證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2018-043
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第四屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）本次第四屆監事會(huì )第七次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2017年4月10日以傳真或電子郵件方式送達各位監事，于2018年4月20日（星期五）以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)第四屆監事會(huì )第七次會(huì )議。本次會(huì )議應參會(huì )監事5名，參會(huì )監事5名，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。本次會(huì )議由監事會(huì )主席庹永貴先生主持。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議以現場(chǎng)表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2017年度監事會(huì )工作報告的議案》
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì )審議。
（二） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2017年度財務(wù)決算報告的議案》
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì )審議。
（三） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2017年度報告正文及摘要的議案》
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì )審議，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（四） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2017年度利潤分配的議案》
公司2017年度歸屬于母公司的凈利潤為170,540,075.52元，加上年初未分配利潤1,306,881,608.42元，減去提取的法定盈余公積62,570,640.36元，減去2017年分配的股利61,831,668.95元，可供分配利潤為1,353,019,374.63元。目前公司正在全力發(fā)展新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，各個(gè)產(chǎn)業(yè)項目投資金額大，項目投建初期需要流動(dòng)資金量大，根據《公司法》、《公司章程》及《公司未來(lái)三年股東回報規劃（2017年—2019年）》中關(guān)于利潤分配的相關(guān)規定，2017年度利潤分配方案擬為不進(jìn)行利潤分配（包括現金分紅和股票股利分配），也不以公積金轉增股本。力帆股份未分配利潤為1,353,019,374.63元，全部結轉以后年度分配。
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于2017年度擬不進(jìn)行利潤分配的專(zhuān)項說(shuō)明》（公告編號：臨2018-044）。
（五） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況的議案》
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對，此議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況以及2018年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的公告》（公告編號：臨2018-045）。
（六） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對，此議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況以及2018年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的公告》（公告編號：臨2018-045）。
（七） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2017年度內部控制自我評價(jià)報告的議案》
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（八） 審議通過(guò)了《聘請大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2018年度財務(wù)審計機構和內控審計機構的議案》
提議繼續聘請大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2018年度財務(wù)審計機構和內控審計機構，聘期為一年。
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對，此議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì )審議。
（九）審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于增加2018年度對內部子公司提供擔保額度的議案》
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于增加2018年度對內部子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：臨2018-046）。
（十）審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司為全資子公司重慶力帆實(shí)業(yè)（集團）進(jìn)出口有限公司銀行借款向重慶西部現代物流產(chǎn)業(yè)園區開(kāi)發(fā)建設有限責任公司提供反擔保的議案》
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對，此議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司為全資子公司重慶力帆實(shí)業(yè)（集團）進(jìn)出口有限公司銀行借款向重慶西部現代物流產(chǎn)業(yè)園區開(kāi)發(fā)建設有限責任公司提供反擔保的公告》（公告編號：臨2018-047）
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司監事會(huì )
2018年4月21日
l 報備文件
第四屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議
