證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2023-053
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議于2023年10月27日（星期五）以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2023年10月24日以網(wǎng)絡(luò )方式送達各位董事，會(huì )議應出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì )議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議審議并通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于2023年第三季度報告的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司2023年第三季度報告》。
（二）《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，2票回避。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意公司增加與部分關(guān)聯(lián)人之間2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度共計35,000萬(wàn)元，公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計總金額相應調整。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：臨2023-055）。
獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可意見(jiàn)和同意的獨立意見(jiàn)，具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
本議案尚需提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
（三）《關(guān)于變更會(huì )計師事務(wù)所的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意改聘天職國際會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，負責公司2023年度財務(wù)報表及內部控制審計工作。2023年度財務(wù)報表審計費用180萬(wàn)元，內部控制審計費用45萬(wàn)元。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于變更會(huì )計師事務(wù)所的公告》（公告編號：臨2023-056）。
本議案尚需提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
（四）《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
根據中國證券監督管理委員會(huì )頒布并于2023年9月4日施行的《上市公司獨立董事管理辦法》，同意對《公司章程》有關(guān)條款進(jìn)行相應修訂。公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權董事會(huì )或其授權人士辦理相關(guān)工商變更登記、章程備案等手續。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：臨2023-057）。
本議案尚需提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
（五）《關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
為落實(shí)獨立董事制度改革的相關(guān)要求，根據中國證券監督管理委員會(huì )《上市公司獨立董事管理辦法》等的最新規定，結合公司的實(shí)際情況和發(fā)展需要，同意對《獨立董事工作制度》部分內容進(jìn)行修訂。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司獨立董事工作制度》。
本議案尚需提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
（六）《關(guān)于修訂〈董事會(huì )議事規則〉的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
為落實(shí)獨立董事制度改革的相關(guān)要求，根據中國證券監督管理委員會(huì )《上市公司獨立董事管理辦法》等的最新規定，結合公司的實(shí)際情況和發(fā)展需要，同意對《董事會(huì )議事規則》部分內容進(jìn)行修訂。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )議事規則》。
本議案尚需提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
（七）《關(guān)于修訂部分董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )實(shí)施細則的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
為落實(shí)獨立董事制度改革的相關(guān)要求，同意公司根據最新監管規則，對《董事會(huì )審計委員會(huì )實(shí)施細則》《董事會(huì )提名委員會(huì )實(shí)施細則》《董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )實(shí)施細則》的相關(guān)內容進(jìn)行修訂。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )審計委員會(huì )實(shí)施細則》《力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )提名委員會(huì )實(shí)施細則》《力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )實(shí)施細則》。
（八）《關(guān)于召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司于2023年11月13日14:00在重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會(huì )議室召開(kāi)力帆科技（集團）股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì )。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：臨2023-058）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2023年10月28日
