召開(kāi)

第五十九條　本公司董事會(huì )和其他召集人將采取必要措施，保證股東大會(huì )的正常秩序。對于干擾股東大會(huì )、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，將采取措施加以制止并及時(shí)報告有關(guān)部門(mén)查處。

第六十條　股權登記日登記在冊的所有普通股股東或其代理人，均有權出席股東大會(huì )。并依照有關(guān)法律、法規及本章程行使表決權。

股東可以親自出席股東大會(huì )，也可以委托代理人代為出席和表決。

第六十一條　個(gè)人股東親自出席會(huì )議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶(hù)卡；委托代理他人出席會(huì )議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書(shū)。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì )議。法定代表人出席會(huì )議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì )議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權委托書(shū)。

第六十二條　股東出具的委托他人出席股東大會(huì )的授權委托書(shū)應當載明下列內容：

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表決權；

（三）分別對列入股東大會(huì )議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；

（四）委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；

（五）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。

第六十三條　委托書(shū)應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第六十四條　代理投票授權委托書(shū)由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書(shū)或者其他授權文件應當經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權書(shū)或者其他授權文件，和投票代理委托書(shū)均需備置于公司住所或者召集會(huì )議的通知中指定的其他地方。

委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì )、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會(huì )。

第六十五條　出席會(huì )議人員的會(huì )議登記冊由公司負責制作。會(huì )議登記冊載明參加會(huì )議人員姓名（或單位名稱(chēng)）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名（或單位名稱(chēng)）等事項。

第六十六條　召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進(jìn)行驗證，并登記股東姓名（或名稱(chēng)）及其所持有表決權的股份數。在會(huì )議主持人宣布現場(chǎng)出席會(huì )議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會(huì )議登記應當終止。

第六十七條　股東大會(huì )召開(kāi)時(shí)，本公司全體董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)應當出席會(huì )議，總裁（總經(jīng)理）和其他高級管理人員應當列席會(huì )議。

第六十八條　股東大會(huì )由董事長(cháng)主持。董事長(cháng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(cháng)（公司有兩位或兩位以上副董事長(cháng)的，由半數以上董事共同推舉的副董事長(cháng)主持）主持，副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。

監事會(huì )自行召集的股東大會(huì )，由監事會(huì )主席主持。監事會(huì )主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。

股東自行召集的股東大會(huì )，由召集人推舉代表主持。

召開(kāi)股東大會(huì )時(shí)，會(huì )議主持人違反議事規則使股東大會(huì )無(wú)法繼續進(jìn)行的，經(jīng)現場(chǎng)出席股東大會(huì )有表決權過(guò)半數的股東同意，股東大會(huì )可推舉一人擔任會(huì )議主持人，繼續開(kāi)會(huì )。

第六十九條　公司制定《股東大會(huì )議事規則》，詳細規定股東大會(huì )的召開(kāi)和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣布、會(huì )議決議的形成、會(huì )議記錄及其簽署、公告等內容，以及股東大會(huì )對董事會(huì )的授權原則，授權內容應明確具體。《股東大會(huì )議事規則》作為章程的附件，由董事會(huì )擬定，股東大會(huì )批準。

第七十條　在年度股東大會(huì )上，董事會(huì )、監事會(huì )應當就其過(guò)去一年的工作向股東大會(huì )作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。

第七十一條　董事、監事、高級管理人員在股東大會(huì )上就股東的質(zhì)詢(xún)和建議作出解釋和說(shuō)明。

第七十二條　會(huì )議主持人應當在表決前宣布現場(chǎng)出席會(huì )議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場(chǎng)出席會(huì )議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會(huì )議登記為準。

第七十三條　股東大會(huì )應有會(huì )議記錄，由董事會(huì )秘書(shū)負責。會(huì )議記錄記載以下內容：

（一）會(huì )議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱(chēng)；

（二）會(huì )議主持人以及出席或列席會(huì )議的董事、監事、總裁（總經(jīng)理）和其他高級管理人員姓名；

（三）出席會(huì )議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司股份總數的比例；

（四）對每一提案的審議經(jīng)過(guò)、發(fā)言要點(diǎn)和表決結果；

（五）股東的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)或建議以及相應的答復或說(shuō)明；

（六）律師及計票人、監票人姓名；

（七）本章程規定應當載入會(huì )議記錄的其他內容。

第七十四條　召集人應當保證會(huì )議記錄內容真實(shí)、準確和完整。出席會(huì )議的董事、監事、董事會(huì )秘書(shū)、召集人或其代表、會(huì )議主持人應當在會(huì )議記錄上簽名。會(huì )議記錄應當與現場(chǎng)出席股東的簽名冊及代理出席的委托書(shū)、網(wǎng)絡(luò )及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于10年。

第七十五條　召集人應當保證股東大會(huì )連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會(huì )中止或不能作出決議的，應采取必要措施盡快恢復召開(kāi)股東大會(huì )或直接終止本次股東大會(huì )，并及時(shí)公告。同時(shí)，召集人應向重慶證監局及交易所報告。

第六節　股東大會(huì )的表決和決議

第七十六條　股東大會(huì )決議分為普通決議和特別決議。

股東大會(huì )作出普通決議，應當由出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過(guò)。

股東大會(huì )作出特別決議，應當由出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過(guò)。

第七十七條　下列事項由股東大會(huì )以普通決議通過(guò)：

（一）董事會(huì )和監事會(huì )的工作報告；

（二）董事會(huì )擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（三）董事會(huì )和監事會(huì )成員的任免及其報酬和支付方法；

（四）公司年度預算方案、決算方案；

（五）公司年度報告；

（六）除法律、行政法規規定或者本章程規定應當以特別決議通過(guò)以外的其他事項。

    第七十八條　下列事項由股東大會(huì )以特別決議通過(guò)：

（一）公司增加或者減少注冊資本；

（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年內購買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)或者擔保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的；

（五）股權激勵計劃；

（六）法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會(huì )以普通決議認定會(huì )對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項。

第七十九條　股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。

股東大會(huì )審議影響中小投資者利益的重大事項時(shí)，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時(shí)公開(kāi)披露。

公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會(huì )有表決權的股份總數。

股東買(mǎi)入公司有表決權的股份違反《證券法》第六十三條第一款、第二款規定的，該超過(guò)規定比例部分的股份在買(mǎi)入后的36個(gè)月內不得行使表決權，且不計入出席股東大會(huì )由表決權的股份總數。

公司董事會(huì )、獨立董事、持有1%以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者中國證監會(huì )的規定設立的投資者保護機構可以公開(kāi)征集股東投票權。征集股東投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式征集股東投票權。除法定條件外，公司不得對征集投票權提出最低持股比例限制。

第八十條　股東大會(huì )審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數；股東大會(huì )決議的公告應當充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。

第八十一條　除公司處于危機等特殊情況外，非經(jīng)股東大會(huì )以特別決議批準，公司將不與董事、總裁（總經(jīng)理）和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負責的合同。

第八十二條　董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會(huì )表決。

股東大會(huì )就選舉董事、監事進(jìn)行表決時(shí)，根據本章程的規定，可以實(shí)行累積投票制。

董事會(huì )應當向股東公告候選董事、監事的簡(jiǎn)歷和基本情況。

董事、監事提名的方式和程序如下：

（一）由單獨持有或合并持有公司表決權股份總數3%以上的股東向上屆董事會(huì )提出董事、監事候選人名單；

（二）由公司董事會(huì )將董事、監事候選人名單以提案的方式交由股東大會(huì )表決。

（三）代表職工的監事由公司職工代表大會(huì )或職工代表大會(huì )聯(lián)席會(huì )選舉產(chǎn)生。

有下列情形之一的，不得被提名為董事候選人：

（一）三年內受中國證監會(huì )行政處罰；

（二）三年內受交易所公開(kāi)譴責或兩次以上通報批評；

（三）處于中國證監會(huì )認定的市場(chǎng)禁入期；

（四）處于交易所認定不適合擔任上市公司董事的期間。

本條所述期間，以擬審議相關(guān)董事提名議案的股東大會(huì )召開(kāi)日為截止日。

公司的在任董事出現上款第（一）、（二）項規定的情形之一，董事會(huì )認為該董事繼續擔任董事職務(wù)對公司經(jīng)營(yíng)有重要作用的，可以提名其為下一屆董事會(huì )的董事候選人，并應充分披露提名理由。

前述提名的相關(guān)決議除需經(jīng)出席股東大會(huì )的股東所持股權過(guò)半數通過(guò)外，還需經(jīng)出席股東大會(huì )的中小股東所持股權過(guò)半數通過(guò)。

第八十三條  股東大會(huì )就選舉董事、監事進(jìn)行表決時(shí)，如本公司單一股東及其一致行動(dòng)人擁有權益的股份比例在30%以上的，應當采取累積投票制，如本公司單一股東及其一致行動(dòng)人擁有權益的股份比例不足30%的，根據本章程的規定或者股東大會(huì )的決議，可以實(shí)行累積投票制。股東大會(huì )在選舉董事、監事實(shí)行累積投票制，即在董事、監事選舉中，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）可以將其持有的對所有董事、監事的表決權累積計算，并將該等累積計算后的總表決權向各董事、監事候選人自由分配，而不受在直接投票制中存在的分別針對每一董事、監事候選人的表決權限制。股東大會(huì )在董事、監事選舉中應遵循以下規則：

（一）出席大會(huì )的股東（包括股東代理人）持有的上述累積計算后的總表決權為該股東持有的公司股份數量乘以股東大會(huì )擬選舉產(chǎn)生的董事、監事人數；

（二）出席大會(huì )的股東（包括股東代理人）有權將上述累積計算后的總表決權自由分配，用于選舉各董事、監事候選人。每一出席大會(huì )的股東（包括股東代理人）用于向每一董事、監事候選人分配的表決權的最小單位應為一股股份代表的表決權。每一股東向所有董事、監事候選人分配的表決權總數不得超過(guò)上述累積計算后的總表決權，但可以低于上述累積計算后的總表決權，差額部分視為股東放棄該部分的表決權；

（三）任一董事、監事候選人須符合下列所有條件方可當選：

1、由出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持公司股份數量代表的表決權（即為上述累積計算后的總表決權除以股東大會(huì )擬選舉產(chǎn)生的董事、監事人數）的二分之一以上通過(guò)；

2、以超過(guò)選舉該董事、監事候選人的表決權通過(guò)的董事、監事候選人人數小于股東大會(huì )擬選舉產(chǎn)生的董事、監事人數；

3、以與選舉該董事、監事候選人的表決權相同的表決權通過(guò)的董事、監事候選人人數（計算時(shí)包括該董事、監事候選人本身）與以超過(guò)選舉該董事、監事候選人的表決權通過(guò)的董事、監事候選人人數之和不超過(guò)股東大會(huì )擬選舉產(chǎn)生的董事、監事人數；

（四）如當選的董事、監事人數不足股東大會(huì )擬選舉產(chǎn)生的董事、監事人數時(shí)，股東大會(huì )應在剔除已當選的董事、監事后，以尚未選舉產(chǎn)生的董事、監事人數為新的擬選舉的董事、監事人數，在同次股東大會(huì )上重新進(jìn)行董事、監事選舉，直至股東大會(huì )選舉產(chǎn)生擬選舉的董事、監事人數為止。但是，如在某次董事、監事選舉中，未能選舉產(chǎn)生任何董事、監事，則不論股東大會(huì )是否已選舉產(chǎn)生擬選舉的董事、監事人數，該次股東大會(huì )應結束董事、監事選舉，該次股東大會(huì )擬選舉的董事、監事人數與實(shí)際選舉產(chǎn)生的董事、監事人數的差額應在將來(lái)的股東大會(huì )上選舉補足；

（五）如出席大會(huì )的股東（包括股東代理人）違反章程規定進(jìn)行董事、監事選舉，則視為該股東放棄對所有董事、監事的表決權。如股東大會(huì )違反章程規定選舉董事、監事，則因違反規定進(jìn)行的選舉為無(wú)效，由此當選的董事、監事非為公司董事、監事，造成的董事、監事缺額應重新選舉。

第八十四條　除累積投票制外，股東大會(huì )將對所有提案進(jìn)行逐項表決，對同一事項有不同提案的，將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會(huì )中止或不能作出決議外，股東大會(huì )將不會(huì )對提案進(jìn)行擱置或不予表決。

股東大會(huì )就發(fā)行優(yōu)先股進(jìn)行審議，應當就下列事項逐項進(jìn)行表決：

（一）本次發(fā)行優(yōu)先股的種類(lèi)和數量；

（二）發(fā)行方式、發(fā)行對象及向原股東配售的安排；

（三）票面金額、發(fā)行價(jià)格或定價(jià)區間及其確定原則；

（四）優(yōu)先股股東參與分配利潤的方式，包括：股息率及其確定原則、股息發(fā)放的條件、股息支付方式、股息是否累積、是否可以參與剩余利潤分配等；

（五）回購條款，包括回購的條件、期間、價(jià)格及其確定原則、回購選擇權的行使主體等（如有）；

（六）募集資金用途；

（七）公司與相應發(fā)行對象簽訂的附條件生效的股份認購合同；

（八）決議的有效期；

（九）公司章程關(guān)于優(yōu)先股股東和普通股股東利潤分配政策相關(guān)條款的修訂方案；

（十）對董事會(huì )辦理本次發(fā)行具體事宜的授權；

（十一）其他事項。

第八十五條　股東大會(huì )審議提案時(shí)，不會(huì )對提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應當被視為一個(gè)新的提案，不能在本次股東大會(huì )上進(jìn)行表決。

第八十六條　同一表決權只能選擇現場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò )或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

第八十七條　股東大會(huì )采取記名方式投票表決。

第八十八條　股東大會(huì )對提案進(jìn)行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計票、監票。

股東大會(huì )對提案進(jìn)行表決時(shí)，應當由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票，并當場(chǎng)公布表決結果，決議的表決結果載入會(huì )議記錄。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權通過(guò)相應的投票系統查驗自己的投票結果。

第八十九條　股東大會(huì )現場(chǎng)結束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò )或其他方式，會(huì )議主持人應當宣布每一提案的表決情況和結果，并根據表決結果宣布提案是否通過(guò)。

在正式公布表決結果前，股東大會(huì )現場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò )及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò )服務(wù)方等相關(guān)各方對表決情況均負有保密義務(wù)。

第九十條　出席股東大會(huì )的股東，應當對提交表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一：同意、反對或棄權。證券登記結算機構作為內地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機制股票的名義持有人，按照實(shí)際持有人意思表示進(jìn)行申報的除外。

未填、錯填、字跡無(wú)法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。

第九十一條　會(huì )議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數組織點(diǎn)票；如果會(huì )議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì )議的股東或者股東代理人對會(huì )議主持人宣布結果有異議的，有權在宣布表決結果后立即要求點(diǎn)票，會(huì )議主持人應當立即組織點(diǎn)票。

第九十二條　股東大會(huì )決議應當及時(shí)公告，公告中應列明出席會(huì )議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過(guò)的各項決議的詳細內容。

第九十三條　提案未獲通過(guò)，或者本次股東大會(huì )變更前次股東大會(huì )決議的，應當在股東大會(huì )決議公告中作特別提示。

第九十四條　股東大會(huì )通過(guò)有關(guān)董事、監事選舉提案的，新任董事、監事就任時(shí)間為股東大會(huì )決議中確定的時(shí)間。

第九十五條　股東大會(huì )通過(guò)有關(guān)派現、送股或資本公積轉增股本提案的，公司將在股東大會(huì )結束后2個(gè)月內實(shí)施具體方案。

 

第五章　董事會(huì )

第一節　董事

第九十六條　公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：

（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執行期滿(mǎn)未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿(mǎn)未逾5年；

（三）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠(chǎng)長(cháng)、總裁（總經(jīng)理），對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個(gè)人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結之日起未逾3年；

（四）擔任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個(gè)人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照之日起未逾3年；

（五）個(gè)人所負數額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限未滿(mǎn)的；

（七）法律、行政法規或部門(mén)規章規定的其他內容。

違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務(wù)。

第九十七條　董事由股東大會(huì )選舉或者更換，并可在任期屆滿(mǎn)前由股東大會(huì )解除其職務(wù)。任期三年。董事任期屆滿(mǎn)，可連選連任。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)時(shí)為止。董事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門(mén)規章和本章程的規定，履行董事職務(wù)。

董事可以由總裁（總經(jīng)理）或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁（總經(jīng)理）或者其他高級管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表?yè)蔚亩?，總計不得超過(guò)公司董事總數的1/2。

第九十八條　董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實(shí)義務(wù)：

（一）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲；

（四）不得違反本章程的規定，未經(jīng)股東大會(huì )或董事會(huì )同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；

（五）不得違反本章程的規定或未經(jīng)股東大會(huì )同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（六）未經(jīng)股東大會(huì )同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會(huì )，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規、部門(mén)規章及本章程規定的其他忠實(shí)義務(wù)。

董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第九十九條　董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務(wù)：

（一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執照規定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應公平對待所有股東；

（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；

（四）應當對公司定期報告簽署書(shū)面確認意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準確、完整；

（五）應當如實(shí)向監事會(huì )提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監事會(huì )或者監事行使職權；

（六）法律、行政法規、部門(mén)規章及本章程規定的其他勤勉義務(wù)。

第一百條　董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì )會(huì )議，視為不能履行職責，董事會(huì )應當建議股東大會(huì )予以撤換。

第一百零一條　董事可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職。董事辭職應向董事會(huì )提交書(shū)面辭職報告。董事會(huì )將在2日內披露有關(guān)情況。

如因董事的辭職導致公司董事會(huì )低于法定最低人數時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門(mén)規章和本章程規定，履行董事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會(huì )時(shí)生效。

第一百零二條　董事辭職生效或者任期屆滿(mǎn)，應向董事會(huì )辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實(shí)義務(wù)，在任期結束后并不當然解除，在其辭職生效或者任期屆滿(mǎn)后3年內仍然有效。

第一百零三條　未經(jīng)本章程規定或者董事會(huì )的合法授權，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì )行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì )合理地認為該董事在代表公司或者董事會(huì )行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場(chǎng)和身份。

第一百零四條　董事執行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規、部門(mén)規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第二節　獨立董事

第一百零五條  公司董事會(huì )成員中應當至少包括1/3獨立董事，其中至少有1名會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。獨立董事應當忠實(shí)履行職務(wù)，維護公司利益，尤其要關(guān)注社會(huì )公眾股股東的合法權益不受損害。

第一百零六條  公司按照有關(guān)規定建立獨立董事制度。不在公司擔任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨立客觀(guān)判斷的關(guān)系的董事，為獨立董事。

第一百零七條  獨立董事應當符合下列基本條件：

（一）根據法律、行政法規及其他有關(guān)規定，具備擔任上市公司董事的資格；

（二）具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規、規章及規則；

（三）具有五年以上法律、經(jīng)濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗。

第一百零八條  獨立董事必須具有獨立性。下列人員不得擔任獨立董事：

（一）在公司或者公司附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì )關(guān)系；

（二）直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（三）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

（四）最近一年內曾經(jīng)具有前三項所列舉情形的人員；

（五）為公司或者公司附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員；

（六）其他被認定為不適宜擔任獨立董事的人員。

第一百零九條  獨立董事的提名、選舉和更換應當依公司法和其他相關(guān)法律、法規進(jìn)行。

第一百一十條  獨立董事除具有公司法和其他相關(guān)法律、法規賦予董事的職權外，還具有以下特別職權：

（一）重大關(guān)聯(lián)交易（指公司擬與關(guān)聯(lián)人達成的總額高于300萬(wàn)元且高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5%的關(guān)聯(lián)交易）應由獨立董事認可后，提交董事會(huì )討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務(wù)顧問(wèn)報告，作為其判斷的依據；

（二）向董事會(huì )提請聘用或解聘會(huì )計師事務(wù)所；

（三）向董事會(huì )提請召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )；

（四）提議召開(kāi)董事會(huì )；

（五）獨立聘請外部審計機構和咨詢(xún)機構；

（六）可以在股東大會(huì )召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權。

第一百一十一條  獨立董事行使前條規定第（五）項職權應經(jīng)全體獨立董事同意，行使其余各項職權應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。

第一百一十二條  獨立董事應當對以下事項向董事會(huì )或股東大會(huì )發(fā)表獨立意見(jiàn)：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或者解聘高級管理人員；

（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對公司現有或新發(fā)生的總額高于人民幣300萬(wàn)元且高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來(lái)，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項；

（六）公司章程規定的其他事項。

獨立董事應當就上述事項發(fā)表以下幾類(lèi)意見(jiàn)之一：同意；保留意見(jiàn)及其理由；反對意見(jiàn)及其理由；無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)及其障礙。

第一百一十三條  獨立董事應當按時(shí)出席董事會(huì )會(huì )議，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運作情況，主動(dòng)調查、獲取做出決策所需要的情況和資料。獨立董事應當向公司年度股東大會(huì )提交全體獨立董事年度報告書(shū)，對其履行職責的情況進(jìn)行說(shuō)明。

第一百一十四條  獨立董事享有與其他董事同等的知情權。凡須經(jīng)董事會(huì )決策的事項，公司必須按法定的時(shí)間提前通知獨立董事并同時(shí)提供足夠的資料，獨立董事認為資料不充分的，可以要求補充。當2 名或2 名以上獨立董事認為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名書(shū)面向董事會(huì )提出延期召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議或延期審議該事項，董事會(huì )應予以采納。

公司向獨立董事提供的資料，公司及獨立董事本人應當至少保存5 年。

第一百一十五條  公司應為獨立董事履行職責提供必需的工作條件。獨立董事履行職權時(shí)，公司有關(guān)人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權。獨立董事聘請中介機構的費用及其他行使職權時(shí)所需的費用由公司承擔。

第一百一十六條  公司應當給予獨立董事適當的津貼。津貼的標準應當由董事會(huì )制訂預案，股東大會(huì )審議通過(guò)。

除上述津貼外，獨立董事不應從公司及公司主要股東或有利害關(guān)系的機構和人員取得額外的其他利益。

第一百一十七條  除本節特別規定外，本章程中有關(guān)董事的其他規定亦適用于獨立董事。

第三節  董事會(huì )

第一百一十八條　公司設董事會(huì )，對股東大會(huì )負責。

第一百一十九條　董事會(huì )由9名董事組成，其中獨立董事3人。設董事長(cháng)1人，副董事長(cháng)1人。

第一百二十條　董事會(huì )行使下列職權：

（一）召集股東大會(huì )，并向股東大會(huì )報告工作；

（二）執行股東大會(huì )的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會(huì )授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易、對外捐贈等事項；

（九）決定公司內部管理機構的設置；

（十）聘任或者解聘公司總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）、董事會(huì )秘書(shū)及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；根據總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）的提名，決定聘任或者解聘公司副總裁（副總經(jīng)理）、財務(wù)負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十一）制訂公司的基本管理制度；

（十二）制訂本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事項；

（十四）向股東大會(huì )提請聘請或更換為公司審計的會(huì )計師事務(wù)所；

（十五）聽(tīng)取公司總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）的工作匯報并檢查總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）的工作；

（十六）按照股東大會(huì )的決議，設立戰略、審計、提名、薪酬和其他董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，并選舉其成員；

（十七）法律、行政法規、部門(mén)規章或本章程授予的其他職權。

董事會(huì )就上文（四）（五）（六）（七）及（十二）各項作出的決議事項必須由三分之二以上董事表決同意。董事會(huì )審議對外擔保事項由出席董事會(huì )會(huì )議的三分之二以上董事同意并經(jīng)三分之二以上獨立董事同意方可對外擔保。其余事項可以由半數以上董事表決同意。

第一百二十一條　公司董事會(huì )應當就注冊會(huì )計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見(jiàn)向股東大會(huì )作出說(shuō)明。

第一百二十二條　董事會(huì )制定董事會(huì )議事規則，以確保董事會(huì )落實(shí)股東大會(huì )決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事會(huì )議事規則需經(jīng)股東大會(huì )批準，為本章程的附件。

第一百二十三條　董事會(huì )應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易、對外捐贈等權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評審，并報股東大會(huì )批準。董事會(huì )批準的交易事項如下：

（一） 交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的10%以上；但交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的50%以上的或公司在一年內購買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的，還應提交股東大會(huì )審議；該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數據。

（二） 交易標的（如股權）在最近一個(gè)會(huì )計年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì )計年度經(jīng)審計營(yíng)業(yè)收入的10%以上，但交易標的（如股權）在最近一個(gè)會(huì )計年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì )計年度經(jīng)審計營(yíng)業(yè)收入的50%以上，還應提交股東大會(huì )審議；

（三） 交易標的（如股權）在最近一個(gè)會(huì )計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會(huì )計年度經(jīng)審計凈利潤的10%以上，但交易標的（如股權）在最近一個(gè)會(huì )計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會(huì )計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，還應提交股東大會(huì )審議；

（四） 交易的成交金額（含承擔債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%以上，但交易的成交金額（含承擔債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上，還應提交股東大會(huì )審議；

（五） 交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì )計年度經(jīng)審計凈利潤的10%以上，但交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì )計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，還應提交股東大會(huì )審議。

上述指標計算中涉及的數據如為負值，取其絕對值計算。

第一百二十四條　董事長(cháng)和副董事長(cháng)由董事會(huì )以全體董事的過(guò)半數選舉產(chǎn)生。

第一百二十五條　董事長(cháng)行使下列職權：

（一）主持股東大會(huì )和召集、主持董事會(huì )會(huì )議；

（二）督促、檢查董事會(huì )決議的執行；

（三）董事會(huì )授予的其他職權。

第一百二十六條　公司副董事長(cháng)協(xié)助董事長(cháng)工作，董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(cháng)履行職務(wù)；副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第一百二十七條　董事會(huì )每年至少召開(kāi)兩次會(huì )議，由董事長(cháng)召集，于會(huì )議召開(kāi)10日以前書(shū)面通知全體董事和監事。

第一百二十八條　代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會(huì )，可以提議召開(kāi)董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議。董事長(cháng)應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會(huì )會(huì )議。

第一百二十九條　董事會(huì )召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議的通知方式為專(zhuān)人送出、傳真、電話(huà)或電子郵件方式；通知時(shí)限為會(huì )議召開(kāi)2 日以前。

第一百三十條　董事會(huì )會(huì )議通知包括以下內容：

（一）會(huì )議日期和地點(diǎn)；

（二）會(huì )議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第一百三十一條　董事會(huì )會(huì )議應有過(guò)半數的董事出席方可舉行。董事會(huì )作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數通過(guò)。

董事會(huì )決議的表決，實(shí)行一人一票。

第一百三十二條　董事與董事會(huì )會(huì )議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會(huì )會(huì )議由過(guò)半數的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì )會(huì )議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數通過(guò)。出席董事會(huì )的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會(huì )審議。

第一百三十三條　董事會(huì )決議采取投票表決方式表決。

董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議在保障董事充分表達意見(jiàn)的前提下，可以用包括但不限于傳真或電子通訊等方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì )董事簽字。

第一百三十四條　董事會(huì )會(huì )議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì )議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會(huì )會(huì )議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì )議上的投票權。

第一百三十五條　董事會(huì )應當對會(huì )議所議事項的決定做成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的董事應當在會(huì )議記錄上簽名。

董事會(huì )會(huì )議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。

第一百三十六條  董事會(huì )會(huì )議記錄包括以下內容：

（一）會(huì )議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì )的董事（代理人）姓名；

（三）會(huì )議議程；

（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。

第一百三十七條  公司董事會(huì )可以按照股東大會(huì )的有關(guān)決議，設立戰略、審計、提名、薪酬與考核等專(zhuān)門(mén)委員會(huì )。專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員全部由董事組成，其中審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事應占多數并擔任召集人，審計委員會(huì )中至少應有一名獨立董事是會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。

第一百三十八條  戰略委員會(huì )的主要職責是對公司長(cháng)期發(fā)展戰略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。

第一百三十九條  審計委員會(huì )的主要職責：

（一）提議聘請或更換外部審計機構；

（二）監督公司的內部審計制度及其實(shí)施；

（三）負責內部審計與外部審計之間的溝通；

（四）審核公司的財務(wù)信息及其披露；

（五）審查公司的內控制度。

第一百四十條  提名委員會(huì )的主要職責：

（一）研究董事、總裁（總經(jīng)理）人員的選擇標準和程序并提出建議；

（二）廣泛搜尋合格的董事和總裁（總經(jīng)理）人員的人選；

（三）對董事候選人和總裁（總經(jīng)理）人選進(jìn)行審查并提出建議。

第一百四十一條  薪酬與考核委員會(huì )的主要職責：

（一）研究董事與總裁（總經(jīng)理）人員考核的標準，進(jìn)行考核并提出建議；

（二）研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。

第一百四十二條  各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )可以聘請中介機構提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，有關(guān)費用由公司承擔。

第一百四十三條  各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )對董事會(huì )負責，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的提案應提交董事會(huì )審查決定。

 

第六章　總裁（總經(jīng)理）及其他高級管理人員

第一百四十四條  公司設總裁（總經(jīng)理）1名、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）1名，由董事會(huì )聘任或解聘。

公司設副總裁（副總經(jīng)理），由總裁、聯(lián)席總裁提名，董事會(huì )聘任或解聘。

公司總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）、副總裁（副總經(jīng)理）、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)負責人為公司高級管理人員。

第一百四十五條  本章程第九十六條關(guān)于不得擔任董事的情形、同時(shí)適用于高級管理人員。

本章程第九十八條關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和第九十九條（四）、（五）（六）關(guān)于勤勉義務(wù)的規定，同時(shí)適用于高級管理人員。

第一百四十六條  在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務(wù)的人員，不得擔任公司的高級管理人員。

公司高級管理人員僅在公司領(lǐng)薪，不由控股股東代發(fā)薪水。

第一百四十七條  總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）每屆任期3 年，總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）連聘可以連任。

第一百四十八條　總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）對董事會(huì )負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì )決議，并向董事會(huì )報告工作；

（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規章；

（六）提請董事會(huì )聘任或者解聘公司副總裁（副總經(jīng)理）、財務(wù)負責人；

（七）決定聘任或者解聘除應由董事會(huì )決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；

（八）本章程或董事會(huì )授予的其他職權。

總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）列席董事會(huì )會(huì )議。

第一百四十九條  總裁（總經(jīng)理）應制訂總裁（總經(jīng)理）工作細則，報董事會(huì )批準后實(shí)施。

第一百五十條  總裁（總經(jīng)理）工作細則包括下列內容：

（一）總裁（總經(jīng)理）會(huì )議召開(kāi)的條件、程序和參加的人員；

（二）總裁（總經(jīng)理）及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；

（三）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會(huì )、監事會(huì )的報告制度；

（四）董事會(huì )認為必要的其他事項。

第一百五十一條  總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職。有關(guān)總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）辭職的具體程序和辦法由總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）與公司之間的勞務(wù)合同規定。

第一百五十二條  副總裁（副總經(jīng)理）由總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）提名，董事會(huì )聘任。副總裁（副總經(jīng)理）協(xié)助總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）開(kāi)展工作。

第一百五十三條  公司設董事會(huì )秘書(shū)，負責公司股東大會(huì )和董事會(huì )會(huì )議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。

董事會(huì )秘書(shū)應遵守法律、行政法規、部門(mén)規章及本章程的有關(guān)規定。

第一百五十四條  高級管理人員執行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規、部門(mén)規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第一百五十五條  公司高級管理人員應當忠實(shí)履行職務(wù)，維護公司和全體股東的最大利益。公司高級管理人員因未能忠實(shí)履行職務(wù)或違背誠信義務(wù)，給公司和社會(huì )公眾股股東的利益造成損害的，應當依法承擔賠償責任。

 

第七章　監事會(huì )

第一節　監事

第一百五十六條  本章程第九十六條關(guān)于不得擔任董事的情形，同時(shí)適用于監事。

董事、總裁（總經(jīng)理）和其他高級管理人員不得兼任監事。

第一百五十七條  監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。

第一百五十八條  監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。

第一百五十九條　監事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，或者監事在任期內辭職導致監事會(huì )成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務(wù)。

第一百六十條  監事應當保證公司披露的信息真實(shí)、準確、完整，并對定期報告簽署書(shū)面確認意見(jiàn)。

第一百六十一條  監事可以列席董事會(huì )會(huì )議，并對董事會(huì )決議事項提出質(zhì)詢(xún)或者建議。

第一百六十二條  監事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第一百六十三條  監事執行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規、部門(mén)規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第二節　監事會(huì )

第一百六十四條  公司設監事會(huì )。監事會(huì )由3名監事組成，其中職工代表監事不少于三分之一，其余為股東代表監事。職工代表監事由公司職工代表大會(huì )或職工代表大會(huì )聯(lián)席會(huì )選舉產(chǎn)生。

監事會(huì )設主席1 人。監事會(huì )主席由全體監事過(guò)半數選舉產(chǎn)生。監事會(huì )主席召集和主持監事會(huì )會(huì )議；監事會(huì )主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會(huì )會(huì )議。

第一百六十五條  監事會(huì )行使下列職權：

（一）應當對董事會(huì )編制的公司定期報告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；

（二）檢查公司財務(wù)；

（三）對董事、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會(huì )決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（四）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（五）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，在董事會(huì )不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會(huì )職責時(shí)召集和主持股東大會(huì )；

（六）向股東大會(huì )提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十一條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（八）發(fā)現公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調查；必要時(shí)，可以聘請會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機構協(xié)助其工作，費用由公司承擔。

第一百六十六條  監事會(huì )每6個(gè)月至少召開(kāi)一次會(huì )議。監事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監事會(huì )會(huì )議。

監事會(huì )決議應當經(jīng)半數以上監事通過(guò)。

第一百六十七條  監事會(huì )制定監事會(huì )議事規則，明確監事會(huì )的議事方式和表決程序，以確保監事會(huì )的工作效率和科學(xué)決策。

第一百六十八條  監事會(huì )應當將所議事項的決定做成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的監事應當在會(huì )議記錄上簽名。

監事有權要求在記錄上對其在會(huì )議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載。監事會(huì )會(huì )議記錄作為公司檔案至少保存10年。

第一百六十九條  監事會(huì )會(huì )議通知包括以下內容：

（一）舉行會(huì )議的日期、地點(diǎn)和會(huì )議期限；

（二）事由及議題；

（三）發(fā)出通知的日期。

 

第八章　財務(wù)會(huì )計制度、利潤分配和審計

第一節　財務(wù)會(huì )計制度

第一百七十條　公司依照法律、行政法規和國家有關(guān)部門(mén)的規定，制定公司的財務(wù)會(huì )計制度。

第一百七十一條　公司在每一會(huì )計年度結束之日起4個(gè)月內向中國證監會(huì )和交易所報送并披露年度報告，在每一會(huì )計年度上半年結束之日起2個(gè)月內向重慶證監局和交易所報送并披露中期報告。

上述年度報告、中期報告按照有關(guān)法律、行政法規、中國證監會(huì )及交易所的規定進(jìn)行編制。

第一百七十二條　公司除法定的會(huì )計賬簿外，將不另立會(huì )計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲。

第一百七十三條　公司分配當年稅后利潤時(shí)，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì )決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。

股東大會(huì )違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

第一百七十四條　公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。

法定公積金轉為資本時(shí)，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。

第一百七十五條　公司股東大會(huì )對利潤分配方案作出決議后，公司董事會(huì )須在股東大會(huì )召開(kāi)后2個(gè)月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。

第一百七十六條　公司利潤分配政策為：

（一）利潤分配原則

公司實(shí)行持續、穩定的利潤分配政策，公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，但不得超過(guò)累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續經(jīng)營(yíng)能力。

（二）利潤分配方式

公司采取現金、股票、現金與股票相結合的方式或者法律法規允許的其他方式分配利潤，在公司現金流滿(mǎn)足公司正常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展規劃的前提下，堅持現金分紅為主這一基本原則。

（三）利潤分配條件和比例

（1）現金分配的條件和比例：在當年盈利的條件下，且在無(wú)重大投資計劃或重大現金支出發(fā)生時(shí)，公司應當采用現金方式分配股利，以現金方式分配的利潤不少于公司當年實(shí)現的可分配利潤的百分之十，公司連續任何三個(gè)會(huì )計年度內以現金方式累計分配的利潤不少于公司該三年實(shí)現的年均可分配利潤的百分之三十；但如有重大投資計劃或重大現金支出時(shí)，該年不納入連續計算范圍內。

注：上述重大投資計劃或重大現金支出是指未來(lái)十二個(gè)月內擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買(mǎi)資產(chǎn)等事項累計支出達到或超過(guò)公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。

公司在確定以現金方式分配利潤的具體金額時(shí)，應充分考慮未來(lái)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和投資活動(dòng)的影響，并充分關(guān)注社會(huì )資金成本、銀行信貸和債權融資環(huán)境，以確保分配方案符合全體股東的整體利益。董事會(huì )可以根據公司的資金需求和盈利情況，提議進(jìn)行中期現金分配。

公司董事會(huì )應當綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：

1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；

2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；

3、公司發(fā)展階段屬成長(cháng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；

公司發(fā)展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

（2）股票股利分配的條件：若公司營(yíng)收增長(cháng)快速，并且董事會(huì )認為公司股票價(jià)格與公司股本規模不匹配時(shí)，可以在滿(mǎn)足上述現金股利分配的前提下，提出并實(shí)施適當的股票股利分配預案，獨立董事應當對董事會(huì )提出的股票股利分配預案發(fā)表獨立意見(jiàn)。采用股票股利進(jìn)行利潤分配的，應當具有公司成長(cháng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素。

（四）利潤分配具體方案的制訂

公司每年利潤分配預案由公司董事會(huì )結合公司章程的規定、盈利情況、資金供給和需求情況提出、擬訂。董事會(huì )審議現金分紅具體方案時(shí)，應當認真研究和論證公司現金分紅的時(shí)機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜。獨立董事應對利潤分配預案發(fā)表明確的獨立意見(jiàn)并隨董事會(huì )決議一并公開(kāi)披露。

獨立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì )審議。

股東大會(huì )對現金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應當通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，及時(shí)答復中小股東關(guān)心的問(wèn)題。

（五）利潤分配具體方案的決策

（1）分紅預案應經(jīng)三分之二以上董事（其中應至少包括過(guò)半數的獨立董事）

同意并通過(guò)，方可提交股東大會(huì )審議。董事會(huì )在審議制訂分紅預案時(shí)，要詳細記錄參會(huì )董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨立董事意見(jiàn)、董事會(huì )投票表決情況等內容，并形成書(shū)面記錄作為公司檔案妥善保存。

（2）董事會(huì )制訂的利潤分配預案應至少包括：分配對象、分配方式、分配現金金額和/或紅股數量、提取比例、折合每股（或每10股）分配金額或紅股數量、是否符合本章程規定的利潤分配政策的說(shuō)明、是否變更既定分紅政策的說(shuō)明、變更既定分紅政策的理由的說(shuō)明以及是否符合本章程規定的變更既定分紅政策條件的分析、該次分紅預案對公司持續經(jīng)營(yíng)的影響的分析。

（3）審議分紅預案的股東大會(huì )會(huì )議的召集人在必要的情形下可向股東提供網(wǎng)絡(luò )投票平臺，鼓勵股東出席會(huì )議并行使表決權，同時(shí)應通過(guò)多種渠道與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于電話(huà)、傳真、郵箱、互動(dòng)平臺等）。分紅預案應由出席股東大會(huì )的股東或股東代理人以所持三分之二以上的表決權通過(guò)。

（六）公司董事會(huì )應在定期報告中披露利潤分配方案，若發(fā)生如下情形，公司董事會(huì )應在定期報告中說(shuō)明原因以及未分配利潤的用途和使用計劃，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見(jiàn)：

（1）當年盈利但未提出現金分紅方案。

（2）現金分配的利潤少于公司當年實(shí)現的可分配利潤的百分之十。

（七）若外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或者公司自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化，公司可充分考慮自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資規劃和長(cháng)期發(fā)展等需要根據《公司章程》規定的決策程序調整利潤分配政策，調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會(huì )和交易所的有關(guān)規定。

公司利潤分配政策的制訂與修改的程序如下：

（1）利潤分配政策的制訂和修改由公司董事會(huì )向公司股東大會(huì )提出，修改利潤分配政策時(shí)應當以股東利益為出發(fā)點(diǎn)，注重對投資者利益的保護，并在提交股東大會(huì )的議案中詳細說(shuō)明修改的原因。

（2）董事會(huì )提出的利潤分配政策必須經(jīng)三分之二以上董事（其中應至少包括過(guò)半數的獨立董事）同意并通過(guò)，獨立董事應當對利潤分配政策的制訂或修改發(fā)表獨立意見(jiàn)，并詳細說(shuō)明調整或變更的條件和程序是否合規和透明。

（2）公司監事會(huì )應當召開(kāi)會(huì )議對董事會(huì )制訂和修改的利潤分配政策進(jìn)行審議，并且經(jīng)半數以上監事表決通過(guò)。

（4）公司利潤分配政策制定和修改需提交公司股東大會(huì )審議時(shí)，應作為特別決議審議通過(guò)，即由出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權三分之二以上表決通過(guò)。

（八）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東分配的現金紅利，以?xún)斶€其占用的資金。

第二節　內部審計

第一百七十七條　公司實(shí)行內部審計制度，配備專(zhuān)職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行內部審計監督。

第一百七十八條　公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會(huì )批準后實(shí)施。審計負責人向董事會(huì )負責并報告工作。

第三節　會(huì )計師事務(wù)所的聘任

第一百七十九條　公司聘用符合《證券法》規定的會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行會(huì )計報表審計、凈資產(chǎn)驗證及其他相關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期1年，可以續聘。

第一百八十條　公司聘用會(huì )計師事務(wù)所必須由股東大會(huì )決定，董事會(huì )不得在股東大會(huì )決定前委任會(huì )計師事務(wù)所。

第一百八十一條　公司保證向聘用的會(huì )計師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、財務(wù)會(huì )計報告及其他會(huì )計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

第一百八十二條　會(huì )計師事務(wù)所的審計費用由股東大會(huì )決定。

第一百八十三條　公司解聘或者不再續聘會(huì )計師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì )計師事務(wù)所，公司股東大會(huì )就解聘會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì )計師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。

會(huì )計師事務(wù)所提出辭聘的，應當向股東大會(huì )說(shuō)明公司有無(wú)不當情形。

 

第九章　通知和公告

第一節　通知

第一百八十四條　公司的通知以下列形式發(fā)出：

（一）以專(zhuān)人送出；

（二）以郵件方式送出；

（三）以公告方式進(jìn)行；

（四）本章程規定的其他形式。

第一百八十五條　公司發(fā)出的通知，以公告方式進(jìn)行的，一經(jīng)公告，視為所有相關(guān)人員收到通知。

第一百八十六條　公司召開(kāi)股東大會(huì )的會(huì )議通知，以公告方式進(jìn)行。

第一百八十七條　公司召開(kāi)董事會(huì )的會(huì )議通知，以專(zhuān)人送出、傳真、電話(huà)或電子郵件方式進(jìn)行。

第一百八十八條　公司召開(kāi)監事會(huì )的會(huì )議通知，以專(zhuān)人送出、傳真、電話(huà)或電子郵件方式進(jìn)行。

第一百八十九條  公司通知以專(zhuān)人送出的，由被送達人在送達回執上簽名（或蓋章），被送達人簽收日期為送達日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第5個(gè)工作日為送達日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。

第一百九十條  因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會(huì )議通知或者該等人沒(méi)有收到會(huì )議通知，會(huì )議及會(huì )議作出的決議并不因此無(wú)效。

第二節　公告

第一百九十一條　公司指定《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時(shí)報》和交易所網(wǎng)站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。

 

第十章　合并、分立、增資、減資、解散和清算

第一節　合并、分立、增資和減資

第一百九十二條　公司合并可以采取吸收合并或者新設合并。

一個(gè)公司吸收其他公司為吸收合并，被吸收的公司解散。兩個(gè)以上公司合并設立一個(gè)新的公司為新設合并，合并各方解散。

第一百九十三條　公司合并，應當由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。公司應當自作出合并決議之日起10 日內通知債權人，并于30日內在本章程第一百九十一條指定媒體上公告。

債權人自接到通知書(shū)之日起30 日內，未接到通知書(shū)的自公告之日起45 日內，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應的擔保。

第一百九十四條　公司合并時(shí)，合并各方的債權、債務(wù)，由合并后存續的公司或者新設的公司承繼。

第一百九十五條　公司分立，其財產(chǎn)作相應的分割。

公司分立，應當編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。公司應當自作出分立決議之日起10日內通知債權人，并于30 日內在本章程第一百九十一條指定媒體上公告。

第一百九十六條　公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔連帶責任。但是，公司在分立前與債權人就債務(wù)清償達成的書(shū)面協(xié)議另有約定的除外。

第一百九十七條　公司需要減少注冊資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。

公司應當自作出減少注冊資本決議之日起10 日內通知債權人，并于30 日內在本章程第一百九十一條指定媒體上公告。債權人自接到通知書(shū)之日起30 日內，未接到通知書(shū)的自公告之日起45 日內，有權要求公司清償債務(wù)或者提供相應的擔保。

公司減資后的注冊資本將不低于法定的最低限額。

第一百九十八條　公司合并或者分立，登記事項發(fā)生變更的，應當依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記；公司解散的，應當依法辦理公司注銷(xiāo)登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。

公司增加或者減少注冊資本，應當依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記。

第二節　解散和清算

第一百九十九條　公司因下列原因解散：

（一）本章程規定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)或者本章程規定的其他解散事由出現；

（二）股東大會(huì )決議解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照、責令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)；

（五）公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴重困難，繼續存續會(huì )使股東利益受到重大損失，通過(guò)其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權10%以上的股東，可以請求人民法院解散公司。

第二百條　公司有本章程第一百九十九條第（一）項情形的，可以通過(guò)修改本章程而存續。

依照前款規定修改本章程，須經(jīng)出席股東大會(huì )會(huì )議的股東所持表決權的2/3以上通過(guò)。

第二百零一條　公司因本章程第一百九十九條第（一）項、第（二）項、第（四）項、第（五）項規定而解散的，應當在解散事由出現之日起15 日內成立清算組，開(kāi)始清算。清算組由董事或者股東大會(huì )確定的人員組成。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。

第二百零二條　清算組在清算期間行使下列職權：

（一）清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單；

（二）通知、公告債權人；

（三）處理與清算有關(guān)的公司未了結的業(yè)務(wù)；

（四）清繳所欠稅款以及清算過(guò)程中產(chǎn)生的稅款；

（五）清理債權、債務(wù)；

（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)；

（七）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。

第二百零三條　清算組應當自成立之日起10 日內通知債權人，并于60 日內在本章程第一百九十一條指定媒體上公告。債權人應當自接到通知書(shū)之日起30 日內，未接到通知書(shū)的自公告之日起45 日內，向清算組申報其債權。

債權人申報債權，應當說(shuō)明債權的有關(guān)事項，并提供證明材料。清算組應當對債權進(jìn)行登記。

在申報債權期間，清算組不得對債權人進(jìn)行清償。

第二百零四條　清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，應當制定清算方案，并報股東大會(huì )或者人民法院確認。

公司財產(chǎn)在分別支付清算費用、職工的工資、社會(huì )保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財產(chǎn)，公司按照股東持有的股份比例分配。

清算期間，公司存續，但不能開(kāi)展與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財產(chǎn)在未按前款規定清償前，將不會(huì )分配給股東。

第二百零五條　清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，發(fā)現公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應當依法向人民法院申請宣告破產(chǎn)。

公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應當將清算事務(wù)移交給人民法院。

第二百零六條　公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東大會(huì )或者人民法院確認，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷(xiāo)公司登記，公告公司終止。

第二百零七條　清算組成員應當忠于職守，依法履行清算義務(wù)。

清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。

清算組成員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

第二百零八條　公司被依法宣告破產(chǎn)的，依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實(shí)施破產(chǎn)清算。

 

第十一章　修改章程

第二百零九條　有下列情形之一的，公司應當修改章程：

（一）《公司法》或有關(guān)法律、行政法規修改后，章程規定的事項與修改后的法律、行政法規的規定相抵觸；

（二）公司的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項不一致；

（三）股東大會(huì )決定修改章程。

第二百一十條　股東大會(huì )決議通過(guò)的章程修改事項應經(jīng)主管機關(guān)審批的，須報主管機關(guān)批準；涉及公司登記事項的，依法辦理變更登記。

第二百一十一條　董事會(huì )依照股東大會(huì )修改章程的決議和有關(guān)主管機關(guān)的審批意見(jiàn)修改本章程。

第二百一十二條　章程修改事項屬于法律、法規要求披露的信息，按規定予以公告。

 

第十二章　附則

第二百一十三條  釋義

（一）控股股東，是指其持有的普通股（含表決權恢復的優(yōu)先股）占公司股本總額50%以上的股東；持有股份的比例雖然不足50%，但依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東大會(huì )的決議產(chǎn)生重大影響的股東。

（二）實(shí)際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠實(shí)際支配公司行為的人。

（三）關(guān)聯(lián)關(guān)系，是指公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，以及可能導致公司利益轉移的其他關(guān)系。但是，國家控股的企業(yè)之間不僅因為同受?chē)铱毓啥哂嘘P(guān)聯(lián)關(guān)系。

第二百一十四條  董事會(huì )可依照章程的規定，制訂章程細則。章程細則不得與章程的規定相抵觸。

第二百一十五條  本章程以中文書(shū)寫(xiě)，其他任何語(yǔ)種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí)，以在重慶市市場(chǎng)監督管理局最近一次核準登記后的中文版章程為準。

第二百一十六條　本章程所稱(chēng)“以上”“以?xún)?/span>”“以下”，都含本數；“以外”“低于”“多于”不含本數。

第二百一十七條　本章程由公司董事會(huì )負責解釋。

第二百一十八條　本章程附件包括股東大會(huì )議事規則、董事會(huì )議事規則和監事會(huì )議事規則。

 

 

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                                      2022年12月30日