證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2021-061
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第七次會(huì )議于2021年12月13日（星期一）以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2021年12月11日以電子郵件方式送達各位董事。會(huì )議應出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于解聘財務(wù)負責人的議案》
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
（二）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于聘任高級管理人員的議案》
經(jīng)董事長(cháng)徐志豪先生提名，同意聘任婁源發(fā)先生為公司聯(lián)席總裁；經(jīng)總裁楊波先生提名，同意聘任周強先生為公司副總裁、張琳斌女士為公司財務(wù)負責人。以上高級管理人員任期自董事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)為止。
上述聘任高級管理人員的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
（三）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>的議案》
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交股東大會(huì )審議。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>的公告》（公告編號：臨2021-063）。
（四）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，3票回避，此議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事徐志豪先生、楊健先生、鐘弦女士回避表決。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2021-064）。
（五）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，3票回避，此議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事徐志豪先生、楊健先生、鐘弦女士回避表決。此議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的公告》（公告編號：臨2021-065）。
（六）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
同意就前述相關(guān)議案，于2021年12月29日（星期三）下午14:00在力帆研究院大樓 11 樓會(huì )議室（地址：重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號）召開(kāi)力帆科技（集團）股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì )。
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2021年12月14日
附件：聘任的高級管理人員的簡(jiǎn)歷
婁源發(fā)，男，1976年出生。歷任河南省汽車(chē)制動(dòng)器有限公司副部長(cháng)，萬(wàn)安集團有限公司項目經(jīng)理，浙江吉利汽車(chē)有限公司技術(shù)部室主任、技術(shù)部部長(cháng)、海外支持部部長(cháng)，浙江吉利汽車(chē)有限公司寧波杭州灣工廠(chǎng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理，吉利汽車(chē)集團有限公司副總裁，楓盛汽車(chē)科技集團有限公司COO。
周強，男，1974年5月出生。歷任浙江豪情汽車(chē)制造有限公司財務(wù)部長(cháng)，浙江吉利控股集團有限公司高級總監，楓盛汽車(chē)科技集團有限公司CFO。
張琳斌，女，1982年10月出生。加拿大注冊會(huì )計師（CPA,CGA），美國特許金融分析師(CFA)，畢業(yè)于南開(kāi)大學(xué)國際會(huì )計專(zhuān)業(yè)，本科學(xué)歷。歷任德勤會(huì )計師事務(wù)所天津分所審計員、圣凱(天津)工業(yè)有限公司財務(wù)總監、重慶西山科技股份有限公司財務(wù)總監、重慶東贏(yíng)恒康企業(yè)(集團)有限公司財務(wù)總監。2020年12月加入力帆科技(集團)股份有限公司，任財務(wù)管理部總監。
