證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2016-100
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
關(guān)于新增2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次新增2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項須經(jīng)公司最近一次召開(kāi)的股東大會(huì )批準
● 日常關(guān)聯(lián)交易對公司是必要的，符合公司的實(shí)際情況和公司利益，未損害全體股東特別是中小股東的合法權益，不影響公司獨立性，公司主要業(yè)務(wù)亦未因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)
一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
公司于2016年12月26日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議，審議通過(guò)上述關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳衛、陳巧鳳、尹喜地、尹索微和陳雪松回避表決，本議案尚需提交最近一次召開(kāi)的股東大會(huì )審議批準，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東大會(huì )上對該議案的投票權。
獨立董事意見(jiàn)：公司新增2016年度日常關(guān)聯(lián)交易是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格是參照市場(chǎng)定價(jià)協(xié)商制定，定價(jià)公允、合理，符合相關(guān)法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，不影響公司的獨立性，也不存在損害公司和股東利益的行為。在董事會(huì )表決過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，符合法律法規等相關(guān)規定，表決程序合法有效，符合公司全體股東的利益。
（二）本次新增日常關(guān)聯(lián)交易的預計和執行情況
2016年度公司及下屬子公司擬向關(guān)聯(lián)方重慶盼達汽車(chē)租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重慶盼達”）新增如下日常關(guān)聯(lián)交易，具體預計情況如下：
|
新增關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別 |
關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別 |
關(guān)聯(lián)人 |
預計發(fā)生金額 （元） |
本年度已實(shí)際發(fā)生金額（元） |
|
向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售產(chǎn)品及提供勞務(wù) |
為盼達用車(chē)研發(fā)“車(chē)聯(lián)網(wǎng)”系統并提供網(wǎng)絡(luò )平臺服務(wù) |
重慶盼達 |
5,000,000 |
4,200,000 |
|
提供換電服務(wù) |
5,000,000 |
4,390,000 |
||
|
向關(guān)聯(lián)方采購產(chǎn)品及接受勞務(wù) |
租賃辦公用車(chē) |
重慶盼達 |
300,000 |
256,000 |
|
合計 |
10,300,000 |
8,846,000 |
||
二、 關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況
公司名稱(chēng)：重慶盼達汽車(chē)租賃有限公司
統一社會(huì )信用代碼：915000003395837275
注冊地：重慶市北部新區經(jīng)開(kāi)園金開(kāi)大道1539號
法定代表人：尹明善
成立日期：2015年5月27日
注冊資本：1,000萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：汽車(chē)租賃；汽車(chē)中介服務(wù)；商務(wù)信息咨詢(xún)；婚慶禮儀服務(wù)；會(huì )務(wù)服務(wù)；展覽展示服務(wù)；汽車(chē)維修服務(wù)（取得相關(guān)行政許可后，在許可范圍內從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；為非營(yíng)運車(chē)輛提供代駕服務(wù)；車(chē)輛清洗服務(wù)（不含維修）；停車(chē)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)；銷(xiāo)售：汽車(chē)及汽車(chē)零配件、摩托車(chē)及摩托車(chē)零配件。
2015年8月19日，重慶盼達汽車(chē)租賃有限公司已取得《中華人民共和國道路運輸經(jīng)營(yíng)許可證》（渝交運管許可字500402006932號），經(jīng)營(yíng)范圍：小型客車(chē)租賃經(jīng)營(yíng)。
股權結構：
單位：人民幣萬(wàn)元
|
股東姓名或名稱(chēng) |
認繳出資額 |
出資方式 |
出資比例 |
|
重慶力帆控股有限公司 |
600 |
貨幣 |
60% |
|
陳衛 |
200 |
貨幣 |
20% |
|
高鈺 |
200 |
貨幣 |
20% |
|
總計 |
1,000 |
- |
|
最近一期主要財務(wù)數據：截止2016年9月30日末總資產(chǎn)717,168,945.07元、凈資產(chǎn)-29,399,057.03元、營(yíng)業(yè)收入2,064,481.22元、凈利潤-36,351,483.96元（以上數據未經(jīng)審計）。
（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
重慶盼達系公司控股股東重慶力帆控股有限公司持股60%，公司董事長(cháng)尹明善先生擔任該公司執行董事，前述關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》第八條第（二）規定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
三、 關(guān)聯(lián)交易主要內容及定價(jià)依據
（一） 本次關(guān)聯(lián)交易主要內容
1、公司為重慶盼達提供“車(chē)聯(lián)網(wǎng)”技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)主要為互聯(lián)網(wǎng)租車(chē)業(yè)務(wù)管理平臺、車(chē)聯(lián)網(wǎng)數據管理系統、租車(chē)業(yè)務(wù)手機APP等軟硬件產(chǎn)品，價(jià)格依據市場(chǎng)公允價(jià)格確定，為公司帶來(lái)經(jīng)濟利益。
2、公司為重慶盼達提供專(zhuān)業(yè)換電服務(wù)、車(chē)載電池保養服務(wù)、應急救援服務(wù)是公司新能源換電模式在汽車(chē)租賃行業(yè)的嘗試，與公司新能源戰略目標一致，有利于換電技術(shù)的推廣，也能為公司創(chuàng )造穩定的收益。
3、公司向重慶盼達租賃辦公用車(chē)的主要原因為降低公務(wù)用車(chē)的成本，由公司根據市場(chǎng)定價(jià)向重慶盼達統一租賃辦公用車(chē)，既可以保證公司日常用車(chē)需求，又能節約燃油能耗，降低辦公費用。
（二）本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)依據
上述關(guān)聯(lián)交易涉及公司日常經(jīng)營(yíng)行為，交易均以市場(chǎng)價(jià)格為依據，遵循公平、公正、公允的定價(jià)原則，交易雙方協(xié)商定價(jià)。具體交易價(jià)格如下：
|
新增關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別 |
關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別 |
關(guān)聯(lián)人 |
單價(jià)（含稅） |
|
向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售產(chǎn)品及提供勞務(wù) |
為盼達用車(chē)研發(fā)“車(chē)聯(lián)網(wǎng)”系統并提供網(wǎng)絡(luò )平臺服務(wù) |
重慶盼達 |
11元/天/臺 |
|
提供換電服務(wù) |
2.4元/度 |
||
|
向關(guān)聯(lián)方采購產(chǎn)品及接受勞務(wù) |
租賃辦公用車(chē) |
重慶盼達 |
600元/月/臺 |
四、 關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
本次關(guān)聯(lián)交易屬于關(guān)聯(lián)方正常的采購，本次關(guān)聯(lián)交易可發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)方的協(xié)同效應，符合公司推行的新能源發(fā)展戰略及整體利益。本次關(guān)聯(lián)交易中公司與關(guān)聯(lián)方按照公平、公開(kāi)、公正、合理的原則協(xié)商確定交易價(jià)格，交易價(jià)格采取參照市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行定價(jià)，并以具體合同明確雙方的權利和義務(wù)，該類(lèi)關(guān)聯(lián)交易不存在損害上市公司或中小股東利益的情形。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一六年十二月二十七日
l 報備文件
（一） 第三屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議決議
（二） 獨立董事關(guān)于第三屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
