證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST力帆 公告編號：臨2021-028
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議公告
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監事會(huì )第二次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2021年3月30日以電子郵件方式送達各位監事，并于2021年4月9日（星期五）以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)。本次會(huì )議應參會(huì )監事3名，實(shí)際參會(huì )監事3名，本次會(huì )議由監事會(huì )主席龍珍珠女士主持。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議以現場(chǎng)表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年度監事會(huì )工作報告的議案》
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì )審議。
（二）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年度財務(wù)決算報告的議案》
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì )審議。
（三）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年年度報告正文及摘要的議案》；
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì )審議，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（四）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年度利潤分配方案的議案》；
經(jīng)天衡會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2020年度歸屬于母公司的凈利潤58,103,794.46元，加上年初未分配利潤-3,102,530,488.25元，扣除提取的法定盈余公積0.00元后，2020年末可供分配利潤為-3,044,426,693.79元。鑒于公司2020年末可供分配利潤為負數，根據《公司法》、《公司章程》相關(guān)規定，2020年度擬不進(jìn)行利潤分配（含現金分紅和股票股利分配），不實(shí)施資本公積金轉增股本。
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì )審議。
（五）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于募集資金投資項目終止并將節余募集資金永久補充流動(dòng)資金的議案》；
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于募集資金投資項目終止并將節余募集資金永久補充流動(dòng)資金的公告》（公告編號：臨2021-029）。
（六）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年度募集資金存放和使用情況專(zhuān)項報告的議案》；
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（七）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況及2021年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》；
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況及2021年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的公告》（公告編號：臨2021-030）。
（八）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年度內部控制評價(jià)報告的議案》；
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（九）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于續聘2021年度財務(wù)審計和內控審計機構的議案》；
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì )審議。
（十）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年度資產(chǎn)處置及計提資產(chǎn)減值準備的議案》；
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年度資產(chǎn)處置及計提資產(chǎn)減值準備的公告》（公告編號：臨2021-032）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司監事會(huì )
2021年4月10日
