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力帆科技(集團)股份有限公司 2023年年度股東大會(huì )決議公告
發(fā)布時(shí)間:2024-05-11     |     點(diǎn)擊量:

 證券代碼:601777        證券簡(jiǎn)稱(chēng):力帆科技         公告編號:2024-035

 

力帆科技(集團)股份有限公司

2023年年度股東大會(huì )決議公告

 

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

本次會(huì )議是否有否決議案:無(wú)

一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間:2024年5月10日

(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn):重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會(huì )議室

(三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

1.出席會(huì )議的股東和代理人人數

18

2.出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數(股)

2,898,323,456

3.出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%

63.5048

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會(huì )主持情況等。

本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集,董事長(cháng)主持,本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi),會(huì )議的召集、召開(kāi)和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1. 公司在任董事9人,出席9人;

2. 公司在任監事3人,出席3人;

3. 公司董事會(huì )秘書(shū)出席會(huì )議,其他高級管理人員列席會(huì )議。


二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1. 議案名稱(chēng):《關(guān)于2023年度董事會(huì )工作報告的議案》

審議結果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

2,898,123,656

99.9931

199,600

0.0069

200

0.0000

 

2. 議案名稱(chēng):《關(guān)于2023年度監事會(huì )工作報告的議案》

審議結果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

2,898,123,656

99.9931

199,600

0.0069

200

0.0000

 

3. 議案名稱(chēng):《關(guān)于2023年度財務(wù)決算報告的議案》

審議結果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

2,888,404,289

99.6578

199,600

0.0069

9,719,567

0.3354

 

4. 議案名稱(chēng):《關(guān)于2023年年度報告及摘要的議案》

審議結果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

2,888,404,289

99.6578

199,600

0.0069

9,719,567

0.3354

 

5. 議案名稱(chēng):《關(guān)于2023年度利潤分配方案的議案》

審議結果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

2,888,404,289

99.6578

199,600

0.0069

9,719,567

0.3354

 

6. 議案名稱(chēng):《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》

審議結果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

2,898,123,656

99.9931

199,600

0.0069

200

0.0000

 

7. 議案名稱(chēng):《關(guān)于子公司為重慶睿藍汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司提供擔保的議案》

審議結果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

2,898,123,656

99.9931

199,600

0.0069

200

0.0000

 

8. 議案名稱(chēng):《關(guān)于調整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》

審議結果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

1,998,123,656

99.9900

199,600

0.0100

200

0.0000

 

9. 議案名稱(chēng):《關(guān)于終止實(shí)施2022年限制性股票激勵計劃暨回購注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》

審議結果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

2,887,616,257

99.6577

199,600

0.0069

9,719,567

0.3354

 

10. 議案名稱(chēng):《關(guān)于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

審議結果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

2,888,404,289

99.6578

199,600

0.0069

9,719,567

0.3354

 

(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱(chēng)

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

5

《關(guān)于2023年度利潤分配方案的議案》

23,064,504

69.9270

199,600

0.6051

9,719,567

29.4678

6

《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》

32,783,871

99.3942

199,600

0.6051

200

0.0006

8

《關(guān)于調整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》

32,783,871

99.3942

199,600

0.6051

200

0.0006

9

《關(guān)于終止實(shí)施2022年限制性股票激勵計劃暨回購注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》

22,276,472

69.1910

199,600

0.6200

9,719,567

30.1891

 

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1. 議案1-8為普通決議議案,已獲出席本次股東大會(huì )的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過(guò);議案9、議案10為特別決議議案,已獲出席本次股東大會(huì )的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過(guò);

2.議案5、議案6、議案8、議案9對中小投資者進(jìn)行了單獨計票;

3.議案8、議案9涉及關(guān)聯(lián)事項,關(guān)聯(lián)股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司回避表決議案8,作為激勵對象的股東或者與激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東回避表決議案9,相關(guān)表決權不計入有效表決權總數。

三、 律師見(jiàn)證情況

1.  本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所:北京市環(huán)球律師事務(wù)所上海分所

律師:項瑾、胡海洋

2.  律師見(jiàn)證結論意見(jiàn):

本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規、《股東大會(huì )規則》及《公司章程》的規定;本次股東大會(huì )召集人的資格和出席會(huì )議人員的資格合法、有效;提交本次股東大會(huì )審議的提案已在《股東大會(huì )通知》中列明,無(wú)新增或臨時(shí)提案;本次股東大會(huì )的表決程序及表決結果合法、有效。

 

特此公告。

 

 

力帆科技(集團)股份有限公司董事會(huì )

 2024年5月11日

 

 

 

 

 

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