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重要內容提示:
l 本次會(huì )議是否有否決議案:
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間: 2024年5月10日
(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn): 重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會(huì )議室
(三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會(huì )主持情況等。
(五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1. 公司在任董事
2. 公司在任監事
3. 公司董事會(huì )秘書(shū)出席會(huì )議,其他高級管理人員列席會(huì )議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1. 議案名稱(chēng): 《關(guān)于2023年度董事會(huì )工作報告的議案》
審議結果:
表決情況:
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2. 議案名稱(chēng): 《關(guān)于2023年度監事會(huì )工作報告的議案》
審議結果:
表決情況:
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3. 議案名稱(chēng): 《關(guān)于2023年度財務(wù)決算報告的議案》
審議結果:
表決情況:
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4. 議案名稱(chēng): 《關(guān)于2023年年度報告及摘要的議案》
審議結果:
表決情況:
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5. 議案名稱(chēng): 《關(guān)于2023年度利潤分配方案的議案》
審議結果:
表決情況:
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6. 議案名稱(chēng): 《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》
審議結果:
表決情況:
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7. 議案名稱(chēng): 《關(guān)于子公司為重慶睿藍汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司提供擔保的議案》
審議結果:
表決情況:
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8. 議案名稱(chēng): 《關(guān)于調整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
審議結果:
表決情況:
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9. 議案名稱(chēng): 《關(guān)于終止實(shí)施2022年限制性股票激勵計劃暨回購注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》
審議結果:
表決情況:
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10. 議案名稱(chēng): 《關(guān)于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果:
表決情況:
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(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
序號 |
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(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
2.議案5、議案6、議案8、議案9對中小投資者進(jìn)行了單獨計票;
3.議案8、議案9涉及關(guān)聯(lián)事項,關(guān)聯(lián)股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司回避表決議案8,作為激勵對象的股東或者與激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東回避表決議案9,相關(guān)表決權不計入有效表決權總數。
三、 律師見(jiàn)證情況
1. 本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所: 北京市環(huán)球律師事務(wù)所上海分所
律師:
2. 律師見(jiàn)證結論意見(jiàn):
特此公告。