證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2016-099
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2016年12月16日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2016年12月26日（星期一）以現場(chǎng)方式召開(kāi)第三屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議。本次會(huì )議應參會(huì )董事16名，實(shí)際參會(huì )董事16名，本次會(huì )議由董事長(cháng)尹明善先生主持，部分監事會(huì )及高級管理人員列席會(huì )議，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議以現場(chǎng)會(huì )議表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于子公司與重慶盼達汽車(chē)租賃有限公司新增2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結果：10票贊成，0票棄權，0票反對。
關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳衛、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松回避表決。此議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于新增2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易事項的公告》（公告編號：臨2016-100）。
獨立董事意見(jiàn)：公司新增2016年度日常關(guān)聯(lián)交易是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格是參照市場(chǎng)定價(jià)協(xié)商制定，定價(jià)公允、合理，符合相關(guān)法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，不影響公司的獨立性，也不存在損害公司和股東利益的行為。在董事會(huì )表決過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，符合法律法規等相關(guān)規定，表決程序合法有效，符合公司全體股東的利益。
（二） 審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于修訂與重慶力帆財務(wù)有限公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>的議案》
表決結果：10票贊成，0票棄權，0票反對。關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、尚游回避表決。此議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于修訂與重慶力帆財務(wù)有限公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>的公告》（公告編號：臨2016-101）。
獨立董事意見(jiàn)：公司與財務(wù)公司修訂《金融服務(wù)協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易事項審議程序合法、有效，符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定。該項修訂系隨著(zhù)財務(wù)公司金融服務(wù)功能的拓展、以及根據公司與財務(wù)公司的近年金融合作實(shí)際情況調整了財務(wù)公司將給予力帆股份綜合授信額度以及公司存放在財務(wù)公司存款額度，并修改了《金融服務(wù)協(xié)議》，本次修訂不會(huì )影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開(kāi)展，不會(huì )對上市公司產(chǎn)生不利影響，未損害公司及中小股東的利益，符合公司全體股東的利益，同意公司與財務(wù)公司修訂《金融服務(wù)協(xié)議》。
（三） 審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于對外投資新設子公司力帆新能源汽車(chē)有限公司的議案》
表決結果：16票贊成，0票棄權，0票反對。
詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于對外投資新設子公司力帆新能源汽車(chē)有限公司的公告》（公告編號：臨2016-102）。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一六年十二月二十七日
