證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2023-070
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：l
l 董事戴慶先生書(shū)面授權委托董事長(cháng)周宗成先生代為出席會(huì )議并表決。l
l 全體董事對全部議案投贊成票。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議于2023年12月13日（星期三）在公司11樓會(huì )議室以現場(chǎng)結合視頻通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2023年12月10日以網(wǎng)絡(luò )方式送達各位董事。會(huì )議應出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，董事戴慶先生書(shū)面授權委托董事長(cháng)周宗成先生代為出席會(huì )議并表決。會(huì )議由董事長(cháng)周宗成先生召集并主持，全體監事和高級管理人員列席了會(huì )議。本次會(huì )議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議審議并通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易執行情況及2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，2票回避。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意公司（包括下屬子公司）2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計總金額不超過(guò)714,965萬(wàn)元。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易執行情況及2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：臨2023-072）。
公司獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議對本議案進(jìn)行了事前審核，全體獨立董事一致同意，并已就本議案的相關(guān)內容發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
本議案尚需提交公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
（二）《關(guān)于為子公司重慶睿藍汽車(chē)制造有限公司提供擔保的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司及子公司力帆國際（控股）有限公司與中國民生銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“民生銀行”）分別簽署《最高額保證合同》《股票賬戶(hù)押記契約》，為子公司重慶睿藍汽車(chē)制造有限公司向民生銀行申請的最高額不超過(guò)人民幣4億元的授信額度提供連帶責任擔保，具體以銀行簽訂合同為準。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于為子公司重慶睿藍汽車(chē)制造有限公司提供擔保的公告》（公告編號：臨2023-073）。
（三）《關(guān)于子公司為重慶力聚進(jìn)出口貿易有限公司提供擔保的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司子公司重慶睿藍汽車(chē)科技有限公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司重慶分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浦發(fā)銀行”）簽署《最高額保證合同》，為其子公司重慶力聚進(jìn)出口貿易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力聚進(jìn)出口”）向浦發(fā)銀行申請的最高額不超過(guò)人民幣1億元的授信額度提供連帶責任擔保。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于子公司為重慶力聚進(jìn)出口貿易有限公司提供擔保的公告》（公告編號：臨2023-074）。
因力聚進(jìn)出口資產(chǎn)負債率超過(guò)70%，本議案尚需提交公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
（四）《關(guān)于召開(kāi)2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司于2023年12月29日14:00在重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會(huì )議室召開(kāi)力帆科技（集團）股份有限公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì )。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：臨2023-075）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2023年12月14日
