證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2014-003
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第二屆董事會(huì )第三十六次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）于2014年1月27日（星期一）以通訊方式召開(kāi)第二屆董事會(huì )第三十六次會(huì )議。會(huì )議通知及議案等文件已于2014年1月24日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，本次會(huì )議應參會(huì )董事12名，實(shí)際參會(huì )董事12名，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
會(huì )議以通訊表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
一、《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年度遠期結售匯額度的議案》
預計公司2014年出口銷(xiāo)售美元回款約4億美元，盧布回款折約3億美元，歐元回款1.2億歐元，為規避匯率波動(dòng)影響、鎖定結匯成本和出口產(chǎn)品利潤，同意公司在2014年1月至12月累計發(fā)生遠期結匯、售匯總額美元不超過(guò)6億美元、歐元不超過(guò)0.96億歐元。公司董事會(huì )授權董事長(cháng)在6億美元及0.96億歐元額度內簽署遠期結售匯協(xié)議。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
二、《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司及下屬控股子公司2014年度申請銀行授信額度的議案》
根據公司2014年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃的資金需求，提議公司及下屬控股子公司向銀行申請不超過(guò)人民幣80億元的銀行綜合授信額度（最終以各家銀行實(shí)際審批的授信額度為準），具體貸款金額根據公司及下屬控股子公司流動(dòng)資金的需求確定。公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權董事會(huì )及其授權人士在上述額度范圍內簽署申請綜合授信額度、貸款等文件，本議案下的董事會(huì )授權人士為董事長(cháng)尹明善先生。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
此議案尚需提交最近一次召開(kāi)的公司股東大會(huì )審議。
三、《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司與重慶力帆財務(wù)有限公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易的議案》
詳見(jiàn)2014年1月28日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司與重慶力帆財務(wù)有限公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易的公告》。
表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對。關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松回避表決。
此議案尚需提交最近一次召開(kāi)的公司股東大會(huì )審議。
四、《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司<關(guān)于在重慶力帆財務(wù)有限公司存款風(fēng)險應急處理預案>的議案》
表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對。關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松回避表決。
五、《關(guān)于召開(kāi)力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
同意就前述相關(guān)議案的審議，于2014年2月19日（星期三）上午10:00，在重慶力帆乘用車(chē)有限公司辦公樓會(huì )議室（地址為重慶市北部新區金開(kāi)大道1539號）召開(kāi)公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二O一四年一月二十八日
