證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2022-066
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第十七次會(huì )議于2022年12月30日（星期五）以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2022年12月27日以網(wǎng)絡(luò )方式送達各位董事，會(huì )議應出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì )議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
1.審議通過(guò)《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權，3票回避。關(guān)聯(lián)董事周宗成先生、劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意公司（包括下屬子公司）2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度不超過(guò)932,570萬(wàn)元。具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：臨2022-067）。
獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可意見(jiàn)和同意的獨立意見(jiàn)，具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
2.審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊資本及修訂<公司章程>的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意將公司注冊資本由4,500,000,000.00元變更為4,571,523,000.00元。同意修訂《公司章程》第六條為“公司注冊資本為人民幣 4,571,523,000元”，修訂第二十條為“公司股份總數為 4,571,523,000股，均為普通股”。具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于關(guān)于變更注冊資本及修訂<公司章程>的公告》（公告編號：臨2022-068）。
本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
3.審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司于2023年1月16日14:00在重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會(huì )議室召開(kāi)力帆科技（集團）股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：臨2022-069）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2022年12月31日
