證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST力帆 公告編號：臨2021-027
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議公告
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2021年3月30日以電子郵件方式送達各位董事，并于2021年4月9日（星期五）以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)。本次會(huì )議應參會(huì )董事9名，實(shí)際參會(huì )董事9名，本次會(huì )議由董事長(cháng)徐志豪先生主持，監事會(huì )監事和高級管理人員列席會(huì )議。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議以現場(chǎng)表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年度董事會(huì )工作報告的議案》
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì )審議。
（二）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年度總裁工作報告的議案》
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
（三）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年度財務(wù)決算報告的議案》
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì )審議。
（四）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年年度報告正文及摘要的議案》；
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì )審議，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（五）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年度利潤分配方案的議案》；
經(jīng)天衡會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2020年度歸屬于母公司的凈利潤58,103,794.46元，加上年初未分配利潤-3,102,530,488.25元，扣除提取的法定盈余公積0.00元后，2020年末可供分配利潤為-3,044,426,693.79元。鑒于公司2020年末可供分配利潤為負數，根據《公司法》《公司章程》相關(guān)規定，2020年度擬不進(jìn)行利潤分配（含現金分紅和股票股利分配），不實(shí)施資本公積金轉增股本。
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì )審議。
（六）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于募集資金投資項目終止并將節余募集資金永久補充流動(dòng)資金的議案》；
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于募集資金投資項目終止并將節余募集資金永久補充流動(dòng)資金的公告》（公告編號：臨2021-029）。
（七）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年度募集資金存放和使用情況專(zhuān)項報告的議案》；
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（八）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于<董事會(huì )審計委員會(huì )2020年度履職情況報告>的議案》；
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（九）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于<2020年度獨立董事述職報告>的議案》；
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（十）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況及2021年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》；
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，3票回避，此議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事徐志豪先生、楊健先生、鐘弦女士回避表決。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況及2021年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的公告》（公告編號：臨2021-030）。
（十一）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年度內部控制評價(jià)報告的議案》；
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（十二）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于續聘2021年度財務(wù)審計和內控審計機構的議案》；
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì )審議。
獨立董事意見(jiàn)：天衡會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）自受聘擔任公司審計機構以來(lái)，堅持獨立審計準則，勤勉盡責地履行了雙方所規定的責任和義務(wù)。聘請天衡會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務(wù)審計機構和內控審計機構，聘用程序符合《公司章程》等規定。我們同意聘請天衡會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務(wù)審計和內控審計機構。
（十三）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年度資產(chǎn)處置及計提資產(chǎn)減值準備的議案》；
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年度資產(chǎn)處置及計提資產(chǎn)減值準備的公告》（公告編號：臨2021-032）。
（十四）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于申請撤銷(xiāo)公司股票其他風(fēng)險警示的議案》；
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于申請撤銷(xiāo)公司股票其他風(fēng)險警示的公告》（公告編號：臨2021-033）。
（十五）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于調整獨立董事津貼的議案》；
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì )審議。
隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展及規范化運作要求的持續提高，同意將獨立董事津貼由每人每年人民幣8.00萬(wàn)元（含稅）調整為每人每年人民幣15.00萬(wàn)元（含稅），按年度發(fā)放，其所涉及的個(gè)人所得稅統一由公司代扣代繳。
（十六）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于修改<內幕信息知情人管理制度>及<信息披露管理制度>的議案》；
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（十七）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于調整組織架構的議案》；
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
（十八）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于擬變更證券簡(jiǎn)稱(chēng)的議案》；
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于擬變更證券簡(jiǎn)稱(chēng)的公告》（公告編號：臨2021-034）。
（十九）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2020年年度股東大會(huì )的議案》；
就前述相關(guān)議案，定于2021年4月30日（星期五）下午14:00在重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會(huì )議室召開(kāi)公司2020年年度股東大會(huì )。
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2020年年度股東大會(huì )的通知》（公告編號：臨2021-035）。
三、備查文件
公司第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2021年4月10日
