證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2015-072
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆董事會(huì )第十六次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會(huì )第十六次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2015年8月9日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2015年8月12日（星期三）以通訊方式召開(kāi)第三屆董事會(huì )第十六次會(huì )議。本次會(huì )議應參會(huì )董事15名，實(shí)際參會(huì )董事15名，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。通訊方式召開(kāi)的會(huì )議不涉及主持人及現場(chǎng)列席人員。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議以通訊會(huì )議表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>的議案》
同意公司將副董事長(cháng)人數由1名增加至2名，并相應修改《公司章程》如下：
原條款：
第一百一十九條 董事會(huì )由15名董事組成，其中獨立董事5人。設董事長(cháng)1人，副董事長(cháng)1人。
修改為：
第一百一十九條 董事會(huì )由15名董事組成，其中獨立董事5人。設董事長(cháng)1人，副董事長(cháng)2人。
同時(shí)提請股東大會(huì )授權董事會(huì )及其授權人士辦理修改后《公司章程》的工商變更備案手續。
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。本議案尚須提交最近一次召開(kāi)的股東大會(huì )審議。
（二） 審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于選舉陳衛董事為公司副董事長(cháng)的議案》
同意選舉陳衛為第三屆董事會(huì )副董事長(cháng)，陳衛副董事長(cháng)職務(wù)自公司股東大會(huì )修改《公司章程》第一百一十九條審議通過(guò)之日起開(kāi)始履職，副董事長(cháng)任期與本屆董事會(huì )任期相同。
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
（三） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司聘請牟剛為公司總裁的議案》
公司總裁尚游先生因身體原因，已向董事提交書(shū)面辭職報告，同意選舉牟剛先生為公司總裁，總裁任期與公司第三屆董事會(huì )任期相同。
獨立董事意見(jiàn)：牟剛先生的提名程序符合有關(guān)規定，其具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識和技能，任職資格符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規定，不存在《公司法》規定的不得擔任公司高級管理人員的情況，以及被中國證監會(huì )認定為市場(chǎng)禁入者或者禁入尚未解除的情況，其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，同意聘請牟剛為公司總裁。
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
（四） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司免去關(guān)鋒金常務(wù)副總裁、鄧有成副總裁職務(wù)另有任用的議案》
同意免去關(guān)鋒金常務(wù)副總裁、鄧有成副總裁職務(wù)，其二人將在擬籌設技術(shù)顧問(wèn)委員會(huì )任職。
獨立董事意見(jiàn)：因公司另有任用，同意公司免去關(guān)鋒金常務(wù)副總裁、鄧有成副總裁職務(wù)，此事項不會(huì )影響公司的正常經(jīng)營(yíng)，我們對公司第三屆董事會(huì )第十六次會(huì )議《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司免去關(guān)鋒金常務(wù)副總裁、鄧有成副總裁職務(wù)另有任用的議案》無(wú)異議，同意免去關(guān)鋒金常務(wù)副總裁、鄧有成副總裁職務(wù)。
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
（五） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司聘任副總裁楊波為常務(wù)副總裁、馬可為公司副總裁的議案》
同意聘請楊波先生為公司常務(wù)副總裁、聘請馬可先生為公司副總裁，公司副總裁任期與公司第三屆董事會(huì )任期相同。
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
獨立董事意見(jiàn)：馬可先生的提名程序符合有關(guān)規定，其具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識和技能，任職資格符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規定，不存在《公司法》規定的不得擔任公司高級管理人員的情況，以及被中國證監會(huì )認定為市場(chǎng)禁入者或者禁入尚未解除的情況，其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，同意聘請馬可先生為公司副總裁。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二O一五年八月十三日
附：
1.新任總裁牟剛先生簡(jiǎn)歷
牟剛先生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級政工師。曾任重慶瑞力士機械有限公司外貿部副經(jīng)理，重慶力帆實(shí)業(yè)(集團)進(jìn)出口有限公司副總經(jīng)理，力帆實(shí)業(yè)（集團）有限公司副總裁?，F還任重慶力帆實(shí)業(yè)（集團）進(jìn)出口有限公司總經(jīng)理。
2.新任副總裁馬可先生簡(jiǎn)歷
馬可先生，中國國籍，出生于1984年7月，本科學(xué)歷。2007年加入公司，先后任重慶力帆汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司區域經(jīng)理、重慶力帆乘用車(chē)有限公司總裁秘書(shū)、重慶力帆汽車(chē)有限公司副總經(jīng)理，現還任力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司總裁助理、重慶力帆汽車(chē)有限公司總經(jīng)理。
