證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：2015-071
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
| 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 |
重要內容提示：
l 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2015年8月12日
(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：力帆研究院大樓 11 樓會(huì )議室（重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路 16 號）
(三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會(huì )議的股東和代理人人數 | 26 |
| 2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股） | 669,027,898 |
| 3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） | 53.19 |
(四) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事12人，出席7人，董事陳巧鳳、尹喜地、陳雪松及獨立董事王巍、管欣因出差，未能出席本次股東大會(huì )；
2、 公司在任監事6人，出席6人；
3、 董事會(huì )秘書(shū)及部分高管列席會(huì )議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱(chēng)：關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司對外投資收購重慶無(wú)線(xiàn)綠洲通信技術(shù)有限公司100%股權暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
| 股東類(lèi)型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股(含恢復表決權優(yōu)先股) | 669,027,898 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2、 議案名稱(chēng)：關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司與重慶無(wú)線(xiàn)綠洲通信技術(shù)有限公司簽署相關(guān)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
| 股東類(lèi)型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股(含恢復表決權優(yōu)先股) | 669,027,898 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3、 議案名稱(chēng)：力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
| 股東類(lèi)型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股(含恢復表決權優(yōu)先股) | 669,027,898 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(二) 累積投票議案表決情況
1、 關(guān)于增補董事的議案
| 議案序號 | 議案名稱(chēng) | 得票數 | 得票數占出席會(huì )議有效表決權的比例（%） | 是否當選 |
| 4.01 | 關(guān)于增補選舉陳衛為力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司非獨立董事候選人的議案 | 638,863,019 | 95.49 | 是 |
| 4.02 | 關(guān)于增補選舉譚沖為力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司非獨立董事候選人的議案 | 638,863,017 | 95.49 | 是 |
2、 關(guān)于增補獨立董事的議案
| 議案序號 | 議案名稱(chēng) | 得票數 | 得票數占出席會(huì )議有效表決權的比例（%） | 是否當選 |
| 5.01 | 關(guān)于增補選舉徐世偉為力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司獨立董事候選人的議案 | 638,863,019 | 95.49 | 是 |
| 5.02 | 關(guān)于選舉陳煦江為力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司獨立董事候選人的議案 | 638,863,017 | 95.49 | 是 |
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次表決的議案中涉及關(guān)聯(lián)交易的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司對外投資收購重慶無(wú)線(xiàn)綠洲通信技術(shù)有限公司100%股權暨關(guān)聯(lián)交易的議案》和《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司與重慶無(wú)線(xiàn)綠洲通信技術(shù)有限公司簽署相關(guān)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》不涉及關(guān)聯(lián)股東，不涉及回避表決安排。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：北京市中倫（上海）律師事務(wù)所
律師：顧峰、項瑾
2、 律師鑒證結論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規及《股東大會(huì )規則》的規定，符合《公司章程》的規定；本次股東大會(huì )的召集人的資格和出席會(huì )議人員的資格合法、有效；提交本次股東大會(huì )審議的提案均已在股東大會(huì )通知中列明，無(wú)新增或臨時(shí)提案；本次股東大會(huì )的表決程序及表決結果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、 本所要求的其他文件。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
2015年8月13日
