證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2015-019
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）本次第三屆監事會(huì )第七次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2015年4月12日以傳真或電子郵件方式送達各位監事，于2015年4月23日（星期四）以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)第三屆監事會(huì )第七次會(huì )議。本次會(huì )議應參會(huì )監事6名，實(shí)際參會(huì )監事6名，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。本次會(huì )議由監事會(huì )主席李光煒先生主持。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議以現場(chǎng)表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年度監事會(huì )工作報告的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2014年度股東大會(huì )審議。
（二） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年度財務(wù)決算報告的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2014年度股東大會(huì )審議。
（三） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年度利潤分配的議案》
公司2014年度凈利潤為386,073,924.60元。同意公司2014年度利潤分配的預案為：按2015年3月31日公司總股本1,257,624,029股為基數，每10股派發(fā)現金紅利2.00元（含稅），共計派發(fā)現金紅利251,524,805.80元。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2014年度股東大會(huì )審議。
（四） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年度報告正文及摘要的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2014度股東大會(huì )審議，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（五） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年度內部控制自我評價(jià)報告的議案》
監事會(huì )意見(jiàn)：公司內部控制自我評價(jià)全面、真實(shí)、準確,客觀(guān)反映了公司內部控制的實(shí)際情況。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（六） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2014度股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況以及2015年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的公告》。
（七） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，此議案涉及關(guān)聯(lián)交易。此議案尚需提交公司2014度股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況以及2015年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的公告》。
（八） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2015年度對內部子公司提供擔保額度的議案》
同意2015年度力帆股份及子公司提供不超過(guò)人民幣80.7億元（或等值外幣）的擔保，涉及的擔保種類(lèi)包括保證、抵押、質(zhì)押、留置及定金，擔保內容包括綜合授信額度、貸款、保函、承兌匯票等，擔保形式僅限于公司與內部子公司之間互相提供擔保。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，此議案尚需提交公司2014度股東大會(huì )審議，詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2015年度對內部子公司提供擔保額度的公告》。
（九） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司控股子公司2015年度提供產(chǎn)品銷(xiāo)售金融合作相關(guān)擔保事宜的議案》
同意力帆股份及其子公司為解決在公司產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中信譽(yù)良好且具備銀行貸款條件的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商的付款問(wèn)題，由力帆股份的子公司、汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商和指定銀行簽署合作協(xié)議，向指定銀行申請授信總額不超過(guò)21.5億元。本次授信用于公司2015年度的經(jīng)銷(xiāo)商向銀行申請銀行承兌匯票，并由力帆股份的子公司為經(jīng)銷(xiāo)商提供保證金差額擔?；驅?jīng)銷(xiāo)商的庫存車(chē)輛進(jìn)行回購。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，此議案尚需提交公司2014度股東大會(huì )審議，詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司控股子公司2015年度提供產(chǎn)品銷(xiāo)售金融合作相關(guān)擔保事宜的公告》。
（十） 審議通過(guò)了《關(guān)于聘請天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2015年度審計機構的議案》
同意繼續聘請天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2015年度審計機構，聘期為一年。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，此議案尚需提交公司2014度股東大會(huì )審議。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司監事會(huì )
二O一五年四月二十四日
報備文件
第三屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議
