力帆集團-力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司第三屆董事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告

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力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司第三屆董事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告

發(fā)布時(shí)間：2015-05-06 | 點(diǎn)擊量：

證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份公告編號：臨2015-018

力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司

第三屆董事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）第三屆董事會(huì )第十一次會(huì )議于2015年4月23日（周四）上午9：30，以現場(chǎng)會(huì )議的方式在力帆研究院大樓 11 樓會(huì )議室（重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路 16 號）召開(kāi)。會(huì )議通知及議案等文件已于2015年4月12日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，本次會(huì )議應參會(huì )董事12名，實(shí)際參會(huì )董事12名，董事尹喜地先生因出差，委托董事長(cháng)尹明善先生投票，董事尹索微女士因出差，委托董事陳巧鳳女士投票，董事陳雪松先生因出差，委托董事陳巧鳳女士投票，獨立董事王巍先生因出差，委托獨立董事陳光漢先生投票，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。本次會(huì )議由董事長(cháng)尹明善先生主持，部分監事及高級管理人員列席會(huì )議。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

會(huì )議以記名投票的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年度董事會(huì )工作報告的議案》

表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2014年度股東大會(huì )審議。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年度總裁工作報告的議案》

表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年度財務(wù)決算報告的議案》

表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2014年度股東大會(huì )審議。

（四）審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年度利潤分配的議案》

公司2014年度凈利潤為386,073,924.60元。同意公司2014年度利潤分配的預案為：按2015年3月31日公司總股本1,257,624,029股為基數，每10股派發(fā)現金紅利2.00元（含稅），共計派發(fā)現金紅利251,524,805.80元。

表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2014年度股東大會(huì )審議。

（五）審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年度報告正文及摘要的議案》

表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2014度股東大會(huì )審議，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

（六）審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年度內部控制自我評價(jià)報告的議案》

表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

（七）審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年度募集資金使用和存放情況專(zhuān)項報告的議案》

表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

（八）審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司<董事會(huì )審計委員會(huì )2014年度履職情況報告>的議案》

表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

（九）審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司<2014年度獨立董事述職報告>的議案》

表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

（十）審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況的議案》

表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對，此議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松回避表決。此議案尚需提交公司2014度股東大會(huì )審議。

詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況以及2015年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的公告》。

獨立董事意見(jiàn)：公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，部分實(shí)際日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生情況超出預期的情形不存在損害公司及中小股東的利益的情況，超出預計的金額對公司營(yíng)業(yè)收入和利潤的影響很小，不會(huì )影響公司的獨立性。我們同意公司將2014年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況以及在實(shí)際執行中超出預計金額的情況，重新提交董事會(huì )和股東大會(huì )審議并披露。

（十一）審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》

獨立董事意見(jiàn)：同意本議案，本議案內容涉及關(guān)聯(lián)交易，表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事履行了回避表決義務(wù)；2015年日常關(guān)聯(lián)交易計劃系在2014年度關(guān)聯(lián)交易的基礎上做出，涉及的關(guān)聯(lián)交易有利于實(shí)現優(yōu)勢互補和資源合理配置，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中發(fā)揮協(xié)同效應、降低公司經(jīng)營(yíng)成本，增強公司綜合競爭力。

（十二）審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2015年度對內部子公司提供擔保額度的議案》

同意2015年度力帆股份及子公司提供不超過(guò)人民幣80.7億元（或等值外幣）的擔保，涉及的擔保種類(lèi)包括保證、抵押、質(zhì)押、留置及定金，擔保內容包括綜合授信額度、貸款、保函、承兌匯票等，擔保形式僅限于公司與內部子公司之間互相提供擔保。

表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對，此議案尚需提交公司2014度股東大會(huì )審議，詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2015年度對內部子公司提供擔保額度的公告》。

（十三）審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司控股子公司2015年度提供產(chǎn)品銷(xiāo)售金融合作相關(guān)擔保事宜的議案》

同意力帆股份及其子公司為解決在公司產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中信譽(yù)良好且具備銀行貸款條件的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商的付款問(wèn)題，由力帆股份的子公司、汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商和指定銀行簽署合作協(xié)議，向指定銀行申請授信總額不超過(guò)21.5億元。本次授信用于公司2015年度的經(jīng)銷(xiāo)商向銀行申請銀行承兌匯票，并由力帆股份的子公司為經(jīng)銷(xiāo)商提供保證金差額擔?；驅?jīng)銷(xiāo)商的庫存車(chē)輛進(jìn)行回購。

表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對，此議案尚需提交公司2014度股東大會(huì )審議，詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司控股子公司2015年度提供產(chǎn)品銷(xiāo)售金融合作相關(guān)擔保事宜的公告》。

獨立董事意見(jiàn)：公司控股子公司為重點(diǎn)經(jīng)銷(xiāo)商提供差額付款擔?；蚧刭?，是目前行業(yè)內較常見(jiàn)的汽車(chē)融資銷(xiāo)售方式。該項業(yè)務(wù)的實(shí)施能夠達到對經(jīng)銷(xiāo)商的融資支持并實(shí)現風(fēng)險共擔，從而有效拉動(dòng)公司銷(xiāo)售的穩定增長(cháng)，確保公司的長(cháng)期持續發(fā)展，符合公司整體利益；公司控股子公司擬提供的擔保及履行的審批程序符合有關(guān)法律法規及《公司章程》的規定。我們同意該項議案。

（十四）審議通過(guò)了《關(guān)于聘請天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2015年度審計機構的議案》

同意繼續聘請天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2015年度審計機構，聘期為一年。

表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對，此議案尚需提交公司2014度股東大會(huì )審議。

獨立董事意見(jiàn)：天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）自受聘擔任公司審計機構以來(lái)，堅持獨立審計準則，勤勉盡責地履行了雙方所規定的責任和義務(wù)。聘天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度審計機構，聘用程序符合《公司章程》等規定。我們同意續聘天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度審計機構。

（十五）審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司修訂<公司章程>的議案》

表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對，此議案尚需提交公司2014度股東大會(huì )審議，詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司控股子公司修訂<公司章程>的公告》。

（十六）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年度股東大會(huì )的議案》

提議就前述相關(guān)議案的審議及第三屆董事會(huì )第九次會(huì )議審議通過(guò)的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司及下屬控股子公司2015年度申請銀行授信額度的議案》、《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2015年度遠期結售匯額度的議案》、《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司與重慶力帆財務(wù)有限公司簽署2015年度<金融服務(wù)協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司擬于2015年5月15日（星期五）下午13:30在力帆研究院大樓 11 樓會(huì )議室（重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路 16 號）召開(kāi)力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年度股東大會(huì )。