證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2023-040
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議于2023年8月21日（星期一）以現場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2023年8月11日以網(wǎng)絡(luò )方式送達各位董事。會(huì )議應出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，會(huì )議由董事長(cháng)周宗成先生召集并主持。本次會(huì )議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議審議并通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于2023年半年度報告正文及摘要的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司2023年半年度報告》及《力帆科技（集團）股份有限公司2023年半年度報告摘要》。
（二）《關(guān)于調整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，2票回避。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意對公司（包含下屬分、子公司）2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計進(jìn)行調整，新增關(guān)聯(lián)方蘇州優(yōu)行千里網(wǎng)絡(luò )科技有限公司、吉利汽車(chē)集團有限公司、領(lǐng)克投資有限公司，新增向關(guān)聯(lián)方提供服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別，并將關(guān)聯(lián)交易預計金額由802,570萬(wàn)元調整為1,147,770萬(wàn)元。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于調整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：臨2023-042）。
獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可意見(jiàn)和同意的獨立意見(jiàn)，具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
本議案尚需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
（三）《關(guān)于以債轉股方式向全資子公司增資的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司與全資子公司重慶萬(wàn)光新能源科技有限公司及重慶力帆資產(chǎn)管理有限公司共同以債轉股方式對重慶睿藍汽車(chē)制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“睿藍制造”）增資30.69億元人民幣。增資完成后，睿藍制造的注冊資本將由 21.1億元人民幣增加至51.8億元人民幣。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于以債轉股方式向全資子公司增資的公告》（公告編號：臨2023-043）。
（四）《關(guān)于全資子公司力帆國際（控股）有限公司股權進(jìn)行內部轉讓的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司受讓全資子公司重慶力帆實(shí)業(yè)（集團）進(jìn)出口有限公司持有的力帆國際（控股）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力帆國際”）100%股權。公司董事會(huì )授權經(jīng)營(yíng)層辦理力帆國際股權轉讓所涉及的所有事項，包括但不限于簽署轉讓協(xié)議、支付轉讓款項、備案變更申請等事宜。
（五）《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司于2023年9月6日14:00在重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會(huì )議室召開(kāi)力帆科技（集團）股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì )。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：臨2023-044）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2023年8月22日
l 報備文件
公司第五屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議
