證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2019-005
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第四屆監事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）本次第四屆監事會(huì )第十七次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2019年1月8日以傳真或電子郵件方式送達各位監事，于2019年1月11日（星期五）以通訊表決方式召開(kāi)第四屆監事會(huì )第十七次會(huì )議。本次會(huì )議應參會(huì )監事5名，實(shí)際參會(huì )監事5名，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。通訊表決方式召開(kāi)的會(huì )議不涉及主持人及現場(chǎng)列席人員。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議以通訊表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于2019年度使用衍生品進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)的議案》
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。
詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于2019年度使用衍生品進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：臨2019-006）。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司控股子公司2019年度提供產(chǎn)品銷(xiāo)售金融合作相關(guān)擔保事宜的議案》
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。
詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司控股子公司關(guān)于2019年度提供產(chǎn)品銷(xiāo)售金融合作相關(guān)擔保事宜的公告》（公告編號：臨2019-007）。
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2019年度對下屬子公司提供擔保額度的議案》
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。
詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2019年度對下屬子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：臨2019-008）。
（四）審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于為力帆融資租賃（上海）有限公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于為參股公司力帆融資租賃（上海）有限公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2019-009）。
（五）審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于為張家港保稅區國際汽車(chē)城有限公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結果：4票贊成，0票棄權，0票反對。關(guān)聯(lián)監事宋浩蓉回避表決。此議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于為參股公司張家港保稅區國際汽車(chē)城有限公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2019-010）。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司監事會(huì )
2019年1月12日
