證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2019-004
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第四屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）本次第四屆董事會(huì )第十八次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2019年1月8日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2019年1月11日（星期五）以通訊表決方式召開(kāi)第四屆董事會(huì )第十八次會(huì )議。本次會(huì )議應參會(huì )董事17名，實(shí)際參會(huì )董事17名，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。通訊表決方式召開(kāi)的會(huì )議不涉及主持人及現場(chǎng)列席人員。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議以通訊表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司及下屬控股子公司2019年度申請授信額度的議案》
同意公司及下屬控股子公司2019年度向金融機構（或其它機構）申請不超過(guò)人民幣235億元的授信/貸款額度（最終以各家機構實(shí)際審批的額度為準），具體授信/貸款金額根據公司及下屬控股子公司流動(dòng)資金的需求確定。公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權董事會(huì )及其授權人士在上述額度范圍內簽署申請授信額度、貸款等文件。本議案下的董事會(huì )授權人士為牟剛先生。授權期限自2019年1月1日起至2019年度股東大會(huì )召開(kāi)之日止。
表決結果：17票贊成，0票棄權，0票反對，此議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì )審議。
（二）審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于2019年度使用衍生品進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)的議案》
表決結果：17票贊成，0票棄權，0票反對，此議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于2019年度使用衍生品進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：臨2019-006）。
獨立董事意見(jiàn)：鑒于公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)的發(fā)展，涉及大量的外匯交易，為規避匯率波動(dòng)風(fēng)險，公司及控股子公司通過(guò)利用合理的金融工具鎖定交易成本，有利于降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。公司及控股子公司開(kāi)展的遠期外匯交易業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營(yíng)需求緊密相關(guān)，并且公司內部建立了相應的監控機制，符合有關(guān)法律、法規的規定。經(jīng)綜合考慮國內外經(jīng)濟發(fā)展狀況和金融趨勢、匯率波動(dòng)預期以及公司的業(yè)務(wù)規模，我們同意公司2019年使用衍生品進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)。
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司控股子公司2019年度提供產(chǎn)品銷(xiāo)售金融合作相關(guān)擔保事宜的議案》
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、牟剛、湯曉東、馬可回避表決，此議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司控股子公司關(guān)于2019年度提供產(chǎn)品銷(xiāo)售金融合作相關(guān)擔保事宜的公告》（公告編號：臨2019-007）。
獨立董事意見(jiàn)：公司控股子公司為重點(diǎn)經(jīng)銷(xiāo)商提供差額付款擔?；蚧刭?，是目前行業(yè)內較常見(jiàn)的汽車(chē)融資銷(xiāo)售方式。該項業(yè)務(wù)的實(shí)施能夠達到對經(jīng)銷(xiāo)商的融資支持并實(shí)現風(fēng)險共擔，從而有效拉動(dòng)公司銷(xiāo)售的穩定增長(cháng)，確保公司的長(cháng)期持續發(fā)展，符合公司整體利益；公司控股子公司擬提供的擔保及履行的審批程序符合有關(guān)法律法規及《公司章程》的規定，因該項議案還涉及關(guān)聯(lián)方重慶力帆財務(wù)有限公司提供汽車(chē)金融融資額度，關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)已回避表決。我們同意該項議案。
（四）審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2019年度對下屬子公司提供擔保額度的議案》
表決結果：17票贊成，0票棄權，0票反對，此議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2019年度對下屬子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：臨2019-008）。
獨立董事意見(jiàn)：經(jīng)核查，所有擔保均為公司與控股子公司之間互相提供擔保以及控股子公司之間互相提供擔保，上述公司具備償債能力。公司在實(shí)施上述擔保時(shí)均已嚴格按照相關(guān)法律規定，執行了相關(guān)決策程序，履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，擔保風(fēng)險已充分揭示。我們同意本次擔保事項。
（五）審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于為力帆融資租賃（上海）有限公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結果：10票贊成，0票棄權，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、湯曉東、馬可回避表決。此議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于為參股公司力帆融資租賃（上海）有限公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2019-009）。
獨立董事意見(jiàn)：考慮到融資租賃行業(yè)為負債式經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)，力帆融資租賃（上海）有限公司在開(kāi)展日常業(yè)務(wù)時(shí)有融資需求，為力帆融資租賃所開(kāi)展的融資租賃項目提供資金支持，有利于公司及參股公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展。公司本次按股權比例向其提供擔保不會(huì )對上市公司和中小股東造成損失及不利影響，因該項議案涉及關(guān)聯(lián)擔保，關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)已回避表決。我們同意本次擔保事項。
（六）審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于為張家港保稅區國際汽車(chē)城有限公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結果：16票贊成，0票棄權，0票反對，關(guān)聯(lián)董事譚沖回避表決，此議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于為參股公司張家港保稅區國際汽車(chē)城有限公司及關(guān)聯(lián)股東江蘇港通投資發(fā)展有限公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2019-010）。
獨立董事意見(jiàn)：本次與張家港保稅區國際汽車(chē)城有限公司及江蘇港通投資發(fā)展有限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)擔保是為參股公司張家港保稅區國際汽車(chē)城有限公司平行進(jìn)口車(chē)汽車(chē)業(yè)務(wù)提供資金支持，有利于公司及參股公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，且張家港保稅區國際汽車(chē)城有限公司提供反擔保措施，風(fēng)險可控，不會(huì )對上市公司和中小股東造成損失及不利影響，因該項議案涉及關(guān)聯(lián)擔保，關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)已回避表決。我們同意本次擔保事項。
（七）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
公司就前述議案擬于2019年2月1日（星期五）下午14:00在力帆中心2號樓28樓會(huì )議室（地址：重慶市江北區江北嘴聚賢巖廣場(chǎng)8號）召開(kāi)力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。
表決結果：17票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
2018年1月12日
